证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2025-027
　　北京巴士传媒股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年9月22日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事、总经理闫哲先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席6人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、总会计师（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于撤销公司监事会的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务日常关联交易定价机制的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于增补董事的议案
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　　2、关于增补独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会中的议案5涉及关联交易，公司控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司作为关联股东，所持表决权股份数 443,520,000 股，已对上述议案回避表决。
　　2、本次股东大会的议案 1、2、3、4 为特别决议事项，上述议案已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过；剩余所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市经纬律师事务所
　　律师：李菊霞、郭冲
　　2、律师见证结论意见：
　　律师认为：北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　北京巴士传媒股份有限公司董事会
　　2025年9月23日
　　● 上网公告文件
　　北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零二五年第一次临时
　　股东会的法律意见书
　　● 报备文件
　　北京巴士传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
　　证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2025-028
　　北京巴士传媒股份有限公司
　　第九届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2025年9月17日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第十六次会议，会议于2025年9月22日下午17:00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到7人，实到7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事闫哲先生主持本次会议。
　　经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
　　一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
　　经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意选举吴名先生担任公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会期满之日止。简历附后。
　　公司董事会提名委员会2025年第四次会议已就本议案向董事会提出建议，认为截至目前，吴名先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同意选举吴名先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会董事长。
　　具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：临 2025-029）。
　　（表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票）
　　二、审议并通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
　　1.董事会战略委员会
　　选举吴名先生、程丽女士、赵子忠先生、侯胜利先生、赵超先生、闫哲先生为公司董事会战略委员会委员。其中，公司董事长吴名先生担任主任委员。
　　2.董事会审计委员会
　　选举侯胜利先生、程丽女士、赵子忠先生、王永杰先生为公司董事会审计委员会委员。其中，公司独立董事侯胜利先生担任主任委员。
　　3.董事会提名委员会
　　选举赵子忠先生、程丽女士、侯胜利先生、王永杰先生为董事会提名委员会委员。其中，公司独立董事赵子忠先生担任主任委员。
　　4.董事会薪酬与考核委员会
　　选举程丽女士、赵子忠先生、侯胜利先生、闫哲先生为薪酬与考核委员会委员。其中，公司独立董事程丽女士担任主任委员。
　　上述专业委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司董事会各专业委员会相关工作细则执行。
　　公司董事会提名委员会2025年第四次会议已就本议案向董事会提出建议，同意调整公司第九届董事会专门委员会成员。
　　（表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票）
　　三、审议并通过《关于公司经营班子成员2024年度经营业绩考核及年度绩效薪酬兑现的议案》
　　（表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票）
　　特此公告。
　　北京巴士传媒股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月23日
　　附：
　　董事长简历：
　　吴名，男，1972年12月出生，毕业于中央财经大学，经济师。曾于毕马威华振会计师事务所从事审计工作，曾任北京北汽出租汽车集团有限责任公司党委副书记、总经理，现任北京巴士传媒股份有限公司党委书记、董事长。
　　截至目前，吴名先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2025-029
　　北京巴士传媒股份有限公司
　　关于选举董事长的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开了公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举董事吴名先生为公司第九届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。
　　特此公告。
　　北京巴士传媒股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月23日