证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-044
　　上海睿昂基因科技股份有限公司
　　第三届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年9月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2025年9月18日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席李云航先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，形成的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　公司监事会认为：根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，监事会全体成员一致同意公司修订《公司章程》，同意取消监事会并同步废除《监事会议事规则》，监事会职能由董事会审计委员会承接，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《睿昂基因关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分内部制度的公告》（公告编号：2025-043）
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　以上议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海睿昂基因科技股份有限公司监事会
　　2025年9月24日
　　证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-045
　　上海睿昂基因科技股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年10月10日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年10月10日14点00分
　　召开地点：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月10日
　　至2025年10月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2025年9月22日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2025年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《上海睿昂基因科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年9月29日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。
　　（二）登记地点：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号，公司董事会办公室。（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以电子邮件方式登记，电子邮件上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件。1、自然人股东：本人身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；3、法人股东法定代表：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：周海红
　　电话：+86-21-33282601
　　传真：021-37199015
　　电子邮箱：zqswb@rightongene.com
　　联系地址：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号
　　（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
　　（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。
　　特此公告。
　　上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
　　2025年9月24日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海睿昂基因科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月10日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-043
　　上海睿昂基因科技股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》、
　　修订及制定公司部分内部制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分内部制度的议案》《关于制定公司部分内部制度的议案》；同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。上述部分议案尚需公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会的相关情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《上海睿昂基因科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，同时对《公司章程》等相关制度作出相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　二、修订《公司章程》情况
　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，稽核公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次对《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示。具体修订情况详见附件。
　　上述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后生效，同时，董事会提请股东大会授权公司经营层或其进一步授权人士办理工商变更登记、章程备案等事项，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　三、修订、制定公司部分内部制度的情况
　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下：
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　　上述拟修订和制定的制度已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，部分制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　上述修订和制定的部分公司内部制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
　　2025年9月24日
　　附件：《公司章程》修订对照表
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