本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次股东会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月19日（星期五）下午14:30
　　（2）网络投票时间为：2025年9月19日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
　　3、召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：公司董事长郑云鹏先生
　　6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
　　8、会议出席情况
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　　二、议案审议表决情况
　　1、议案表决方式
　　本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
　　2、议案表决情况
　　（1）审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》
　　表决结果：通过
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　　（2）审议《关于修订〈广东电力发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：通过
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　　（3）审议《关于修订〈广东电力发展股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：通过
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　　三、律师出具的法律意见
　　本次会议经北京天达共和律师事务所陈滨宏、张书杰律师见证。律师们认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东会所通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、广东电力发展股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　广东电力发展股份有限公司
　　董事会
　　二O二五年九月二十日