本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年9月23日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦A102会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
　　1、2025年第一次临时股东大会
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　　2、2025年第一次A股类别股东大会
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　　3、2025年第一次H股类别股东大会
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　　(四)表决方式及大会主持情况
　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事14人，出席4人，董事杜大明、周奕、李来龙、李进、曹欣、丁旭春、王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事夏清、贺强、张丽英因工作原因未能出席本次会议。
　　2、公司在任监事6人，出席2人，监事会主席曹世光，监事会副主席寇尧洲，监事夏爱东、宋太纪因工作原因未能出席本次会议。
　　3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
　　二、2025年第一次临时股东大会议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于增补公司董事的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案（不涉及类别股东相关条款）》
　　2.01《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案（不涉及类别股东相关条款）》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案（不涉及类别股东相关条款）》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件中类别股东相关条款的议案》
　　3.01《关于修订〈公司章程〉中类别股东相关条款的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.02《关于修订〈股东大会议事规则〉中类别股东相关条款的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　2025年第一次临时股东大会第2.01项、第2.02项、第2.03项、第3.01项和第3.02项议案为特别决议案，分别获得出席2025年第一次临时股东大会的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　三、2025年第一次A股类别股东大会议案审议情况
　　(一) 非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件中类别股东相关条款的议案》
　　1.01《关于修订〈公司章程〉中类别股东相关条款的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.02《关于修订〈股东大会议事规则〉中类别股东相关条款的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二) 关于议案表决的有关情况说明
　　2025年第一次A股类别股东大会第1.01项、第1.02项议案为特别决议案，分别获得出席2025年第一次A股类别股东大会的A股股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　四、2025年第一次H股类别股东大会议案审议情况
　　(一) 非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件中类别股东相关条款的议案》
　　1.01《关于修订〈公司章程〉中类别股东相关条款的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　1.02《关于修订〈股东大会议事规则〉中类别股东相关条款的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二) 关于议案表决的有关情况说明
　　2025年第一次H股类别股东大会第1.01项、第1.02项议案为特别决议案，分别获得出席2025年第一次H股类别股东大会的H股股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　五、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
　　律师：卞昊、史津宁
　　2、律师见证结论意见：
　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
　　3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司） 被委任为会议的点票监察员。
　　特此公告。
　　华能国际电力股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月24日