证券代码：600223 证券简称：福瑞达 公告编号：2025-028
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年10月10日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月10日 14点30分
　　召开地点：山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月10日
　　至2025年10月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案的相关公告均刊登在2025年8月22日、2025年9月20日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方法：
　　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（附件）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
　　个人股东应持有本人身份证、持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书（附件）、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。
　　股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（附件）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2025年10月9日16:00前用传真方式进行登记。
　　（二）登记时间：2025年10月9日上午9:00-11:00下午14:00-16:00。
　　（三）登记地点：山东省济南市高新区新泺大街888号。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　联系电话：0531-66699999
　　联系传真：0531-66697128
　　联 系 人：代玮玉、贾绪燕
　　邮 编：250101
　　（二）注意事项
　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。
　　（三）备查文件
　　1.鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议
　　2.鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2025年第三次临时会议决议
　　特此公告。
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
　　2025年9月20日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临2025-026
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司
　　第十二届董事会2025年
　　第三次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2025年第三次临时会议于2025年9月14日发出通知，并于2025年9月19日以通讯方式召开。本次董事会由董事长贾庆文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
　　经参会董事审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议：
　　一、全票通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-027）。
　　二、全票通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，公司定于2025年10月10日14：30时在山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室召开公司2025年第一次临时股东会，具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（2025-028）。
　　特此公告。
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
　　2025年9月20日
　　证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临2025-027
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，系于1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、证监会要求，改制为有限责任公司制会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为上海市静安区威海路755号25层。上会长期从事证券服务业务，注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。
　　2.人员信息
　　上会首席合伙人为张晓荣先生，截至2024年末，上会拥有合伙人112名、注册会计师553名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。
　　3.业务信息
　　上会2024年度业务收入（经审计）6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元。2024年度上会为72家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.81亿元，其中本公司同行业上市公司审计客户4家。
　　4.投资者保护能力
　　上会职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为1亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
　　5.独立性和诚信记录
　　上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
　　(二)项目成员情况
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：徐茂
　　拥有注册会计师执业资质，2001年获得中国注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审计，近三年签署的上市公司审计报告有鲁商福瑞达医药股份有限公司、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司、海南双成药业股份有限公司，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。
　　拟签字注册会计师：王庆宾
　　拥有注册会计师执业资质，2010年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告2家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
　　拟安排项目质量控制复核人员：汪思薇
　　拥有注册会计师执业资质，从事证券服务业务超过16年，先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　（三）审计收费情况
　　2025年度审计费用提请股东会授权董事会参照其业务量确定金额。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会意见
　　董事会审计委员会认真审阅了上会会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关材料，并对以往年度上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中的表现进行评估，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东利益的情况。
　　（二）公司于2025年9月19日召开第十二届董事会2025年第三次临时会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　鲁商福瑞达医药股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月20日