本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月26日召开第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，及《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见2025年7月29日披露于指定信息披露媒体的相关文件。
　　2025年9月24日，公司收到大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司转发的大连市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“大连市国资委”）《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司发行股票引入产业投资人相关事项的批复》（大国资改革[2025]231号）及《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司股权激励相关事项的批复》（大国资改革[2025]237号），大连市国资委原则同意公司向特定对象发行A股股票的方案及公司2025年限制性股票激励计划（草案）。
　　公司2025年向特定对象发行股票事项及2025年限制性股票激励计划事项尚需提交公司股东会审议通过，同时，本次向特定对象发行股票事项还需上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意发行注册后方可实施，本次发行最终的发行股数与募集资金金额以中国证券监督管理委员会同意注册的批复为准。公司将根据大连市国资委批复意见推进后续工作，并按照有关法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
　　2025年9月25日