证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-040
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　第七届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议于2025年9月12日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2025年9月23日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司股东会议事规则》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会议事规则》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过了《关于修订公司〈董事会特种装备委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会特种装备委员会工作规则》。该议案已经公司第七届董事会特种装备委员会2025年第三次会议审议通过。
　　（五）审议通过了《关于修订公司〈董事会战略与投资委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会战略与投资委员会工作规则》。该议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会2025年第二次会议审议通过。
　　（六）审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。
　　（七）审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。
　　（八）审议通过了《关于修订公司〈董事会授权管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过了《关于修订公司〈董事长专题会议事规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）审议通过了《关于修订公司〈总经理工作规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十一）审议通过了《关于修订公司〈投资管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十二）审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司募集资金管理办法》。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十三）审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司关联交易管理办法》。该议案已经公司第七届董事会2025年第四次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十四）审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事工作制度》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十五）审议通过了《关于修订公司〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事薪酬管理办法》。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十六）审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。
　　（十七）审议通过了《关于修订公司〈经理层成员绩效管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。
　　（十八）审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作规则〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会秘书工作规则》。
　　（十九）审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。
　　（二十）审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司信息披露事务管理制度》。
　　（二十一）审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司投资者关系管理制度》。
　　（二十二）审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
　　（二十三）审议通过了《关于修订公司〈重大事项内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司重大事项内部报告制度》。
　　（二十四）审议通过了《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司市值管理制度》。
　　（二十五）审议通过了《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　（二十六）审议通过了《关于制定公司〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
　　（二十七）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司定于2025年10月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）。
　　三、备查文件
　　第七届董事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2025年9月25日
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-041
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　第七届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十一次会议于2025年9月12日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于2025年9月23日以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席江朝杰先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）。
　　经审核，监事会认为：本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和发展需要作出的修改，符合公司实际经营情况和未来发展规划。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司股东会议事规则》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会议事规则》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过了《关于修订公司〈董事会特种装备委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会特种装备委员会工作规则》。
　　（五）审议通过了《关于修订公司〈董事会战略与投资委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会战略与投资委员会工作规则》。
　　（六）审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。
　　（七）审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。
　　（八）审议通过了《关于修订公司〈董事会授权管理办法〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过了《关于修订公司〈董事长专题会议事规则〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）审议通过了《关于修订公司〈总经理工作规则〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十一）审议通过了《关于修订公司〈投资管理办法〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十二）审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司募集资金管理办法》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十三）审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司关联交易管理办法》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十四）审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事工作制度》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十五）审议通过了《关于修订公司〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事薪酬管理办法》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十六）审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十七）审议通过了《关于修订公司〈经理层成员绩效管理办法〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　第七届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司监事会
　　2025年9月25日
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-043
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　关于召开2025年第二次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议决议，公司决定于2025年10月20日（星期一）14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2.会议召集人：公司董事会
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间：2025年10月20日（星期一）14:30
　　网络投票时间：2025年10月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年10月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月20日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.股权登记日：2025年10月15日（星期三）
　　7.出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2025年10月15日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点
　　重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.股东会表决的提案名称
　　■
　　2.议案1为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　3.上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　4.本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参与。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
　　2.登记时间：2025年10月17日17:00前
　　3.登记地点：公司董事会办公室
　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样
　　通讯地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室
　　邮 编：400054
　　联系电话：023-66296173 传真：023-66295555
　　4.符合条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求：
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证；
　　（2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；
　　5.会议联系方式
　　联系地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室
　　联系人：蒋伟 电话：023-66296173
　　电子邮箱：jsgy002265@cqjsgy.com 传真：023-66295555
　　6.会议费用：到会股东住宿及交通费自理，会期半天。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.第七届董事会第十一次会议决议；
　　2.第七届监事会第十一次会议决议。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
　　2025年9月25日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，投票简称为“建设投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。本次股东会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年10月20日的交易时间，2025年10月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月20日上午9:15，结束时间为2025年10月20日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　建设工业集团（云南）股份有限公司：
　　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年10月20日召开的建设工业集团（云南）股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
　　委托人/单位签字（盖章）：
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　委托人股东账号： 委托日期：2025年 月 日
　　委托人持股数量： 股
　　有效期限：自签署日至本次股东会结束
　　受托人签字： 受托人身份证号码：
　　会议议案表决情况表
　　■
　　附注：
　　1.请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
　　2.请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
　　3.单位委托须加盖公章。
　　4.委托人未作明确指示的，受托人或代理人可以按照自己的意思表决。
　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-042
　　建设工业集团（云南）股份有限公司
　　关于修订《公司章程》
　　及制定、修订部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月23日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及制定、修订部分治理制度的相关议案，具体情况如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理结构优化调整等实际情况，本次修订将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
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