股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2025-055
　　北京长久物流股份有限公司
　　关于公司2025年中期利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.31元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　一、利润分配方案内容
　　截至2025年6月30日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币789,702,232.32元（未经审计），2025年半年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为人民币10,168,794.87元（未经审计）。经公司第五届董事会第十五次会议决议，公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.31元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本603,507,251股，以此计算合计拟派发现金红利187,087,247.81元（含税）。本次中期现金分红占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为1,839.82%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会召开、审议及表决情况
　　2025年9月22日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，同意将该方案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）监事会意见
　　公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，监事会认为董事会提出的关于公司2025年中期利润分配预案符合公司战略发展和当前公司财务状况，能够保障股东的长期稳定回报并不会影响公司长远发展利益，同意该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展状况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告
　　北京长久物流股份有限公司董事会
　　2025年9月23日
　　证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-057
　　北京长久物流股份有限公司
　　第五届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年9月22日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2025年9月18日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：审议通过
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-055号公告。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　2、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：审议通过
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-056号公告。
　　特此公告
　　北京长久物流股份有限公司董事会
　　2025年9月23日
　　证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-056
　　北京长久物流股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年10月9日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月9日 14点30分
　　召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月9日
　　至2025年10月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经2025年9月22日召开的公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见2025年9月23日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、符合会议出席条件的股东可于2025年9月28日和2025年9月29日(上午8:30一11:30，下午13:00一17:30)到北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函方式登记。(联系电话：010-57355969)
　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
　　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式：北京市朝阳区平房乡石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室
　　邮编：100024
　　电话：010-57355969
　　联系人：董事会办公室
　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　北京长久物流股份有限公司董事会
　　2025年9月23日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京长久物流股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-058
　　北京长久物流股份有限公司
　　第五届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年9月22日以现场加通讯表决方式召开，监事会会议通知于2025年9月18日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，出席会议的监事3名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：审议通过
　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2025-055号公告。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　特此公告
　　北京长久物流股份有限公司
　　监事会
　　2025年9月23日