证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-058
　　江苏泛亚微透科技股份有限公司
　　第四届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2025年9月21日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2025年9月25日以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《关于部分募投项目变更名称的议案》
　　根据公司本次向特定对象发行A股股票募集资金拟投资项目实际情况并结合有关主管部门的审核建议，经常州市武进区政务服务管理办公室审核同意，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金部分拟投资项目名称进行调整，具体如下：
　　■
　　本次变更募集资金投资项目名称，不影响募集资金投资项目的实施进度，公司仅变更募集资金投资项目的名称，并未改变募集资金投资项目建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
　　二、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》
　　根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票的相关要求，公司拟定了本次向特定对象发行股票的发行方案，公司仅变更募集资金投资项目的名称，不存在损害股东利益的情形。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
　　三、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
　　根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，公司仅变更募集资金投资项目的名称，不存在损害股东利益的情形。
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
　　四、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
　　根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》，公司仅变更募集资金投资项目的名称，不存在损害股东利益的情形。
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
　　五、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
　　根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，公司仅变更募集资金投资项目的名称，不存在损害股东利益的情形。
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
　　六、审议通过了《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》
　　根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法 规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况编制了《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》，公司仅变更募集资金投资项目的名称，不存在损害股东利益的情形。
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。
　　七、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
　　公司就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报进行了风险提示，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，公司仅变更募集资金投资项目的名称，不存在损害股东利益的情形。
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-061）。
　　八、审议通过了《关于江苏泛亚微透科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》
　　公司编制了最近三年及一期《非经常性损益明细表》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了审核并出具了《关于江苏泛亚微透科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》，符合中国证监会、上海证券交易所相关规则的要求。
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。
　　特此公告。
　　江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
　　2025年9月26日
　　证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-059
　　江苏泛亚微透科技股份有限公司
　　关于2025年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东会审议通过。2025年9月25日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更名称的议案》等相关议案。为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得项目备案文件保持一致，公司拟对本次募集资金投资项目的名称进行调整，并对预案文件进行了相应修订。
　　根据公司2025年第二次临时股东会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露，敬请广大投资者注意查阅。
　　本次预案主要修订情况如下：
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　　本次向特定对象发行股票尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
　　2025年9月26日
　　证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-060
　　江苏泛亚微透科技股份有限公司
　　2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行股票的相关议案。内容详见公司同日披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》等文件。
　　2025年9月25日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更名称的议案》等相关议案。根据公司2025年第二次临时股东会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。
　　《江苏泛亚微透科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
　　本次向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
　　2025年9月26日
　　证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-061
　　江苏泛亚微透科技股份有限公司
　　2025年度向特定对象发行股票摊薄
　　即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月26日和2025年9月25日召开第四届董事会第八次会议和第四届董事会第九次会议审议通过了公司本次向特定对象发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
　　一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
　　（一）财务测算主要假设和说明
　　1、假设公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；
