证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-038
　　湖南南新制药股份有限公司
　　第二届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年9月22日以通讯方式召开。
　　本次会议通知于2025年9月15日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议由公司监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　经审议，监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》事项是根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行，有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同时，结合公司的实际情况，相应废止《监事会议事规则》，对《公司章程》中有关监事、监事会相关的表述及条款进行修订，并办理工商变更登记。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能，监事会取消后由董事会审计委员会行使监事会职权。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南南新制药股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）。
　　特此公告。
　　湖南南新制药股份有限公司监事会
　　2025年9月23日
　　证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-039
　　湖南南新制药股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会并修订《公司章程》的原因和依据
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中关于监事会及监事的相关内容亦作出相应修订。
　　在公司2025年第一次临时股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《湖南省省属监管企业公司章程指引》等有关规定，公司对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■