证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-049
　　杭州热威电热科技股份有限公司
　　关于取消监事会、增加董事会席位、
　　变更公司注册资本、修改《公司章程》
　　并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现就相关情况公告如下：
　　一、取消监事会
　　为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，同时免去胡光驰女士、金莉莉女士的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《杭州热威电热科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
　　二、增加董事会席位
　　公司为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，拟新增1名职工代表董事，将董事会席位由7名增加至8名，独立董事3名保持不变，非独立董事由4名增加至5名。
　　三、变更公司注册资本
　　2025年5月30日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司第一期限制性股票激励计划授予的激励对象中共有82名激励对象因业绩考核要求未完全达标、1名激励对象离职等情况，董事会同意回购注销83名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票68,427股。2025年7月24日，上述股份注销实施完毕。
　　根据上述股份变动情况，公司注册资本由人民币40,255.1538万元变更为人民币40,248.3111万元，总股本由40,255.1538万股变为40,248.3111万股。
　　四、修改《公司章程》
　　根据上述取消监事会、增加董事会席位、公司注册资本及总股本变更事宜，并结合相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，公司拟对《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行修订，修订内容如下：
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■