证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2025-094
　　亚振家居股份有限公司
　　关于完成工商变更登记及章程备案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》，同意授权公司管理层办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司于2025年8月28日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-079）。
　　2025年8月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议，选举范伟浩先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见公司于2025年8月29日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-082）。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。
　　近日，公司已完成相关工商变更登记及公司章程修订案的备案手续，并已取得南通市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
　　统一社会信用代码：913206007206599891
　　名称：亚振家居股份有限公司
　　类型：股份有限公司（上市）
　　注册地址：江苏省如东县曹埠镇亚振桥
　　法定代表人：范伟浩
　　注册资本：26,275.2万元整
　　成立日期：2000年08月15日
　　营业期限：2000年08月15日至******
　　经营范围：家具的设计、制造、销售；铝木门窗、楼梯扶手、房屋装饰材料的生产、销售；家具、家居用品的批发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；家具安装服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑装饰材料销售；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　特此公告。
　　亚振家居股份有限公司董事会
　　2025年9月24日
　　证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2025-093
　　亚振家居股份有限公司
　　关于向全资子公司增资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：江苏亚振家居有限公司（以下简称“江苏亚振”）
　　● 投资金额：亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向江苏亚振出资2,000万元人民币；增资后江苏亚振注册资本增加至3,000万元人民币。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易未达到股东会审议标准，无须提交至公司股东会审议。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资不会导致公司的合并报表范围变更，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　基于公司发展战略，满足全资子公司江苏亚振的业务发展需求，公司以自有资金向江苏亚振出资2,000万元人民币。增资完成后江苏亚振注册资本增加至3,000万元人民币。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
　　2025年7月28日，公司发起设立了江苏亚振，注册资本1,000万元。
　　2025年9月12日，公司将江苏亚振注册资本增至3,000万元，并完成了增资相关的工商变更事项。本次增资事项触及公司对江苏亚振连续12个月累计投资金额达到公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元的董事会审议披露标准。公司随即于2025年9月22日以通讯方式召开第五届董事会第十三次会议，经与会董事审议表决，补充审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。该事项无须提交至公司股东会审议。
　　公司对本次向全资子公司增资事项未及时履行董事会审议披露程序给广大投资者带来的不便表示歉意，公司今后将进一步加强信息披露合规管理工作。
　　（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
　　根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的概况
　　本次增资标的江苏亚振是公司直接持有100%股份的全资子公司，主要业务为：许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工业设计服务；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；智能家庭消费设备制造；家居用品制造；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；住房租赁；建筑装饰材料销售；专业设计服务；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；室内木门窗安装服务；楼梯制造；楼梯销售；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；物业管理；灯具销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　（二）投资标的具体信息
　　1、投资标的
　　（1）增资标的基本情况
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　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据
　　江苏亚振于2025年7月28日成立，无最近一年又一期财务数据。
　　（3）增资前后股权结构
　　单位：万元
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　　（三）出资方式及相关情况
　　公司对江苏亚振以货币资金增资人民币2,000万元，资金来源为公司自有资金。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　公司本次以自有资金出资方式向全资子公司江苏亚振增资，旨在满足其实际经营发展需求，有利于扩大江苏亚振业务规模，维持稳健运营，提升综合竞争力，符合公司长远发展目标。
　　四、对外投资的风险提示
　　本次增资不会导致公司的合并报表范围变更，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　
　　亚振家居股份有限公司董事会
　　2025年9月24日