证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-086
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　第八届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2025年9月23日以电子邮件的方式发出，会议于2025年9月25日在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈杰先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
　　经与会董事审议，会议形成如下决议：
　　一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
　　董事兼总裁李天池先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避本议案的表决。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年股票期权激励计划（草案）》及《2025年股票期权激励计划（草案）摘要》。
　　中国国际金融股份有限公司就本事项出具了独立财务顾问报告，北京市海问律师事务所就本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。
　　二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈2025年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》。
　　董事兼总裁李天池先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避本议案的表决。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年股票期权激励计划考核管理办法》。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。
　　三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
　　董事兼总裁李天池先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避本议案的表决。
　　为高效、有序地实施公司2025年股票期权激励计划，同意提请股东会授权董事会办理本次激励计划的相关事宜。
　　（一）具体授权包括但不限于以下事项：
　　1.授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日；
　　2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格等做相应的调整；
　　3.授权董事会在股票期权授予前，将激励对象因离职或因个人原因自愿放弃获授的权益份额直接调减；
　　4.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
　　5.授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
　　6.授权董事会决定激励对象是否可以行权；
　　7.授权董事会按照本次激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理股票期权行权的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
　　8.授权董事会办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象行权资格，注销激励对象按照本次激励计划的规定不得行权的股票期权或到期未行权的股票期权，终止本次激励计划等；
　　9.授权董事会根据本次激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的尚未行权的股票期权；
　　10.授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
　　11.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议及文件；
　　12.授权董事会办理实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
　　（二）提请股东会同意，上述向董事会授权的期限为自股东会审议通过本激励计划之日起至本激励计划有效期届满之日止。
　　上述授权事项，除法律、法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事长或其授权的适当人士代表董事会直接实施。
　　该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。
　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等最新法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同时调整董事会席位，董事会成员由原七名董事增加至九名董事。公司取消监事会后，《紫光国芯微电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止，原监事在其就任时确定的任职期间内，继续遵守《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所规则有关股份减持的规定。
　　提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的备案登记及取消监事会、监事等相关工商变更事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2025年9月修订）》《公司章程修订对照表》。
　　该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。
　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
　　同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司实际情况，对《紫光国芯微电子股份有限公司股东会议事规则》的相关条款进行修订。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则（2025年9月修订）》。
　　该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。
　　六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
　　同意公司根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司实际情况，对《紫光国芯微电子股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则（2025年9月修订）》。
　　该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。
　　七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。
　　同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《紫光国芯微电子股份有限公司独立董事工作细则》的相关条款进行修订。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作细则（2025年9月修订）》。
　　该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。
　　八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
　　同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《紫光国芯微电子股份有限公司信息披露管理制度》的相关条款进行修订。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度（2025年9月修订）》。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增选非独立董事的议案》。
　　鉴于公司拟调整董事会席位，增加两名非独立董事，经公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司提名，董事会提名委员会审核并建议，同意增选马宁辉先生、邬睿女士为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增选非独立董事的公告》。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核并建议，同意聘任佟晓丹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
　　十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。
　　同意公司于2025年10月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2025年9月25日
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-087
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　第八届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2025年9月23日以电子邮件的方式发出，会议于2025年9月25日在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席马宁辉先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
　　经与会监事审议，会议形成如下决议：
　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年股票期权激励计划（草案）》及《2025年股票期权激励计划（草案）摘要》。
　　中国国际金融股份有限公司就本事项出具了独立财务顾问报告，北京市海问律师事务所就本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。
　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈2025年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年股票期权激励计划考核管理办法》。
　　该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。
　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于核查公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，并发表审核意见如下：
　　经监事会审议，公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等最新法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，结合实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同时调整董事会席位，董事会成员由原七名董事增加至九名董事。公司取消监事会后，《紫光国芯微电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止，原监事在其就任时确定的任职期间内，继续遵守《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所规则有关股份减持的规定。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2025年9月修订）》《公司章程修订对照表》。
　　该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司监事会
　　2025年9月25日
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-089
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、聘任公司董事会秘书情况
　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长陈杰先生提名，董事会提名委员会审核并建议，董事会同意聘任佟晓丹女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
