本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1．会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2025年第二次临时股东大会
　　2．召开时间
　　现场会议召开时间：2025年9月24日（星期三）14时50分
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月24日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月24日9:15一15:00期间的任意时间。
　　3．召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼
　　4．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　5．召集人：公司董事会
　　6．主持人：董事长张丹丹
　　7．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1．出席本次会议的股东（代理人）共507人，代表公司股份数为352,673,533股，占公司股份总数的39.3609%。其中：出席现场投票的股东（代理人）4人，代表公司股份数为344,465,004股，占公司股份总数的38.4448%；通过网络投票的股东503人，代表公司股份数为8,208,529股，占公司股份总数的0.9161%。
　　2．公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
　　3．广东金桥百信律师事务所指派的律师出席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会经现场表决与网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下提案：
　　1．审议通过了《关于借款展期的议案》。
　　同意351,528,232股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6753%；反对953,401股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2703%；弃权191,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0544%。
　　该提案获通过。
　　2．审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　同意351,585,832股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6916%；反对904,501股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2565%；弃权183,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0519%。
　　该提案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，获得通过。
　　3．审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
　　同意351,574,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6884%；反对904,501股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2565%；弃权194,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0552%。
　　该提案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，获得通过。
　　4．审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
　　同意351,586,032股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6916%；反对904,101股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2564%；弃权183,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0520%。
　　该提案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，获得通过。
　　5．审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》。
　　同意348,706,932股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8753%；反对3,783,501股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0728%；弃权183,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0519%。
　　该提案获通过。
　　6．审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
　　同意351,595,732股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6944%；反对894,701股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2537%；弃权183,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0519%。
　　该提案获通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所
　　2．律师姓名：郭东雪、李海滢
　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等相关事项符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1．本次股东大会决议；
　　2．广东金桥百信律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　广东锦龙发展股份有限公司董事会
　　二〇二五年九月二十四日