证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-39
　　安徽省司尔特肥业股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次会议无否决议案情况；
　　2、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃表决权股数变更为70,870,000股）和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。
　　一、会议召开情况
　　1、召开时间：
　　现场会议时间：2025年9月25日（星期四）下午14:30；
　　网络投票时间：2025年9月25日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月25日交易时间，即上9:15一9:25,9:30一11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月25日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、召开地点：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽饭店四楼白马峰厅。
　　3、会议召集：公司董事会。
　　4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　5、现场会议主持人：董事长袁其荣先生。
　　6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的有表决权的股东226人，代表有表决权股份数216,690,443股，占公司有表决权股份总数的28.5824％。
　　其中：通过现场投票的有表决权的股东25人，代表公司有表决权股份数202,406,446股，占公司有表决权股份总数的26.6983％。
　　通过网络投票的有表决权的股东201人，代表有表决权股份数14,283,997股，占公司有表决权股份总数的1.8841％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的有表决权的股东225人，代表有表决权股份数34,639,643股，占公司有表决权股份总数的4.5691％。
　　其中：通过现场投票的有表决权的股东24人，代表公司有表决权股份数20,355,646股，占公司有表决权股份总数的2.6850％。
　　通过网络投票的有表决权的股东201人，代表有表决权股份数14,283,997股，占公司有表决权股份总数的1.8841％。
　　2、公司董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
　　本次股东大会现场会议审议通过了如下议案：
　　1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意209,653,076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7523％；反对6,985,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2238％；弃权51,700股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意27,602,276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6841％；反对6,985,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1667％；弃权51,700股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1493％。
　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　2、审议《关于制定和修订内部治理制度的议案》
　　总表决情况：
　　同意210,524,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1546％；反对6,114,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8216％；弃权51,700股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意28,473,876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2003％；反对6,114,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6505％；弃权51,700股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1493％。
　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　3、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
　　本次股东大会以累积投票方式选举袁其荣先生、袁鹏先生、胡蓁女士、徐俊先生、左声兵先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年（2025年9月25日至2028年9月24日）。具体表决情况如下：
　　总表决情况：
　　3.01.候选人：关于选举袁其荣先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:210,078,474股
　　3.02.候选人：关于选举袁鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案
　　同意股份数:210,079,581股
　　3.03.候选人：关于选举胡蓁女士为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:210,078,474股
　　3.04.候选人：关于选举徐俊先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:210,089,575股
　　3.05.候选人：关于选举左声兵先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:210,078,467股
　　中小股东总表决情况：
　　3.01.候选人：关于选举袁其荣先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:28,027,674股
　　3.02.候选人：关于选举袁鹏先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:28,028,781股
　　3.03.候选人：关于选举胡蓁女士为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:28,027,674股
　　3.04.候选人：关于选举徐俊先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:28,038,775股
　　3.05.候选人：关于选举左声兵先生为第七届董事会非独立董事的议案 同意股份数:28,027,667股
　　4、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
　　本次股东大会以累积投票方式选举魏朱宝先生、朱克亮先生、沙风先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年（2025年9月25日至2028年9月24日）。具体表决情况如下：
　　总表决情况：
　　4.01.候选人：关于选举魏朱宝先生为第七届董事会独立董事的议案 同意股份数:210,168,366股
　　4.02.候选人：关于选举朱克亮先生为第七届董事会独立董事的议案 同意股份数:210,068,359股
　　4.03.候选人：关于选举沙风先生为第七届董事会独立董事的议案 同意股份数:210,168,364股
　　中小股东总表决情况：
　　4.01.候选人：关于选举魏朱宝先生为第七届董事会独立董事的议案 同意股份数:28,117,566股
　　4.02.候选人：关于选举朱克亮先生为第七届董事会独立董事的议案 同意股份数:28,017,559股
　　4.03.候选人：关于选举沙风先生为第七届董事会独立董事的议案 同意股份数:28,117,564股
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；
　　2、见证律师：鲍金桥、胡鸿杰；
