本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议延期后的召开时间：2025年10月13日
　　一、原股东会有关情况
　　1.原股东会的类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　2.原股东会召开日期：2025年10月10日
　　3.原股东会股权登记日
　　■
　　二、股东会延期原因
　　因会议统筹安排原因，本公司决定将2025年第二次临时股东会延期至2025年10月13日13:30召开。
　　本次临时股东会的延期符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《中远海运发展股份有限公司章程》的规定。
　　三、延期后股东会的有关情况
　　1.延期后的现场会议的日期、时间
　　召开的日期时间：2025年10月13日13点30分
　　2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
　　网络投票的起止时间：自2025年10月13日
　　至2025年10月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　3.延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025年9月20日刊登的公告（公告编号:2025-058）。
　　四、其他事项
　　1.本次股东会参会股东或代理人现场登记时间变更为2025年10月13日12时00分至13时30分，其他会议登记事项不变。
　　2.联系人：证券和公共关系部，联系电话：021-65967333。
　　中远海运发展股份有限公司董事会
　　2025年9月25日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中远海运发展股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。