证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-031
　　广东魅视科技股份有限公司
　　第二届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于2025年9月23日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中，现场参加的董事为方华、叶伟飞、张成旺和陈慧芹，以远程视频方式参会的董事为曾庆文、毛宇丰和胡永健），本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人才的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司实现发展规划目标，公司根据相关法律法规拟定了《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。
　　表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为1票。
　　回避表决情况：董事张成旺为本次激励计划的激励对象，关联董事张成旺对本议案回避表决。
　　本议案已于2025年9月26日经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
　　《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（二）审议通过《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　为保证公司2025年限制性股票与股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
　　表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为1票。
　　回避表决情况：董事张成旺为本次激励计划的激励对象，关联董事张成旺对本议案回避表决。
　　本议案已于2025年9月26日经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
　　《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
　　为了具体实施公司2025年限制性股票与股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票与股票期权激励计划的有关事项：
　　1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票与股票期权激励计划的以下事项：
　　（1）授权董事会确定限制性股票与股票期权激励计划的授予日；
　　（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票/股票期权数量进行相应的调整；
　　（3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对授予价格/回购价格/行权价格进行相应的调整；
　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权并办理授予限制性股票/股票期权所必需的全部事宜；
　　（5）授权董事会对激励对象的解除限售/行权资格与解除限售/行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
　　（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/行权；
　　（7）授权董事会办理激励对象解除限售/行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
　　（8）授权董事会办理尚未解除限售/行权的限制性股票/股票期权的解除限售/行权事宜；
　　（9）授权董事会根据本次股权激励计划办理限制性股票与股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售/行权资格，回购注销/注销激励对象尚未解除限售/行权的限制性股票/股票期权，办理已死亡的激励对象尚未解除限售/行权的限制性股票/股票期权的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票与股票期权激励计划等；
　　（10）授权董事会对公司限制性股票与股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
　　（11）授权董事会确定限制性股票与股票期权激励计划预留权益授予的激励对象、授予数量和授予日等全部事宜。
　　（12）授权董事会在相关权益授予前，将激励对象放弃认购的权益份额在激励对象之间进行分配、直接调减或调整到预留部分；
　　（13）授权董事会实施限制性股票与股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
　　2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
　　3、提请公司股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
　　4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
　　表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为1票。
　　回避表决情况：董事张成旺为本次激励计划的激励对象，关联董事张成旺对本议案回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
　　（四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
　　同意公司于2025年10月16日在广州市白云区启德路83号一魅视科技（AVCiT）大厦16层会议室召开广东魅视科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会。
　　表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。
　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
　　本议案无需提交公司股东大会审议表决。
　　《关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2025-033）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
　　特此公告。
　　广东魅视科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月27日
　　证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-032
　　广东魅视科技股份有限公司
　　第二届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于2025年9月23日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名（其中，现场参加的监事为梁展毅和陈龙光，以远程视频方式参会的监事为叶木波），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　本次会议由监事会主席梁展毅先生主持，公司董事会秘书兼财务总监江柯列席本次会议。经与会监事认真审议，形成了如下决议：
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　监事会认为：公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　表决结果：同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为1票。
　　回避表决情况：监事梁展毅之配偶为本次激励计划的激励对象，关联监事梁展毅对本议案回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
　　《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（二）审议通过《关于〈2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　监事会认为：公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，能保证本次激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
　　表决结果：同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为1票。
　　回避表决情况：监事梁展毅之配偶为本次激励计划的激励对象，关联监事梁展毅对本议案回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
　　《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（三）审议通过《关于核实公司2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
　　经过对首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
　　公司本次激励计划的激励对象均为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。董事会薪酬与考核委员会将于股东大会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
　　表决结果：同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为1票。
　　回避表决情况：监事梁展毅之配偶为本次激励计划的激励对象，关联监事梁展毅对本议案回避表决。。
　　《2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、《广东魅视科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
　　特此公告。
　　广东魅视科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年9月27日
　　证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-033
　　广东魅视科技股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：2025年9月26日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）下午14：00；
　　（2）网络投票时间为：2025年10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15至下午15:00。
　　5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年10月13日（星期一）
　　7、出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2025年10月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：广州市白云区启德路83号一魅视科技（AVCiT）大厦16层会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。
　　本次会议审议以下事项如下：
　　■
　　上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，其中议案1.00、2.00、3.00为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案1.00至议案3.00具体内容详见2025年9月27日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告。
　　公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、参加现场会议登记事项
　　1、登记方式：
　　（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续；
　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（见附件二）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年10月14日18:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
　　2、登记时间：2025年10月14日上午9：00-12:00，下午13:30-18:00
　　3、登记地点及授权委托书送达地点：广州市白云区启德路83号一魅视科技（AVCiT）大厦16层证券办公室；邮政编码：510440。传真：020-89301789-816。信函请注“股东大会”字样。
　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他
　　1、现场会议联系方式
　　公司地址：广州市白云区启德路83号一魅视科技（AVCiT）大厦16层；
　　联系人：江柯；
　　电话：020-89301789；
　　传真：020-89301789-816；
　　会议联系邮箱：ke.jiang@avcit.com.cn。
　　2、会期1小时，本次股东大会出席者所有费用自理。
　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
　　4、若有其他未尽事宜，另行通知。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　六、备查文件
　　1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
　　广东魅视科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月27日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：361229
　　2、投票简称：魅视投票
　　3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年10月16日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票开始的时间为2025年10月16日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年10月16日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。
　　附件二：
　　广东魅视科技股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席广东魅视科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　注：1、本次股东大会议案1.00、2.00和3.00只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
　　2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
　　3、本授权委托书应于2025年10月14日18：00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。
　　4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。
　　委托人签名： 委托人身份证号码：
　　委托人股东账号： 委托人持股数量：
　　受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日 委托有效期限：