　　佟晓丹女士具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，持有证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《紫光国芯微电子股份有限公司章程》等相关规定。
　　公司董事会秘书佟晓丹女士联系方式如下：
　　电话：010-56757310
　　传真：010-56757366
　　邮箱：tongxd@gosinoic.com
　　联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层
　　邮编：100191
　　二、备查文件
　　1. 公司第八届董事会提名委员会第四次会议决议；
　　2．公司第八届董事会第三十次会议决议；
　　3．深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2025年9月25日
　　附件：个人简历
　　佟晓丹女士，中国国籍，无境外永久居留权。1973年1月生，中央财经大学会计学研究生，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2002年至2005年，任中国华星经济发展有限公司财务经理；2005年至2006年，任北京信成半导体有限公司财务经理兼人力资源经理；2006年至2021年，任无锡华润微电子有限公司高级财务经理，2021年2月至2025年9月，历任永臻科技股份有限公司财务总监、董事兼董事会秘书兼财务总监、董事兼财务总监；2025年9月起任公司董事会秘书。
　　截至目前，佟晓丹女士与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。佟晓丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-088
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　关于增选非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、增选非独立董事情况
　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于增选非独立董事的议案》等议案。
　　《公司章程》修订后，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权；同时调整董事会席位，董事会成员由原七名董事增加至九名董事。鉴于公司拟调整董事会席位，增加两名非独立董事，经公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司提名，董事会提名委员会审核并建议，同意增选马宁辉先生、邬睿女士为公司第八届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。马宁辉先生现为公司第八届监事会主席，在公司股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》前，马宁辉先生仍将严格按照法律法规的相关要求履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
　　本次增选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
　　二、备查文件
　　1．公司第八届董事会提名委员会第四次会议决议；
　　2．公司第八届董事会第三十次会议决议；
　　3．深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2025年9月25日
　　附件：个人简历
　　马宁辉先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年9月生，毕业于清华大学，高级会计师，注册会计师。曾任昆明市城市排水公司总会计师，昆明滇池投资有限责任公司总会计师，云南省城市建设投资（集团）有限公司总会计师、副总经理、财务总监，诚泰财产保险股份有限公司副董事长、总经理，云南省农村信用社联合社副主任等职；现任新紫光集团有限公司董事、高级副总裁、首席财务官，北京紫光资本管理有限公司执行董事、总经理，西藏紫光春华科技有限公司董事、总经理，北京紫光智算信息技术有限公司董事长，北京紫光芯云科技发展有限公司董事长、紫光股份有限公司董事等职；2023年8月至今任公司监事会主席。
　　截至目前，马宁辉先生在公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司担任法定代表人、董事、总经理，在公司间接控股股东新紫光集团有限公司担任董事、高级副总裁、首席财务官，在公司间接控股股东北京紫光资本管理有限公司担任法定代表人、董事、总经理，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。马宁辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　邬睿女士，中国国籍，无境外永久居留权。1973年2月生，复旦大学本科学历，中国人民大学EMBA，蒙彼利埃大学DBA（在读）。近30年在外企中国和亚太区、本土企业全球业务中从事人力资源管理工作，深入支持业务发展与战略规划，并曾在相关企业财务、IT、工厂端ESH等领域中的业务工作实践经验。具备在英特尔、戴尔、罗氏、德尔福派克等跨国企业19年工作经验。具备在长江存储、长鑫存储、龙旗控股等多家本土公司8年的全球化管理经验。2020年9月至2023年3月任长鑫存储人力资源副总裁，2023年4月至2024年7月任瑞能半导体科技股份有限公司副总经理。现任新紫光集团有限公司高级副总裁，成都新紫光半导体科技有限公司董事长、总经理，北京新紫行远科技有限公司董事、经理，北京紫光新能半导体科技有限公司董事长等职。
　　截至目前，邬睿女士在公司间接控股股东新紫光集团有限公司担任高级副总裁，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。邬睿女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-090
　　债券代码：127038 债券简称：国微转债
　　紫光国芯微电子股份有限公司关于
　　召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会。
　　2．股东会的召集人：公司董事会
　　2025年9月25日，公司召开的第八届董事会第三十次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年10月20日召开公司2025年第三次临时股东会。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
　　4．会议召开的时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2025年10月20日（星期一）下午14:30；
　　（2）网络投票时间为：2025年10月20日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月20日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5．会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。
　　6．会议的股权登记日：2025年10月14日（星期二）
　　7．出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于2025年10月14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8．现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室
　　二、会议审议事项
　　表一 本次股东会审议提案名称及提案编码：
　　■
　　本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
　　上述提案已分别经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于2025年8月28日、2025年9月26日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　本次会议审议的提案1.00、2.00、3.00与拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东存在关联，拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当回避表决。
　　本次会议审议的提案1.00至7.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　提案10.00为非独立董事选举，采用累积投票制，根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　本次股东会审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（格式见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、授权委托书（格式见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续；
　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明“股东会”字样。
　　2．登记时间：2025年10月16日（上午9:00-11:00；下午14:00-17:00），异地股东信函或传真以2025年10月16日17点到达公司为准，公司不接受电话登记。
　　3．登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层 紫光国芯微电子股份有限公司董事会办公室。
　　4．会议联系方式
　　联系人：丁芝永
　　电话：010-56757310
　　传真：010-56757366
　　邮箱：zhengquan@gosinoic.com
　　5．现场出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。出席会议的与会人员食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1. 公司第八届董事会第二十九次会议决议；
　　2．公司第八届董事会第三十次会议决议；
　　3．公司第八届监事会第十八次会议决议；
　　4．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会
　　2025年9月25日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码：362049
　　2．投票简称：国微投票
　　3．填报表决意见
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
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　　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　选举非独立董事（如表一提案10.00，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年10月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年10月20日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席紫光国芯微电子股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下明确投票意见（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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　　委托人姓名∕名称：
　　委托人身份证号∕营业执照号码（统一社会信用代码）：
　　委托人股东账号： 委托人持股性质及数量：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号：
　　委托人签名（盖章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：1.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　2.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。
　　3.委托人为法人股东的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
　　4．上述非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。上述累积投票提案，委托人请填写投给候选人的选举票数。
　　5．未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为"弃权"。