证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-048
　　北京建工环境修复股份有限公司
　　第四届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年9月22日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于2025年9月15日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持，会议应到董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
　　同意根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范文件的要求结合公司实际情况，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，变更公司经营范围并修订《公司章程》。董事会提请股东会授权公司管理层向登记机关办理《公司章程》修订备案相关手续，《公司章程》变更最终以登记机关核准的内容为准。
　　公司董事会审计委员会的成员构成如下：独立董事刘洪跃先生、独立董事黄张凯先生、独立董事王红旗先生、副董事长李文波先生、董事李琼女士。
　　具体内容详见2025年9月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及修订、制定部分基本治理制度的公告》及制度文件。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分基本治理制度的议案》
　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等的相关规定，公司对部分基本治理制度及其附属制度进行修订，并制定了《合规管理办法》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》及其附属制度。
　　2.1.修订《股东会议事规则》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.2.修订《董事会议事规则》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.3.修订《董事会战略委员会工作细则》（名称修改为《董事会战略与ESG委员会工作细则》）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.4.修订《董事会审计委员会工作细则》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.5.修订《董事会提名委员会工作细则》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.6.修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.7.修订《董事会审计委员会年报工作制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.8.修订《独立董事工作制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.9.修订《独立董事专门会议工作细则》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.10.修订《独立董事年报工作规程》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.11.修订《总经理工作细则》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.12.修订《董事会秘书工作细则》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.13.修订《信息披露管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.14.修订《重大信息内部报告制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.15.修订《内幕信息知情人登记管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.16.修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.17.修订《投资者关系管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.18.修订《募集资金管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.19.修订《对外担保管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.20.修订《对外投资管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.21.修订《关联交易管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.22.修订《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.23.修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（名称修改为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.24.修订《董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》（名称修改为《董事和高级管理人员对外发布信息行为规范》）
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.25.修订《董事会会议提案管理办法》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.26.修订《内部审计管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.27.制定《合规管理办法》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.28.制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.29.制定《董事和高级管理人员离职管理制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.30.制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度》尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容请详见2025年9月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及修订、制定部分基本治理制度的公告》和相关制度文件。
　　3、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　董事会同意2025年10月9日14:30在公司一层第一会议室召开2025年第三次临时股东会，审议提请公司股东会审议的相关事项。
　　具体内容请详见2025年9月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　北京建工环境修复股份有限公司董事会
　　2025年9月22日
　　
　　证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-049
　　北京建工环境修复股份有限公司
　　第四届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年9月22日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场会议的形式召开，会议通知及材料于2025年9月15日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席李笑雪女士召集并主持，会议应到监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
　　同意根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范文件的要求结合公司实际情况，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，变更公司经营范围并修订《公司章程》。在公司股东会审议通过该事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
　　具体内容详见2025年9月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及修订、制定部分基本治理制度的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
　　具体内容请详见2025年9月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及修订、制定部分基本治理制度的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　北京建工环境修复股份有限公司监事会
　　2025年9月22日
　　
　　证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-050
　　北京建工环境修复股份有限公司
　　关于变更经营范围并修订《公司章程》及修订、制定部分基本治理制度的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月22日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制定公司部分基本治理制度的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。具体修订情况如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号一一规范运作》等在内的最新法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况和业务发展需要，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，变更公司经营范围并修订《公司章程》。
　　《公司章程》重要修订要点主要如下：
　　1、根据《上市公司章程指引》删除监事会及监事相关内容，相关职权调整至审计委员会。
　　2、根据公司业务发展的需要变更公司经营范围，增加园林绿化相关业务范围：“园林绿化工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；城市公园管理；森林公园管理；自然生态系统保护管理（具体以市场监督管理部门变更后的为准）”。
　　3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号一一可持续发展报告（试行）》要求和公司实际情况，设立管理ESG事务的专门委员会；根据《市管企业合规管理指引（试行）》相关要求，需设立合规管理的专门委员会，根据公司目前专门委员会的设置并考虑现有职权，变更“战略委员会”名称为“战略与ESG委员会”，增加其ESG管理及合规管理职责。
　　关于监事会、监事相关职权调整至审计委员会的修订，由于所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订的，不再逐项列示。相关条款中“总经理”修订为“经理”，“副总经理”均修订为“副经理”，同时对部分文字表述进行了优化，删除和新增条款时对原有条款序号进行调整，上述修订在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
　　章程修订的具体内容主要如下：
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