证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-040
　　浙江仙琚制药股份有限公司
　　关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）出具的行政监管措施决定书《关于对浙江仙琚制药股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》〔2025〕210号）（以下简称“《决定书》”）。现将相关情况公告如下：
　　一、《决定书》的主要内容
　　浙江证监局在现场检查中发现浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理和使用方面存在以下问题:部分募集资金置换未按规定履行审议程序并披露，使用募集资金支付与募投项目无关的部分费用，使用闲置募集资金购买银行结构性存款理财产品时存在募集资金与自有资金混同的情形。
　　公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款，《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)第六条、第十一条规定。公司董事长张宇松、总经理金炜华、财务总监王瑶华、董事会秘书张王伟违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条、第五十一条规定，对上述违规行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条规定，我局决定对公司、张宇松、金炜华、王瑶华、张王伟分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应充分吸取教训加强相关法律法规学习，严格执行财务和会计管理制度，规范募集资金管理和使用，切实履行勤勉尽责义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并于收到本决定书之日起10个工作日内向浙江证监局提交书面报告。
　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
　　二、相关情况的说明
　　公司及相关人员高度重视警示函中所指出的问题，将认真吸取教训、加强相关人员对《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的学习。切实整改落实，加强募集资金使用事前审核及事后复查等管控措施，强化规范运作意识，切实纠正偏差，杜绝此类情况再次发生。
　　本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动。公司将严格按照有关法律法规和监管要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江仙琚制药股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月19日
　　股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2025-041
　　浙江仙琚制药股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　现场会议召开时间为：2025年9月19日下午14:30
　　网络投票时间为：2025年9月19日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日9:15-15:00。
　　2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室；
　　3、会议召集人：公司董事会；
　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
　　5、现场会议主持人：公司董事长张宇松先生；
　　会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1、出席会议股东总体情况
　　参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共545人，代表有表决权的股份247,309,650股，占公司股本总额989,204,866股的25.0009%。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。)543人，代表有表决权的股份29,433,608股，占公司总股本的2.9755%。
　　2、现场会议出席情况
　　参加现场会议的股东及股东代理人为7人，代表有表决权的股份数 221,061,082股，占公司总股本的22.3474%。
　　3、网络投票情况
　　通过网络投票的中小股东538人，代表股份26,248,568股，占公司有表决权股份总数2.6535％。
　　公司董事陈卫武先生因工作原因请假未出席会议，其他董事、监事、董事会秘书均出席了会议，公司高级管理人员列席本次股东大会；上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
　　1、审议通过《关于2025年半年度利润分配的预案》。
　　表决结果：245,719,489股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数99.3570%；1,498,761股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.6060%；91,400股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0370%。
　　其中，中小投资者的表决情况：同意27,843,447股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.5975%；反对1,498,761股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0920%；弃权91,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3105%。
　　表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　上海市锦天城律师事务所律师金海燕女士、沈高妍女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
　　“公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”
　　四、备查文件
　　（一）公司2025年第二次临时股东大会决议；
　　（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　浙江仙琚制药股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月20日
　　证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-042
　　浙江仙琚制药股份有限公司
　　关于取得雌二醇片境内生产药品注册证书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于雌二醇片的《药品注册证书》（证书编号：2025S02904），公司雌二醇片被批准注册。现将相关情况公告如下：
　　一、药品基本信息
　　■
　　申请内容：境内生产药品注册上市许可。
　　审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。
　　二、药品的其他相关情况
　　雌二醇片，规格为1mg，参比制剂为美国上市的雌二醇片（商品名：ESTRADIOL）。雌二醇片参比制剂由BARR LABORATORIES INC开发，于1997年10月22日被美国FDA批准上市。雌二醇片的适应症为用于雌激素缺乏引起的相关疾病，同时可以预防骨质疏松。
　　本次公司的雌二醇片规格与参比制剂及原研已批准上市的规格一致，按化学药品4类获得批准。
　　三、对公司的影响及风险提示
　　公司取得雌二醇片境内生产药品注册证书，有利于丰富公司产品线，提升市场竞争力。
　　由于药品研发、生产和销售容易受到国家政策、市场环境等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江仙琚制药股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月20日