　　2、假设本次发行股票于2025年11月底实施完毕。该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以实际发行完成时间为准；
　　3、假设本次发行数量为不超过公司发行前总股本的30%，即不超过2,730.00万股，暂不考虑相关发行费用。在预测公司总股本时，以本次发行前总股本为基础，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。本次发行的股份数量仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量为准；
　　4、公司2024年归属于母公司所有者的净利润为9,915.70万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,981.66万元。假设公司2025年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别按以下三种情况进行测算：①公司2025年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较2024年度增长10%；②公司2025年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较2024年度保持不变；③公司2025年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较2024年度下降10%。（前述数据仅为假设，且仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响）；
　　5、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
　　6、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；
　　7、指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定进行计算。
　　以上假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
　　（二）对公司主要财务指标的影响
　　基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响具体如下：
　　■
　　二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
　　本次发行完成后，公司总股本和净资产将有所增加，而募集资金的使用和实施需要一定的时间。本次募集资金到位后，如募集资金短期内无法实现效益，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在下降的风险，特此提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险。
　　公司对2025年度相关财务数据的假设仅用于计算相关财务指标，不代表公司对2025年度经营情况及趋势的判断，也不构成对公司的盈利预测或盈利承诺。投资者不应根据上述假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
　　三、本次发行的必要性和合理性
　　本次发行的必要性和合理性，详见本次发行的预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
　　四、本次募集资金投资项目与公司现有业务关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
　　（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
　　公司深耕高性能复合材料细分市场，主营业务围绕ePTFE微透膜以及气凝胶等微观多孔材料研发与制造展开，形成了ePTFE微透产品、CMD及气体管理产品、气凝胶产品、高性能线束产品等四大核心业务产品，通过材料复合等技术致力于为客户提供优质的产品及服务，产品重点应用于汽车、新能源、消费电子、航空航天等领域。
　　本次募集资金投资项目均系在公司现有主营业务基础上，结合市场发展趋势和公司未来发展战略，对公司现有业务的进一步提升和拓展。露点控制器（CMD）产品智能制造技改扩产项目主要产品为CMD产品，是公司现有的主要产品类别之一，并在近年来保持了较高的增长速度，2022年至2024年CMD产品销售收入年均复合增长率为101.00%，在主营业务收入中的占比自2022年的5.69%快速提升至2024年的16.13%。随着汽车电气化、智能化趋势的快速发展，以及具有消除凝露功能的产品在户外储能、安防、消费电子等领域的渗透率提升，公司预计相关产品将迎来良好的发展机遇。在享受市场良好反应的同时，公司现有产能的局限也成为了发展的制约因素，本次募集资金投资项目旨在通过自动化、智能化的生产方式，稳定、高效地提升公司CMD产品的产能，缓解产能制约。
　　低介电损耗FCCL挠性覆铜板项目拟生产的高频高速FCCL挠性覆铜板是一种实现在无胶粘剂条件下，智能连续化卷对卷生产单面或双面挠性覆铜板，是挠性电路板的加工基板材料，主要由高性能绝缘基材聚酰亚胺/含氟聚合物复合材料和柔性金属铜箔组成，该产品具有低介电常数（Dk）、低介电损耗角正切值（Df）、低线性膨胀系数（CTE）、高耐弯曲性及优异的综合性能，专为高速数字和高频柔性电路应用而设计。公司高频高速低介电损耗挠性覆铜板产品系公司ePTFE/PTFE膜材料的衍生产品，拥有独立自主的知识产权，与公司所掌握的ePTFE/PTFE膜材料核心技术一脉相承，是ePTFE/PTFE膜技术在航天航空等领域的全新应用。本项目的实施将紧抓国产自主化发展机遇，进一步扩大公司规模，加速实现自主可控，从而满足公司战略及业务发展需要。
　　研发中心建设项目拟在现有技术的基础上，进一步拓宽和深化公司核心技术的研发和应用，持续提升公司的技术水平，支撑产品开发和迭代，满足未来市场需求。通过本项目的建设，能够进一步增强公司持续研发创新能力，促进公司可持续。
　　（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
　　1、技术储备
　　公司成立以来一贯重视研发与技术创新，通过模块化、平台化的研发模式，打造了全面成熟的研发体系，形成了较强的技术先发优势和行业领先优势。
　　在CMD产品方面，公司已获得CMD产品相关的授权专利35项，其中中国发明专利11项，美国、欧盟、日本、韩国、墨西哥、印度等国家和地区的PCT国际发明专利6项，中国实用新型专利18项。公司的CMD产品利用微观多孔膜材料、创新型吸雾剂/干燥剂配方等技术，具备了无源、可复用、低成本、模块化等竞争产品不具备的优良特性，获得了良好的市场表现。
　　在FCCL覆铜板产品方面，公司从2017年开始研发高性能聚酰亚胺和含氟聚合物复合材料与铜箔复合的，经过8年多的持续研发，航天航空用聚酰亚胺/含氟聚合物绝缘复合薄膜通过了江苏省工信厅的新产品鉴定，研发取得了7项科技成果，获得授权的专利共有7项，其中，获得中国发明专利授权2项，中国实用专利授权5项。
　　2、人才储备
　　公司自成立以来一直高度重视人才队伍建设，在发展过程中培养了一支稳定的深耕高分子新材料领域的经营管理团队和技术开发团队。在核心技术管理层上，形成了以张云、丁荣华等为首的有着多年的膨体聚四氟乙烯（ePTFE）膜及其膜组件、气凝胶及其复合材料、CMD、FCCL等众多研究经验的核心技术团队，公司核心管理层深耕行业多年，积累了丰富的行业研究开发经验及广泛的社会资源，深谙国内ePTFE膜及其膜组件、气凝胶及其复合材料、CMD以及FCCL等的行业市场的发展特点及趋势，能够准确把握市场需求变化，通过市场研究确定公司主力产品方向，敏锐、超前把握行业技术发展方向，为公司科研技术研究做出了重大贡献。
　　3、客户资源储备
　　在CMD产品方面，公司深耕汽车领域多年，在行业内积累了大量优质客户和渠道资源，目前CMD及气体管理产品已在奔驰、宝马、大众、沃尔沃、红旗、五菱、理想、蔚来、吉利、广汽、长安、小米等知名汽车厂商的部分车型中应用，已经提供配套的车灯厂则包括法雷奥、海拉、马瑞利、华域视觉、星宇等知名车灯厂商。
　　在FCCL挠性覆铜板产品方面，公司成功研发了基于聚酰亚胺/含氟聚合物复合绝缘材料的高性能二层FCCL，并掌握了无胶粘结条件下规模化卷对卷生产的核心工艺。该产品具备高频低介电常数/低介电损耗、优异的尺寸稳定性及耐环境性能等核心优势。目前产品已经完成了相关客户的验证。未来将紧抓国产自主化发展机遇，加速实现自主可控，进一步提升公司业务规模。
　　综上，公司丰富的客户储备为本次募集资金投资项目的实施提供了坚实的市场保障。
