股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临2025-068
　　大秦铁路股份有限公司
　　关于选举公司法定代表人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》。
　　根据《大秦铁路股份有限公司章程》第八条规定；“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，法定代表人由董事会选举产生、变更”，结合公司经营发展需要，公司董事会选举董事长陆勇先生担任公司的法定代表人。公司将尽快完成工商登记手续。
　　特此公告。
　　大秦铁路股份有限公司董事会
　　2025年9月24日
　　证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2025-065
　　大秦铁路股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年9月23日
　　(二)股东会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次现场会议采取集中审议，集中表决的方式对议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公司董事长陆勇先生主持。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事10人，出席4人，董事王道阔先生、齐志勇先生、杨文胜先生、陈鹏君先生因工作原因未能出席会议，独立董事许光建先生、朱玉杰先生因工作原因未能出席会议；
　　2、公司在任监事6人，出席4人，监事王会平先生、吕建军先生因工作原因未能出席会议；
　　3、公司董事会秘书张利荣女士的出席本次会议，其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.01议案名称：回购股份的目的
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.02议案名称：回购股份的种类
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.03议案名称：回购股份的方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.04议案名称：回购股份的实施期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.07议案名称：回购股份的资金来源
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.08议案名称：回购股份后依法注销的相关安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于重新签订《国有授权经营土地使用权转让协议》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　5、关于选举公司第七届董事会董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议审议的议案一涉及逐项表决，项下的每个子议案均获表决通过。
　　本次会议审议的议案一、议案四为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　本次会议审议的议案二涉及关联交易，关联股东中国铁路太原局集团有限公司持有的9,863,576,055股回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所
　　律师：翟颖、刘家楷
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　大秦铁路股份有限公司董事会
　　2025年9月24日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
　　股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临2025-066
　　大秦铁路股份有限公司
　　关于回购股份通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、通知债权人原因
　　大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，基于公司对未来可持续发展的信心及价值的认可，为维护广大投资者利益，增厚每股收益，提高长期投资价值，提振投资者信心，维护资本市场稳定，拟使用自有资金进行股份回购。本次回购的股份全部予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司2025年8月29日于上交所网站披露的《大秦铁路关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。
　　本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如 逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。
　　（一）债权申报所需文件
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
　　1. 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
　　2. 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）债权申报的具体方式
　　债权人可采用现场、邮寄、传真、邮件等方式进行申报，具体方式如下：
　　1. 申报时间：2025年9月24日至2025年11月7日， 8:00-12:00，14:30-18:00（双休日及法定节假日除外）
　　2. 申报地址：山西省太原市建设北路202号大秦铁路股份有限公司
　　3. 邮政编码：030013
　　4. 联系人：孔韶鹏
　　5. 联系电话：0351-2620623
　　6. 传真号码：0351-2620622
　　7. 电子邮箱：dqtl@daqintielu.com
　　8. 其他：
　　（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
　　（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司收到文件日为准， 并请注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　大秦铁路股份有限公司董事会
　　2025年9月24日
　　股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：临2025-067
　　大秦铁路股份有限公司
　　第七届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2025年9月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年9月17日以书面和电子邮件形式送达各位董事，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议通过以下议案：
　　议案一、关于选举公司法定代表人的议案：会议选举陆勇先生为公司法定代表人。
　　表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　内容详见2025年9月24日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路关于选举公司法定代表人的公告》。
　　议案二、关于调整董事会战略委员会委员的议案：根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会战略委员会工作规则》有关规定，公司董事长陆勇先生提名张竑毅先生担任第七届董事会战略委员会委员。调整后，公司第七届董事会战略委员会由陆勇先生、王道阔先生、张竑毅先生、杨文胜先生、郝生跃先生组成；陆勇先生担任董事会战略委员会主任。
　　表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　议案三、关于转授权公司管理层办理股份回购相关事宜的议案：为高效、有序完成本次股份回购工作，依照相关法律法规、《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，根据公司2025年第一次临时股东会决议，董事会转授权公司管理层全权办理本次股份回购相关事宜。具体事宜包括但不限于：
　　1.办理股份回购相关手续，包括但不限于签署、执行与本次股份回购相关的所有必要的文件、合同、协议及合约等；
　　2.设立回购专用证券账户，办理与回购专用证券账户相关的业务等；
　　3.根据股价走势情况择机回购股份，包括回购时间、回购价格和回购数量等；
　　4.在股份回购实施完成后，根据本次股份回购的实际情况，对回购股份进行注销，修改《公司章程》的相应条款，并向市场监督管理部门及其他部门办理注册资本变更及相应的工商变更登记手续等；
　　5.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的相关事项。
　　上述事项的授权自股东会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
　　表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　大秦铁路股份有限公司董事会
　　2025年9月24日