证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临2025-035
　　澳柯玛股份有限公司关于为控股子
　　公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）为保障相关控股子公司日常经营业务资金需要，确保其主营业务的稳健经营和发展，公司为相关控股子公司提供担保的具体情况如下：
　　1、2025年9月22日，公司与青岛银行股份有限公司崂山支行签署了《最高额保证合同》，约定为青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）在2025年9月22日至2026年9月22日期间内，于该行办理融资授信业务提供最高本金余额6,000万元人民币的连带责任保证担保。本次担保没有反担保。
　　2、2025年9月22日，公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额保证合同》，约定为青岛澳柯玛智慧冷链有限公司（以下简称“智慧冷链公司”）在2025年9月22日至2026年9月22日期间内，于该行办理融资授信业务提供最高本金限额10,000万元人民币的连带责任保证担保。本次担保没有反担保。
　　3、2025年9月22日，公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额保证合同》，约定为青岛澳柯玛智能家居有限公司（以下简称“智能家居公司”）在2025年9月22日至2026年9月22日期间内，于该行办理融资授信业务提供最高本金限额1,000万元人民币的连带责任保证担保。
　　针对上述已实际为智能家居公司提供的3,000万元担保，智能家居公司少数股东青岛澳晟投资有限公司（持股14.04%）、青岛澳丰投资有限公司（持股6.06%）、青岛澳嘉投资有限公司（持股5.06%）及青岛澳鑫投资有限公司（持股4.84%）以其持有的智能家居公司全部股权及其派生权益，按持股比例分别为公司提供了反担保。
　　（二）内部决策程序
　　2025年4月29日，公司九届十四次董事会审议通过了《关于公司2024年度融资及担保业务执行情况暨2025年度融资及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过30.70亿元的担保（含正在执行的担保），其中为进出口公司、智慧冷链公司及智能家居公司提供的最高担保金额分别为11.00亿元、7.00亿元、0.50亿元。有效期自2024年年度股东大会审议通过之日至公司召开2025年年度股东大会期间。上述议案已经公司2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过。具体详见公司于2025年4月30日、5月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上的《2025年度对外担保预计公告》（编号：临2025-019）和《2024年年度股东大会决议公告》（编号：临2025-026）。
　　本次担保涉及金额和合同签署时间均在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）进出口公司基本情况
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　　（二）智慧冷链公司基本情况
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　　（三）智能家居公司基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　（一）为进出口公司提供担保
　　1、合同签署人
　　债权人：青岛银行股份有限公司崂山支行
　　保证人：澳柯玛股份有限公司
　　2、被担保的主债权及最高额
　　保证人自愿为债权人与进出口公司（债务人）形成的下列债权提供担保，担保的债权最高余额折合人民币陆仟万元整。
　　债权人自2025年9月22日起至2026年9月22日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。
　　3、保证范围
　　保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等）以及债务人应向债权人应支付的其他款项。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担保证责任。
　　4、保证方式
　　本合同保证方式为连带责任保证。
　　5、保证期间
　　（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
　　（2）商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
　　（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
　　（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
　　（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。
　　（二）为智慧冷链公司提供担保
　　1、合同签署人
　　债权人：兴业银行股份有限公司青岛分行
　　保证人：澳柯玛股份有限公司
　　2、保证最高本金限额
　　本合同项下的保证最高本金限额为人民币壹亿元整。
　　在该保证最高本金限额内，不论债权人与智慧冷链公司（债务人）发生债权的次数和每次的金额和期限，保证人对该最高本金限额项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任。
　　3、保证额度有效期
　　保证额度有效期自2025年9月22日至2026年9月22日止。
　　4、保证方式
　　保证人在本合同项下的保证方式为连带责任保证，即保证人和债务人对债务承担连带责任。
　　5、保证范围
　　（1）本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
　　（2）本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。
　　（3）在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
　　（4）债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
　　（5）为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
　　6、保证期间
　　（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
　　（2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
　　（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
　　（4）如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
　　（5）若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。
　　（6）银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。
　　（7）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
　　（8）债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
　　（三）为智能家居公司提供担保
　　1、合同签署人
　　债权人：兴业银行股份有限公司青岛分行
　　保证人：澳柯玛股份有限公司
　　2、保证最高本金限额
　　本合同项下的保证最高本金限额为人民币壹仟万元整。
　　在该保证最高本金限额内，不论债权人与智能家居公司（债务人）发生债权的次数和每次的金额和期限，保证人对该最高本金限额项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任。
　　3、保证额度有效期
　　保证额度有效期自2025年9月22日至2026年9月22日止。
　　本合同有关保证方式、保证范围及保证期间条款内容与上述“（二）为智慧冷链公司提供担保”相关条款内容相同。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保主要为满足相关子公司日常经营业务资金需要，有利于其稳健经营和公司相关产业的发展，符合公司整体经营规划。同时，该等子公司经营活动均在公司控制范围内，公司能够对其进行有效监控和管理，并及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。
　　同时，智能家居公司主要由公司控制和管理，且其他少数股东均为公司核心员工持股平台，未开展实质业务，由此其他少数股东未提供同比例的担保；但针对前述已实际为智能家居公司提供的担保额度，其他少数股东均已以其持有的智能家居公司全部股权及其派生权益，按持股比例分别为公司提供了反担保。
　　五、董事会意见
　　本次担保涉及金额及合同签署时间均在公司九届十四次董事会及2024年年度股东大会审议批准范围内，无需再次履行审议程序。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为12.90亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的52.85%。其中公司为控股子公司提供的担保总额为12.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的52.85%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况，截至目前未有逾期担保情况发生。
　　特此公告。
　　澳柯玛股份有限公司
　　2025年9月24日
　　证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临2025-037
　　澳柯玛股份有限公司
　　关于公司董事离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月23日收到公司董事孙明铭先生的辞职报告，因其个人工作变动，孙明铭先生申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，孙明铭先生将不再担任公司及子公司任何职务。
　　一、提前离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙明铭先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会后即时生效。孙明铭先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定完成了交接工作。
　　孙明铭先生担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙明铭先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　澳柯玛股份有限公司
　　2025年9月24日
　　证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2025－036
　　澳柯玛股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年10月10日(星期五)下午16:00-17:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年9月25日(星期四)至10月9日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dmb@aucma.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司将于2025年10月10日下午16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　1、召开时间：2025年10月10日（星期五）下午16:00-17:00
　　2、会议召开地点：上证路演中心
　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参会人员
　　董事、总经理：王英峰
　　董事、财务负责人、董事会秘书：徐玉翠
　　总会计师：韩冰
　　独立董事：周咏梅
　　四、投资者参加方式
　　1、投资者可在2025年10月10日（星期五）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　2、投资者可于2025年9月25日(星期四)至10月9日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dmb@aucma.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询方法
　　联系人：公司董事会办公室
　　联系电话：0532-86765129
　　电子邮箱：dmb@aucma.com.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　澳柯玛股份有限公司
　　2025年9月24日