　　五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
　　本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，为了保护投资者利益，公司拟通过多种方式提升公司竞争力，以填补股东回报，具体措施如下：
　　（一）加强募集资金管理，保证募集资金使用合法合规
　　为保障公司规范、有效使用募集资金，公司将根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督。本次发行的募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用。
　　（二）积极落实募集资金投资项目，助力公司主营业务发展
　　本次募投项目的实施，将推动公司业务发展，提高公司市场竞争力，为公司的战略发展带来积极影响。本次发行募集资金到位后，公司将积极推进募集资金投资项目，从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。
　　（三）不断完善公司治理，加强经营管理和内部控制
　　公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作并不断提高质量，保护公司和投资者的合法权益。
　　同时，公司将合理运用多种融资工具和渠道，控制资金成本，提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制经营和管控风险，保障公司持续、稳定、健康发展。
　　（四）进一步完善并严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制
　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，为不断完善公司持续、稳定的利润分配政策、分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司结合自身实际情况，制定了《江苏泛亚微透科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。本次发行完成后，公司将严格执行现金分红政策规划，在符合利润分配条件的情况下，积极落实对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，切实保障投资者的权益。
　　公司提醒投资者，以上填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
　　六、公司相关主体对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺
　　（一）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
　　为确保公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补回报措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出如下承诺：
　　“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
　　2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
　　3、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺的内容不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺。”
　　（二）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
　　为确保公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补回报措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
　　“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
　　2、对本人的职务消费行为进行约束；
　　3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
　　4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
　　5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
　　6、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任；
　　7、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺的内容不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺。”
　　特此公告。
　　江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
　　2025年9月26日
　　证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-062
　　江苏泛亚微透科技股份有限公司
　　关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事陈宇峰先生提交的《辞职报告》。基于公司治理结构优化调整，陈宇峰先生申请辞去第四届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
　　●2025年9月11日，公司 2025年第二次临时股东会审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。根据修订后《公司章程》的规定，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。2025年9月25日，公司召开职工代表大会选举陈宇峰先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　一、董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　陈宇峰先生本次辞任董事职务系根据《公司法》及《公司章程》最新要求，为保证董事会的规范运作作出的治理结构调整，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。陈宇峰先生的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。本次董事辞任后，陈宇峰先生仍在公司担任研发中心副经理职务。
　　二、选举职工董事情况
　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月25日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举陈宇峰先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。陈宇峰先生符合《公司法》《公司章程》等有关董事的任职资格和条件，其当选第四届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为 9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
　　特此公告。
　　江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
　　2025年9月26日
　　附件：
　　陈宇峰先生简历
　　陈宇峰先生，1987年出生，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年1月至今任职于泛亚微透，在公司先后担任项目工程师、实验室副主任、技术部副经理，现任研发中心副经理、职工董事。
　　截至本公告日，陈宇峰先生未持有本公司股票。陈宇峰先生与公司及公司实 际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》 等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；其任职资格和选举程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。