本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年9月23日
　　（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席7人，其中向文波先生、余梁为先生因工作原因未能出席；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司增加2025年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　3.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.03 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.04 议案名称：《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.05 议案名称：《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.06 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.07 议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.08 议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.09 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.10 议案名称：《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.11 议案名称：《关于修订〈累积投票制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、特别决议议案：议案2
　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
　　应回避表决的关联股东名称：梁稳根先生及其一致行动人。
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
　　律师：凌芝、罗寰宇
　　2、律师见证结论意见：
　　湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
　　特此公告。
　　
　　三一重能股份有限公司董事会
　　2025年9月24日