本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：上海锦江股份（香港）有限公司（以下简称“锦江香港”）
　　● 本次担保金额：5,500万欧元，截至本公告日，公司为锦江香港担保的余额为5,500万欧元。
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计金额：无
　　一、担保情况概述
　　于2025年9月25日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”、“本公司”或“公司”）与中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“民生银行”）就锦江香港申请5,500万欧元综合授信合同签署《最高额保证合同》。
　　上述担保事项已经公司第十届董事会第三十八次会议、2024年年度股东会审议通过。股东会批准并授权公司经营管理层在不超过150,000万欧元的额度范围内操作锦江香港、Sailing Investment Co, S.à r.l.（卢森堡海路投资有限公司，以下简称“海路投资”）及 Group du Louvre（卢浮集团，以下简称“GDL”）借款或透支的担保的具体事宜。
　　二、被担保人的基本情况
　　公司名称：上海锦江股份（香港）有限公司
　　注册资本：350,108,782欧元
　　注册地址：ROOM 3203, 32F, SHUN TAK CENTRE, WEST TOWER, 200 CONNAUGHT ROAD, CENTRAL, HONG KONG
　　经营范围：投资管理
　　股东情况：公司全资子公司上海锦卢投资管理有限公司持有上海锦江股份（香港）有限公司100%股权
　　截至2025年6月30日，锦江香港资产总额为35,212万欧元，负债总额为398万欧元，无银行贷款或关联方贷款，流动负债总额为398万欧元，资产净额为34,814万欧元，2025年1-6月实现营业收入0万欧元，2025年1-6月实现综合收益总额0万欧元。
　　锦江香港与上市公司的关系：
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　　三、《最高额保证合同》的主要内容
　　1、保证人：锦江酒店
　　2、债权人：民生银行
　　3、担保金额：5,500万欧元
　　4、担保债权期限：一年
　　5、担保范围：包括主合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用
　　6、保证方式：不可撤销连带责任保证
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次被担保方为公司的全资子公司，为锦江香港、海路投资提供担保主要系拟对原欧元银行贷款进行重组及用于GDL日常经营所致，为GDL的担保系其日常资金周转需要；本次担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　本次担保额度授权符合公司实际经营需要，且被担保对象为公司全资子公司，担保风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意由本公司为锦江香港、海路投资及GDL合计150,000万欧元借款或透支额度提供担保，并授权公司经营管理层在授权担保额度内操作上述担保具体事宜。
　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及下属全资子公司实际发生的对外担保（均为对下属全资子公司的担保）总额为人民币963,718.68万元（其中欧元担保为107,245.04万元，折合人民币为896,718.68万元；人民币担保为67,000万元），占公司最近一期经审计的归母净资产的62.54%，不存在逾期担保。
　　特此公告。
　　上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
　　2025年9月26日