证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-98
　　债券代码：127108 债券简称：太能转债
　　债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
　　债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
　　中节能太阳能股份有限公司
　　第十一届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十二次会议于2025年9月24日（星期三）以通讯方式召开。
　　2.会议通知：会议通知及会议材料于2025年9月17日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
　　3.会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经记名投票，审议通过了以下议案：
　　1.《关于变更公司注册资本的议案》
　　具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本的公告》（公告编号：2025-100）和《中节能太阳能股份有限公司章程》。
　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，待股东大会审议通过后，授权公司董事会并转授权董事长指定专人办理工商变更登记等相关事宜。
　　股东大会的召开时间另行确定。
　　2.《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-101）和《中节能太阳能股份有限公司章程》。
　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，待股东大会审议通过后，授权公司董事会并转授权董事长指定专人办理公司章程备案等相关事宜。
　　股东大会的召开时间另行确定。
　　3.《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对现行公司部分治理制度进行修订和完善。
　　对本次修订制度的逐项表决结果如下：
　　（1）《股东会议事规则》
　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司股东会议事规则》。
　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会的召开时间另行确定。
　　（2）《董事会议事规则》
　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会议事规则》。
　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会的召开时间另行确定。
　　（3）《董事会战略委员会议事规则》
　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　（4）《董事会审计与风险控制委员会议事规则》
　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》。
　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　（5）《董事会提名委员会议事规则》
　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　（6）《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　（7）《独立董事工作细则》
　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则》。
　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　需提交股东大会审议，股东大会的召开时间另行确定。
　　（8）《董事会秘书工作制度》
　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会秘书工作制度》。
　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　（9）《关联交易管理办法》
　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司关联交易管理办法》。
　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　需提交股东大会审议，股东大会的召开时间另行确定。
　　（10）《募集资金管理办法》
　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理办法》。
　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　（11）《信息披露管理办法》
　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司信息披露管理办法》。
　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　（12）《债券信息披露管理办法》
　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司债券信息披露管理办法》。
　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　（13）《重大信息内部报告制度》
　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司重大信息内部报告制度》。
　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　（14）《投资者关系管理制度》
　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司投资者关系管理制度》。
　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　（15）《内幕信息知情人登记制度》
　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　（16）《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　（17）《年报信息披露重大差错责任追究制度》
　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　（18）《董事会审计与风险控制委员会年报工作规程》
　　具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会审计与风险控制委员会年报工作规程》。
　　同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　议案3中第（3）项制度修订经公司第十一届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过，全体委员同意审议事项。议案3中第（4）、（18）项制度修订经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第六次会议审议通过，全体委员同意审议事项。议案3中第（5）项制度修订经公司第十一届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，全体委员同意审议事项。议案3中第（6）项制度修订经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议审议通过，全体委员同意审议事项。议案3中第（7）项制度修订经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过，全体独立董事同意审议事项。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十二次会议决议》；
　　2.经公司董事会战略委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会战略委员会2025年第二次会议决议》；
　　3.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第六次会议决议》；
　　4.经公司董事会提名委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会提名委员会2025年第二次会议决议》；
　　4.经公司董事会薪酬与考核委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议决议》；
　　5.经公司董事会独立董事签字的《第十一届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议》。
　　特此公告。
　　中节能太阳能股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月25日
　　证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-100
　　债券代码：127108 债券简称：太能转债
　　债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
　　债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
　　中节能太阳能股份有限公司
　　关于变更公司注册资本的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月24日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，具体内容如下：
　　公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就，经公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议、第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过后，2025年1月完成首次授予部分行权、2025年4月完成预留部分行权，累计行权股份数量为8,570,398股，均已完成股份登记手续。2020年股票期权激励计划第二个行权期股票期权完成行权后，公司总股本由3,909,227,441股变更为3,917,797,839股，公司注册资本由3,909,227,441元变更为3,917,797,839元。
　　本次变更注册资本，公司将对《公司章程》中涉及到注册资本、股份总数等内容条款进行同步修订。
　　该事项尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。待股东大会审议通过后，授权公司董事会并转授权董事长指定专人办理工商变更登记等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　特此公告。
　　中节能太阳能股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月25日
　　证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-99
　　债券代码：127108 债券简称：太能转债
　　债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
　　债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
　　中节能太阳能股份有限公司
　　第十一届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十八次会议于2025年9月24日（星期三）以通讯方式方式召开。
　　2.会议通知：会议通知及会议材料已于2025年9月17日以邮件方式发出。
　　3.会议出席人数：会议应到监事3人，出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议经记名投票，审议通过了以下议案：
　　《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-101）和《中节能太阳能股份有限公司章程》。
　　同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
　　表决结果：通过
　　本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，待股东大会审议通过后，授权公司董事会并转授权董事长指定专人办理公司章程备案等相关事宜。
　　股东大会的召开时间另行确定。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的《第十一届监事会第十八次会议决议》。
　　特此公告。
　　中节能太阳能股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年9月25日
　　
　　证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-101
　　债券代码：127108 债券简称：太能转债
　　债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
　　债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
　　中节能太阳能股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月24日召开第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十八次会议，均审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）的实际情况，对《公司章程》进行修订。
　　《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，由董事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权。本次修订事项在公司股东大会审议通过前，公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行职责，维护公司及全体股东的利益。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职并自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　本次修订需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，待股东大会审议通过后，授权公司董事会并转授权董事长指定专人办理公司章程备案等相关事宜。
　　二、《公司章程》修订前后对比表
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