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　　因本次修订所涉及的条目众多，为突出列示修订重点，除上述重点修订内容外，仅涉及“股东大会”调整为“股东会”的表述，以及因取消监事会，删除“监事”“监事会”相关条款及表述，在不影响实质内容下优化表述以及因增加、删除部分条款而导致的条款序号变化未在《〈公司章程〉修订对照表》中逐项列示。
　　
　　证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2025-059
　　债券代码：113624 债券简称：正川转债
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司
　　第四届董事会第二十五次
　　会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第二十五次会议的通知。会议于2025年9月26日以现场结合通讯方式在正川永成公司三楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。
　　本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　为进一步规范公司运作,完善公司治理，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》(2025 年修订)等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司注册资本变更、经营范围变更和监事会取消等实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记及章程备案等手续。
　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制,根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的修订情况，通过对照自查，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理，拟修订、制定和废止部分公司治理制度。公司本次修订、制定及废止制度情况如下：
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　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　上述制度，修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事津贴制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《募集资金管理办法》》和制定的《累积投票制度实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
　　公司第四届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名邓勇先生、邓秋晗先生、肖清先生、姜凤安先生、李正德先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，与3名独立董事和1名职工董事共同组成公司第五届董事会。
　　逐项表决情况如下：
　　1.提名邓勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　2.提名邓秋晗先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　3.提名肖清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　4.提名姜凤安先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　5.提名李正德先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　公司提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
　　公司第四届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名徐细雄先生、胡文言先生、王大军先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，与5名非独立董事和1名职工董事共同组成公司第五届董事会。逐项表决情况如下：
　　1. 提名徐细雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人
　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　2.提名胡文言先生为公司第五届董事会独立董事候选人
　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　3.提名王大军先生为公司第五届董事会独立董事候选人
　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　公司提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会通过的相关议案尚需股东大会审议，现提议于2025年10月14日下午14:30在公司三楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。
　　特此公告。
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
　　2025年9月27日
　　
　　证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2025-063
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时
　　股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年10月14日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月14日 14 点30 分
　　召开地点：重庆市北碚区京东方大道357号正川永成研发楼三楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月14日
　　至2025年10月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，相关公告已于2025年9月20日和2025年9月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3.01、议案3.02
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案4、议案5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
　　应回避表决的关联股东名称：股权登记日持有“正川转债”的股东在该议案的表决中应当回避。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（五）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。
　　（二） 个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书，授权委托书应明确授权委托范围。
　　（三） 异地股东可以用传真或信函方式办理登记。
　　（四） 登记地点：重庆市北碚区京东方大道357号正川永成研发楼三楼会议室。
　　（五） 登记时间：2025年10月13日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
　　六、其他事项
　　（一） 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
　　（二） 请出席股东大会人员详阅会议登记方法，务必携带相关证件出席会议。
　　（三） 联系人：顾婷
　　联系电话：023-68349898 传真：023-68349866
　　邮政编码：400700 邮箱：zczq@cqzcjt.com
　　特此公告。
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
　　2025年9月27日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　●报备文件
　　《重庆正川医药包装材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
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　　证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2025-060
　　债券代码：113624 债券简称：正川转债
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司
　　第四届监事会第十七次
　　会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十七次会议的通知。会议于2025年9月26日以现场方式在正川永成三楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。
　　本次会议由监事王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能，维护公司和全体股东利益。
　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会
　　2025年9月27日