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　　除上述修订内容外《公司章程》中其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　二、部分治理制度修订情况
　　为进一步提升规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，优化内部各部门工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易制度》《对外担保决策制度》《对外投资与资产处置管理制度》《信息披露制度》《累积投票制实施细则》《募集资金使用管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》的部分条款进行修订，前述制度尚需提交公司股东大会审议。同时公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定，并结合公司的实际情况，新增《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《独立董事专门会议制度》，前述修订、新增的制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　杭华油墨股份有限公司董事会
　　2025年9月26日