证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2025-025
　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年9月19日
　　(二)股东大会召开的地点：公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等
　　本次大会由公司董事会召集，袁清茂董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1.公司在任董事9人，出席9人；
　　2.公司在任监事4人，出席4人；
　　3.董事会秘书许志峰先生出席本次会议；
　　4.公司高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.议案名称：关于修订公司《章程》及其附件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.议案名称：关于修订公司其他治理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　1.关于选举非独立董事的议案
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　　2.关于选举独立董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议议案1《关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1.本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
　　律师：王莹 张莉
　　2.律师见证结论意见：
　　贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
　　2025年9月20日
　　
　　证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2025-026
　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司
　　第九届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年9月19日上午在公司会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。参会董事共同推举袁清茂董事为会议主持人，会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》；
　　（1）会议同意选举袁清茂先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。
　　同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　（2）会议同意选举武跃飞先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一致。
　　同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　（3）会议同意选举李振寰先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一致。
　　同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　（4）会议同意选举刘卫华先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一致。
　　同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.会议选举产生公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员。各委员会组成人员如下：
　　（1）战略委员会
　　主任委员：袁清茂
　　委 员：武跃飞 李振寰 刘卫华 王 彦 马文杰
　　周培玉
　　（2）提名委员会
　　主任委员：周培玉
　　委 员：袁清茂 李振寰 樊燕萍 李临春
　　（3）薪酬与考核委员会
　　主任委员：李临春
　　委 员：周培玉 樊燕萍 贺 祯
　　（4）审计委员会
　　主任委员：樊燕萍
　　委 员：李振寰 李临春 贺 祯
　　同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
　　经袁清茂董事长提名，聘任许志峰先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与第九届董事会任期一致。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　4.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
　　（1）会议同意聘任李沛洁先生为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。
　　同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　（2）会议同意聘任王怀先生为公司副总经理、总会计师，任期与第九届董事会任期一致。
　　同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　（3）会议同意聘任张永踊先生为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。
　　同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　（4）会议同意聘任宋亚鹏先生为公司总经理助理，任期与第九届董事会任期一致。
　　同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　（5）会议同意聘任韩英女士为公司总工程师，任期与第九届董事会任期一致。
　　同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
　　（上述高级管理人员简历附后）
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　聘任王怀先生为公司总会计师事项已经董事会审计委员会审议通过。
　　特此公告
　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
　　2025年9月20日
　　附件：
　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司
　　高级管理人员简历
　　李沛洁：中共党员，研究生学历，会计硕士，高级会计师，1993年7月参加工作。历任山西杏花村汾酒集团有限责任公司（以下简称“汾酒集团”）财务部财务管理科科长、监察审计部部长、规划发展部部长、汾酒股份公司监事，汾酒集团副总会计师；汾酒股份公司总经理助理，山西杏花村汾酒厂系列酒公司党支部书记、执行董事，山西杏花村宝泉涌有限责任公司党支部书记、董事长，中国汾酒城管理中心党委书记、主任，山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任汾酒集团党委委员、董事，汾酒股份公司党委委员、副总经理。
　　王怀：中共党员，大学学历，高级会计师，1996年9月参加工作。历任阳煤集团财务处财务科科长助理、科长，阳煤集团华越公司总会计师，阳煤集团财务部副部长、产权管理部副部长、阳煤集团财务部部长，股权管理部部长；汾酒集团总会计师、山西杏花村国际贸易有限责任公司党支部书记、董事长、总经理，山西杏花村汾酒大厦有限责任公司党支部书记、执行董事、总经理，山西杏花村国际贸易有限责任公司党支部书记、董事长。现任汾酒股份公司副总经理、总会计师。
　　张永踊：中共党员，研究生学历，1993年9月参加工作。历任山西杏花村汾酒销售有限责任公司（以下简称“汾酒销售公司”）广州营销处副经理、山西省区经理，汾酒销售公司党委委员、常务副总经理，汾酒股份公司总经理助理、汾酒营销中心副主任，山西杏花村竹叶青产业有限责任公司党委书记、执行董事。现任汾酒股份公司副总经理、汾酒营销中心主任，汾酒销售公司党委书记、执行董事、总经理，山西汾酒创意定制有限公司董事长，山西杏花村汾酒国际贸易有限责任公司党委书记、执行董事。
　　宋亚鹏：中共党员，大学学历，高级会计师，1994年8月参加工作。历任汾酒集团财务部副科长，汾酒股份公司财务部副部长，汾酒集团纪委副书记、监察审计部部长，汾酒集团总审计师、审计部部长、监事会工作部部长，汾酒股份公司监事、总审计师、审计部部长。现任汾酒股份公司总经理助理。
　　韩英：中共党员，正高级工程师，国家级特邀白酒评酒委员。1992年参加工作，历任汾酒厂技术中心工艺研究室副主任、研发室主任、保健酒研究所所长、技术中心副主任、主任。现任汾酒股份公司总工程师。
　　许志峰：中共党员，大学学历，高级会计师，1994年11月参加工作。历任汾酒股份公司财务处副科长，汾酒集团财务部副部长，汾酒销售公司财务总监，汾酒股份公司财务管理部部长兼汾酒销售公司财务总监。现任汾酒股份公司董事会秘书、财务管理部部长。