证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2025-032
　　华丽家族股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年9月22日
　　(二)股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长王伟林先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈俊女士、季隆明先生因工作原因未出席本次会议；
　　3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于修订公司对外担保管理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于修订公司关联交易决策制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于修订公司募集资金管理办法的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于修订公司外投资管理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　6、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
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　　7、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中议案1为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过；议案6.00（6.01、6.02、6.03、6.04、6.05）、议案7.00（7.01、7.02、7.03）涉及的所有子议案，均采用累积投票制方式进行表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
　　律师：杨振华、孙伊迪
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　华丽家族股份有限公司董事会
　　2025年9月23日
　　证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025－033
　　华丽家族股份有限公司
　　第八届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华丽家族股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会（以下简称 “本届董事会”）第一次会议于2025年9月22日通过现场会议合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议由全体董事共同推举王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：
　　一、审议并通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
　　根据与会董事的推举，一致同意选举王伟林先生担任公司董事长，任期与本届董事会一致。
　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
　　二、审议并通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会的议案》
　　经董事会审议，选举董事会专门委员会成员如下：
　　董事会战略发展委员会召集人：王伟林；委员：蔡顺明、王哲、王震宇、娄欣
　　董事会审计委员会召集人：袁树民；委员：王伟林、王震宇、蒋帅
　　董事会提名委员会召集人：蒋帅；委员：蔡顺明、袁树民
　　董事会薪酬与考核委员会召集人：王震宇；委员：王哲、蒋帅
　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
　　三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
　　由董事长王伟林先生提议聘任蔡顺明先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
　　四、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》
　　由总裁蔡顺明先生提议聘任王哲先生、朱雍先生（简历附后）、胡勇先生（简历附后）为公司副总裁，任期与本届董事会一致。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
　　五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
　　由总裁蔡顺明先生提议，聘任王坚忠先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
　　本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
　　六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　由董事长王伟林先生提议聘任娄欣先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
　　特此公告。
　　华丽家族股份有限公司董事会
　　二〇二五年九月二十二日
　　附简历：
　　朱雍先生简历
　　朱雍，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，工程硕士学位，房地产估价师、一级建造师。历任广东TCL房产置业总公司设计师；中国平安信托投资公司投资经理、下属湖南安基房地产公司总工程师；盛高置地下属项目公司副总、常务副总、总经理、区域总经理、集团项目管理中心总经理；中信光华置业（北京）有限公司董事总经理，升龙集团南京公司总经理；绿都地产集团上海事业部总裁；上坤地产集团上海区域总经理、沪苏区域总经理；现任华丽家族股份有限公司副总裁。
　　胡勇先生简历
　　胡勇，男，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，清华大学建筑学学士，一级注册建筑师。历任中金投资建筑师；上海万科高级专业经理，苏南万科设计部助理经理；景瑞地产集团研发总监；华润置地总部部室副总经理，中华企业业务总监兼设计管理部总经理，华润置地片区统筹嘉兴工作组副组长；现任华丽家族股份有限公司副总裁。
　　王伟林先生、蔡顺明先生、王哲先生、王坚忠先生、娄欣先生、袁树民先生、王震宇先生及蒋帅先生的简历详见公司于2025年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-028)。