证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-059
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第六届董事会第五会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会及修订《公司章程》的情况
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司内部制度的相关条款作相应修订。
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据上述情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下：
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