证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-030
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　关于聘任公司董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任谭柳先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　谭柳先生具备履行职责所必须的专业能力和工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。联系方式如下：
　　联系地址：成都市高新区西区迪康大道7号
　　联系电话：028-87825762
　　传 真：028-87825530
　　邮 箱：19436823@qq.com
　　特此公告。
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年九月二十四日
　　附件：
　　谭柳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，党校研究生，2024年12月进入公司至今任公司副总经理。
　　截止本公告披露日，谭柳先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
　　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-031
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　第五届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2025年9月24日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年9月22日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事吴乐峰先生、独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长袁继国先生主持，全体监事列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
　　经总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任谭柳先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。
　　《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第二十四次会议决议
　　成都红旗连锁股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年九月二十四日