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　　本次修订的《公司章程（草案）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）尚需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议审议通过。
　　三、修订相关议事规则的情况
　　公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对相关议事规则进行修订，具体如下：
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　　本次修订的《海澜之家集团股份有限公司股东会议事规则（草案）》《海澜之家集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）尚需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议审议通过。
　　四、授权事项
　　公司董事会提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士，为本次发行上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。同时，董事会提请公司股东会授权公司经营管理层或其授权代表办理本次章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　特此公告。
　　海澜之家集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年九月二十七日
　　证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025一026
　　海澜之家集团股份有限公司
　　关于独立董事离任暨补选独立董事
　　并调整专门委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、独立董事离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
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　　（二）离任对公司的影响
　　金剑先生、刘刚先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，金剑先生、刘刚先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会的职责。
　　金剑先生、刘刚先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作、稳健发展等发挥了积极作用。公司董事会对金剑先生、刘刚先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、补选独立董事情况
　　公司于2025年9月25日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，为进一步完善公司发行H股并上市后的公司治理结构，提升公司治理水平，同意补选穆炯女士、夏霓先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　三、调整公司董事会专门委员会成员情况
　　公司于2025年9月25日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会及确定相关成员的议案》，为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下：
　　（1）董事会战略委员会由周立宸先生、顾东升先生、夏霓先生担任，周立宸先生担任主任委员。
　　（2）董事会审计委员会由穆炯女士、张铮先生、张勤学女士担任，穆炯女士担任主任委员。
　　（3）董事会提名委员会由穆炯女士、张铮先生、周立宸先生担任，穆炯女士担任主任委员；
　　（4）董事会薪酬与考核委员会由张铮先生、穆炯女士、秦敏杰先生担任，张铮先生担任主任委员。
　　穆炯女士、夏霓先生在董事会专门委员会的任职经公司股东会审议通过其独立董事任职之日起生效，其他专门委员会组成调整自公司董事会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　海澜之家集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年九月二十七日
　　附件：
　　穆炯：女，1971年生，中国国籍，本科学历，曾任江阴制药厂、江阴市金桥贸易有限公司会计，江阴暨阳会计师事务所有限公司、无锡普信会计师事务所有限公司江阴分所审计；现任江阴天成会计师事务所有限公司副所长。
　　夏霓：男，1971年生，中国（香港）国籍，硕士研究生学历，曾任香港新鸿基投资服务有限公司上海代表处分析员，新加坡大华银行有限公司上海分行业务发展部主任，庆隆（上海）投资管理有限公司投资部业务总监，河北四方通信设备有限公司董事长助理，中国光纤网络系统集团有限公司副总裁、执行董事，海澜之家集团股份有限公司总经理助理，锅圈食品（上海）股份有限公司首席财务官，上海自然堂集团有限公司首席财务官兼董事会秘书；现任袁记食品集团股份有限公司首席财务官。
　　证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025一028
　　海澜之家集团股份有限公司
　　关于聘请H股发行及上市审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请国卫会计师事务所有限公司（以下简称“国卫所”）为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构，并在上市后续聘国卫所为公司的审计师，任期至公司本次发行并上市后第一年年度股东会结束时为止。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　国卫所成立于1983年，注册地址为香港特别行政区中环毕打街11号置地广场告罗士打大厦31字楼。截至2025年8月31日，国卫所拥有董事17名，为大约90家上市公司提供年报审计服务，主要服务行业包括房地产和建筑、证券投资、家电和家居、矿产、汽车、医药、化工原料、食品生产等。
　　2、投资者保护能力
　　国卫所根据香港会计师公会的执业要求购买职业责任保险，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　3、诚信记录
　　国卫所及其从业人员近三年没有受到香港会财局自律监管措施、无刑事处罚和行政处罚等。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
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　　2、诚信记录
　　上述项目成员不存在违反法规对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。项目成员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　项目董事及签字注册会计师田新杰、方家耀、项目质量控制复核人石磊和吴家华不存在违反《香港会计师公会所颁布的道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　国卫所的审计服务收费既根据处理本公司事务上所需的时间，亦按所涉及的技术、责任及风险程度而定。公司董事会将提请股东会授权董事会及/或其授权人士与国卫所按照公平合理的原则协商确定相关审计费用。
　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审计意见
　　公司董事会审计委员会对国卫所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行并上市项目财务审计需求。董事会审计委员会同意聘请其为公司本次发行并上市审计机构，并在公司本次发行上市后续聘其为公司的审计师，任期至公司本次发行并上市后第一年年度股东会结束时为止，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司召开的第九届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘请H股发行及上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　海澜之家集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年九月二十七日