证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-042
　　掌阅科技股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年9月22日
　　(二)股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会是由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事唐朝云、许超因公务原因未能出席本次会议并向公司请假；
　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事郭敏因公务原因未能出席本次会议并向公司请假；
　　3、公司董事会秘书陈永倬先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会审议的所有议案全部表决通过，其中议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
　　律师：朱君全、陈启光
　　2、律师见证结论意见：
　　本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　掌阅科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月22日
　　● 上网公告文件
　　北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
　　● 报备文件
　　掌阅科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议
　　证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-043
　　掌阅科技股份有限公司
　　关于董事离任暨选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事李兆蒙先生提交的《辞职报告》。基于公司治理结构优化调整，李兆蒙先生申请辞去第四届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
　　2025年9月22日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后《公司章程》的规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。同日，公司召开职工代表大会选举李兆蒙先生为公司第四届董事会职工代表董事。同时，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，选举李兆蒙先生为公司第四届董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。现将相关情况公告如下：
　　一、董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，李兆蒙先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职申请自递交董事会之日起生效。
　　二、选举职工董事情况
　　根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月22日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举李兆蒙先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。同日，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，选举李兆蒙先生为公司第四届董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　李兆蒙先生符合《公司法》、《公司章程》等有关董事的任职资格和条件，其当选第四届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为6名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
　　特此公告。
　　掌阅科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月22日
　　附：
　　李兆蒙先生简历
　　李兆蒙先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年12月加入掌阅科技股份有限公司，现任公司高级技术经理。
　　截至本公告日，李兆蒙先生未持有本公司股票。李兆蒙先生与公司及公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；其任职资格和选举程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。