本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席的情况
　　（一）召开情况
　　1.召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年9月26日（星期五）15:30；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月26日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2.召开地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。
　　3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
　　4.召集人：本公司董事会。
　　5.主持人：冯波鸣董事长。
　　6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（二）出席情况
　　1.出席的总体情况：
　　股东及股东授权委托代表共102人，代表股份数为2,242,703,028股，占本次会议本公司有表决权股份总数的90.3530%（截至股权登记日，本公司股份总数为2,501,564,281股，剔除回购专用账户中的股份数量19,408,696股后有表决权股份总数为2,482,155,585股，下同）。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）9人，代表有表决权股份1,577,015,883股，占本次会议本公司有表决权股份总数的63.5341%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）93人，代表有表决权股份665,687,145股，占本次会议本公司有表决权股份总数的26.8189%。
　　2.A股股东出席情况：
　　A股股东及股东授权委托代表共计88人，代表股份数为2,185,144,547股，占本公司有表决权A股股份总数的94.9130%。
　　3.B股股东出席情况：
　　B股股东及股东授权委托代表共计14人，代表股份数为57,558,481股，占本公司有表决权B股股份总数的31.9955%。
　　4.本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，副董事长、首席执行官徐颂先生、监事会主席杨运涛先生、副总经理李文波先生因工作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。
　　二、议案审议表决情况
　　会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
　　该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
　　表决结果：
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　　（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
　　表决结果：
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　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
　　表决结果：
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　　（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：
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　　（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：
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　　（六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：
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　　（七）审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：
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　　（八）审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》
　　表决结果：
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　　（九）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：
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　　（十）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》
　　表决结果：
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　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
　　（二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；
　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025年度第一次临时股东大会决议》；
　　（二）法律意见书。
　　特此公告。
　　招商局港口集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月27日