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　2、安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告
　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
　　二〇二五年九月二十五日
　　证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-41
　　安徽省司尔特肥业股份有限公司第七届董事会第一次（临时）会议决议公告
　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开了2025年第一次临时股东会，由股东大会以累积投票方式选举产生的5名非独立董事、3名独立董事，以及由职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第七届董事会，完成了董事会换届选举工作。
　　为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第七届董事会第一次（临时）会议通知于当天以口头的方式发出，以现场结合通讯方式在安徽省合肥市梅山路 18号安徽饭店四楼白马峰厅召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司部分高级管理人员列席本次会议，全体董事一致推举董事袁其荣先生主持本次董事会。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：
　　一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
　　选举袁其荣先生为公司第七届董事会董事长，同时担任代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
　　由于公司董事会换届，第七届董事会选举下述人员为公司各专门委员会
　　成员，公司董事会专门委员会成员组成情况如下：
　　（1）战略委员会
　　主任委员：袁其荣
　　委员：袁鹏、沙风（独立董事）
　　（2）提名委员会
　　主任委员：朱克亮（独立董事）
　　委员：徐俊、魏朱宝（独立董事）
　　（3）审计委员会
　　主任委员：魏朱宝（独立董事）
　　委员：左声兵、朱克亮（独立董事）
　　（4）薪酬与考核委员会
　　主任委员：沙风（独立董事）
　　委员：徐俊、朱克亮（独立董事）
　　上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　三、审议通过《关于聘任总经理的议案》
　　同意聘任袁其荣先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
　　同意聘任袁鹏先生、方黎先生、林枫先生、杨中先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
　　同意聘任孟庆玉女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
　　同意聘任吴昌昊先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
　　同意聘任张苏敏女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　八、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
　　同意聘任汤有志先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
　　本次换届具体内容请详见公司于2025年9月26登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
　　特此公告
　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
　　二〇二五年九月二十五日
　　证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-42
　　安徽省司尔特肥业股份有限公司
　　关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，和公司职工代表大会选举的职工董事，共同组成了第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次（临时）会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及其他人员。现将具体情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　1、董事选举情况
　　公司第七届董事会由9名董事构成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名（由职工代表大会选举产生）。2025年9月25日，公司召开2025年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举袁其荣先生、袁鹏先生、胡蓁女士、徐俊先生、左声兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，选举魏朱宝先生、朱克亮先生、沙风先生为公司第七届董事会独立董事候选人；2025年9月25日，公司召开职工代表大会，选举李晓伟先生为公司职工代表董事会。董事任期三年（2025年9月25日至2028年9月24日）。
　　公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
　　2、董事长及各专门委员会选举情况
　　2025年9月25日，公司召开第七届董事会第一次（临时）会议，选举袁其荣先生为公司第七届董事会董事长，同时担任代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人。同时选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，新一届委员如下：
　　（1）战略委员会
　　主任委员：袁其荣
　　委员：袁鹏、沙风（独立董事）
　　（2）提名委员会
　　主任委员：朱克亮（独立董事）
　　委员：徐俊、魏朱宝（独立董事）
　　（3）审计委员会
　　主任委员：魏朱宝（独立董事）
　　委员：左声兵、朱克亮（独立董事）
　　（4）薪酬与考核委员会
　　主任委员：沙风（独立董事）
　　委员：徐俊、朱克亮（独立董事）
　　上述人员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
　　董事会成员简历详见公司于2025年9月10登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》 。
　　二、聘任高级管理人员及其他人员情况
　　2025年9月25日，公司召开第七届董事会第一次（临时）会议，同意聘任袁其荣先生为公司总经理，袁鹏先生、方黎先生、林枫先生、杨中先生为公司副总经理，聘任孟庆玉女士为公司财务总监，吴昌昊先生为公司董事会秘书，聘任张苏敏女士为公司证券事务代表，汤有志先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
　　上述人员（简历附后） 均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的情形。
　　吴昌昊先生、张苏敏女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定。
　　董事会秘书联系方式如下：
　　地址：安徽省宁国经济技术开发区
　　邮编：242300
　　电话：0563-4181590
　　传真：0563-4181525
　　邮箱：GARIONWU@QQ.COM
　　证券事务代表联系方式如下：
　　地址：安徽省宁国经济技术开发区
　　邮编：242300
　　电话：0563-4181590
　　传真：0563-4181525
　　邮箱：setzsm@163.com
　　三、换届离任情况
　　董事会已完成换届选举，公司第六届董事会董事张鉴平女士、独立董事罗忆松先生、独立董事吴玉光先生任期届满后将不再担任公司董事、董事会专门委员会职务，财务总监赵宏亮先生将不再担任公司财务总监职务，且上述换届离任人员也不在公司担任其他任何职务。张鉴平女士、罗忆松先生、吴玉光先生、赵宏亮先生在担任公司董事和高级管理人期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张鉴平女士、罗忆松先生、吴玉光先生、赵宏亮先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
　　四、备查文件
　　1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　2、公司第七届董事会第一次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　安徽省司尔特肥业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年九月二十五日
