证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-54
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　2025年第五次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开的情况
　　1、会议召开的时间
　　（1）现场会议时间：2025年9月24日（星期三）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月24日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年9月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。
　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事、总经理饶怡。
　　6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1、出席会议总体情况
　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表436人，代表股份1,765,047,401股，占公司股份总数的59.1418％。
　　2、现场会议出席情况
　　通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份1,259,692,394股，占公司股份总数的42.2087％。
　　3、参加网络投票情况
　　通过网络投票的股东433人，代表股份505,355,007股，占公司股份总数的16.9330％。
　　4、中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东432人，代表股份61,659,471股，占公司股份总数的2.0660％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份86,900股，占公司股份总数的0.0029％。通过网络投票的中小股东430人，代表股份61,572,571股，占公司股份总数的2.0631％。
　　5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
　　（一）审议通过《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》。
　　总表决情况：同意1,757,008,212股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.5445％；反对7,984,889股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.4524％；弃权54,300股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0031％。
　　中小股东表决情况：同意53,620,282股，占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的86.9620％；反对7,984,889股，占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的12.9500％；弃权54,300股，占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.0881％。
　　（二）审议通过《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》。
　　总表决情况：同意1,758,676,590股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.6391％；反对6,317,111股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.3579％；弃权53,700股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0030％。
　　中小股东表决情况：同意55,288,660股，占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的89.6677％；反对6,317,111股，占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的10.2452％；弃权53,700股，占出席公司会议中小股东有效表决权股份总数的0.0871％。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。
　　（二）律师姓名：刘复梁、景洋。
　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序均符合有关法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议；
　　（二）北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月24日
　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-55
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　第十届董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年9月19日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十九次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025年9月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
　　审议通过《关于增补公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。
　　同意增补杨雨澄先生为公司第十届董事会提名委员会委员、审计委员会委员；杨雨澄先生任提名委员会主任委员。
　　任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
　　特此公告。
　　成都市兴蓉环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月24日