证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-106
　　湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会第五十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十三次会议通知于2025年9月19日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次董事会会议于2025年9月22日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事13位，实际出席董事13位。
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
　　（一）审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。
　　表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案须提交公司股东会审议。
　　《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《湖北宜化化工股份有限公司章程（2025年9月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过了《关于放弃控股子公司25%股权优先购买权的议案》。
　　表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
　　《关于放弃控股子公司25%股权优先购买权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　（三）审议通过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》。
　　同意公司于2025年10月9日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第七次临时股东会。
　　表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
　　《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十三次会议决议。
　　特此公告。
　　湖北宜化化工股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月22日
　　证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-105
　　湖北宜化化工股份有限公司
　　关于放弃控股子公司25%股权优先购买权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、情况概述
　　1. 新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北宜化”）控股子公司，宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“产投集团”）下属国有企业宜昌高新投资开发有限公司（以下简称“高投公司”）持有新疆宜化25%股权。产投集团作为履行国有企业出资人职责的机构，决定将高投公司所持新疆宜化25%股权无偿划转至其全资子公司宜昌产投实业投资发展有限公司（以下简称“产投实业公司”）。
　　2. 上述股权划转是产投集团同一控制下企业内部进行的无偿划转，公司根据《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》《新疆宜化化工有限公司章程》等相关规定，放弃新疆宜化25%股权优先购买权。
　　3. 本次放弃优先购买权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　4. 2025年9月22日，公司第十届董事会第五十三次会议审议通过《关于放弃控股子公司25%股权优先购买权的议案》，并授权管理层按照法律法规有关规定办理产权登记及股权变更等具体事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》相关规定，本议案无须提交公司股东会审议。
　　二、股权划转双方基本情况
　　（一）划出方基本情况
　　公司名称：宜昌高新投资开发有限公司
　　企业类型：有限责任公司（国有控股）
　　法定代表人：潘峰
　　注册资本：50,000万元
　　成立日期：2013年1月15日
　　注册地址：宜昌市高新区发展大道55号
　　统一社会信用代码：91420500060668387K
　　主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动,土地使用权租赁,建筑材料销售等。许可项目:房地产开发经营,建设工程施工,道路货物运输（不含危险货物）,公共铁路运输,水路普通货物运输等。
　　股权结构：产投集团持有高投公司80%股权，产投集团全资子公司宜昌产城融合投资发展有限公司持有高投公司20%股权。
　　高投公司与公司无关联关系。
　　经查询，高投公司不是失信被执行人。
　　（二）划入方基本情况
　　公司名称：宜昌产投实业投资发展有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：雷蕾
　　注册资本：10,000万元
　　成立日期：2022年9月29日
　　注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道55号1003室
　　统一社会信用代码：91420500MABYGDAM4R
　　主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；土地使用权租赁；园区管理服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。许可项目：房地产开发经营。
　　股权结构：高投公司持有产投实业公司100%股权。
　　产投实业公司与公司无关联关系。
　　经查询，产投实业公司不是失信被执行人。
　　三、所涉标的基本情况
　　高投公司所持新疆宜化25%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
　　（一）新疆宜化基本情况
　　公司名称：新疆宜化化工有限公司
　　企业类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：熊俊
　　注册资本：450,000万元
　　成立日期：2010年3月11日
　　注册地址：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩北产业园吉彩路20号（彩北产业园）
　　统一社会信用代码：9165230069784857XM
　　主营业务：火力发电，尿素、PVC、电石、氢氧化钠、液氨、硫酸、煤炭及煤炭制品、水泥、水泥制品、石灰的生产和销售等。
　　经查询，新疆宜化不是失信被执行人。
　　（二）新疆宜化主要财务指标（合并报表口径）
　　单位：万元
　　■
　　（三）股权划转前后，新疆宜化股本结构对照表
　　单位：万元
　　■
　　四、对公司的影响
　　本次放弃优先购买权不会导致公司所持新疆宜化股权比例发生变化，不会导致公司合并财务报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十三次会议决议。
　　特此公告。
　　湖北宜化化工股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月22日
　　证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-104
　　湖北宜化化工股份有限公司
　　关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开的第十届董事会第五十三次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。根据法律法规相关规定，结合经营管理需要，公司拟增加经营范围，并对《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。本次修订条款对照表如下：
　　■
　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请2025年第七次临时股东会授权管理层办理工商变更登记及章程备案等事宜，最终经营范围以登记、备案内容为准。
　　特此公告。
　　湖北宜化化工股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月22日
　　证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-107
　　湖北宜化化工股份有限公司
　　关于召开2025年第七次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开的第十届董事会第五十三次会议审议通过了《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》，同意于2025年10月9日召开2025年第七次临时股东会，将第十届董事会第五十三次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2025年第七次临时股东会。
　　（二）股东会的召集人：公司董事会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间：2025年10月9日（周四）14:30
　　网络投票时间：2025年10月9日
　　通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（六）会议的股权登记日：2025年9月26日。
　　（七）出席对象：
　　1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2025年9月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
　　2. 公司董事、高级管理人员；
　　3. 公司聘请的律师。
　　（八）会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码示例表
　　■
　　上述议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　公司第十届董事会第五十三次会议审议通过了上述议案，具体内容详见2025年9月23日巨潮资讯网相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记
　　信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部（信封请注明“股东会”字样），邮编：443000，传真号码：0717-8868081。
　　2. 登记时间：2025年9月29日至2025年9月30日8:30-11:30及14:00-17:00。
　　3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。
　　4. 登记手续：
　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。
　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续。
　　5. 会议联系方式：
　　通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部
　　邮政编码：443000
　　电话号码：0717-8868081
　　传真号码：0717-8868081
　　电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
　　联系人姓名：李玉涵、李明亮
　　6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十三次会议决议。
　　附件： 1. 参加网络投票的具体操作流程
　　2. 授权委托书
　　湖北宜化化工股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月22日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
　　2. 填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2025年10月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30及13:00一15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月9日9:15，结束时间为2025年10月9日15:00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权委托 先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司2025年第七次临时股东会，并授权其全权行使表决权。
　　对本次股东会提案的明确投票意见指示如下：
　　■
　　若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□ 否□
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人所持股份的性质及数量：
　　委托人股东账号：
　　授权委托书签发日期：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东会结束