　　附件：
　　袁其荣先生：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1975年出生，上海交通大学EMBA。曾任安徽国购投资集团副总经理，安徽国购投资管理有限公司总经理。全国商业地产成功经营杰出人才，现任本公司董事长、总经理。
　　袁其荣先生与公司实际控制人袁启宏先生是兄弟关系，曾在公司实际控制人袁启宏先生控制的安徽国购投资管理有限公司任总经理职务，与公司董事、副总经理袁鹏先生是叔侄关系；除此之外，与公司控股股东、其他董事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；截止目前，袁其荣先生持有公司股票530,700股；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论；不存在作为失信被执行人的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
　　袁鹏先生：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1998年出生，本科学历，拥有证券从业资格证书和深交所董事会秘书资格证书。 2022年1月至2023年1月在申港证券股份有限公司任职，2023年2月起任公司总经理助理，先后在公司董事会秘书办公室、采购供应中心、营销中心、化肥科技等轮岗参与相关工作。现任本公司董事、副总经理。
　　袁鹏先生与公司实际控制人袁启宏先生是父子关系，与公司董事长、总经理袁其荣先生是叔侄关系，除此之外，与公司控股股东、其他董事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；截止目前，袁鹏先生持有公司股票90,000股；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论；不存在作为失信被执行人的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
　　方黎先生:中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1972年12月出生，中共党员，本科学历。曾任安徽省古泉啤酒有限责任公司监事等职，历任本公司宣城分公司副总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。
　　方黎先生与公司控股股东、其他董事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论；不存在作为失信被执行人的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
　　林枫先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1969年生，中共党员，中专学历，工程师职称。曾任宣城硫酸厂技术员、车间副主任、主任、生产科长；宣城森泰公司磷铵车间主任、技术开发部部长；陕西汉中远东化工有限公司生产部长；宜兴申利化工有限公司工程部长；南京求是化工工程有限公司副总经理。曾任本公司汪溪项目部氯基肥装置建设负责人、公司副总工程师、总工程师。现任本公司副总经理。
　　林枫先生与公司控股股东、其他董事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论；不存在作为失信被执行人的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
　　杨中先生：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1969年出生，中专学历、农艺师职称。历任公司销售总公司总经理、公司总经理助理、运营监管中心总经理、企业首席质量官。现任安徽省司尔特贸易有限公司法定代表人、执行董事、总经理；公司副总经理，营销中心总经理。
　　杨中先生与公司控股股东、其他董事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论；不存在作为失信被执行人的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
　　孟庆玉女士：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，会计师，税务师。历任安徽国购投资管理有限公司财务经理，安徽三里商圈商业运营管理有限公司财务总监、本公司财务中心副总经理，现任本公司财务总监。
　　孟庆玉女士与公司控股股东、其他董事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论；不存在作为失信被执行人的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
　　吴昌昊先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1989年出生，硕士研究生学历，2008年9月-2012年6月，在悉尼科技大学获得国际商务学士学位，2012年9月-2013年6月，在佛罗里达国际大学获得金融学硕士学位。2014年3月至2021年4月担任国购投资有限公司融资经理，参与多次股权并购、内保外贷业务，以及公司债的发行、年度报告编制等信息披露工作。现任公司董事会秘书。
　　吴昌昊先生与公司控股股东、其他董事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；截止目前，吴昌昊先生持有公司股票50,000股；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论；不存在作为失信被执行人的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
　　张苏敏女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985年9月出生，汉族，本科学历，中级经济师。曾担任安徽江南化工股份有限公司证券事务代表、证券部副部长职务，现任本公司证券投资部负责人、证券事务代表。
　　张苏敏女士与公司控股股东、其他董事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论；不存在作为失信被执行人的情形；符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
　　汤有志先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，汉族，大学专科学历，会计师职称。曾任职于安徽飞达集团、上海西贝光学材料技术有限公司等。现任本公司内部审计负责人。
　　汤有志先生与与公司控股股东、其他董事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论；不存在作为失信被执行人的情形；符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。
　　证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-40
　　安徽省司尔特肥业股份有限公司
　　关于选举职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月25日召开职工代表大会，选举李晓伟先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，将与2025年第一次临时股东大会选举产生的其他8名董事共同组成公司第七届董事会。
　　职工代表董事的任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　安徽省司尔特肥业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年九月二十五日
　　附件：
　　李晓伟先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中共党员，1989年出生，大专学历。曾先后服役或任职于安徽省公安厅警卫局、国购投资有限公司、美田利华集团有限公司等，2023年8月至今历任股份公司全资子公司贵州路发实业有限公司办公室主任兼股份公司供应中心磷资源销售处副处长，现任公司职工董事、办公室副主任。
　　李晓伟先生与公司控股股东、其他董事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形；不存在不得提名为董事的情形；符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求。