证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-73
　　中成进出口股份有限公司
　　关于股东权益变动的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、本次权益变动的基本情况
　　2025年9月3日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟发行股份购买中国技术进出口集团有限公司（以下简称“中技进出口”）持有的中技江苏清洁能源有限公司（以下简称“中技江苏”）100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。
　　本次交易中技江苏100%股权的评估值为11,536.57万元。以该评估值为基础，考虑评估基准日后，中技进出口对中技江苏新增实缴出资3,609.72万元，中技江苏100%股权作价确定为15,146.29万元。公司拟通过发行股份的方式支付全部交易对价。
　　2025年9月19日，公司召开二〇二五年第五次临时股东大会，审议通过了《关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二五年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-72）。
　　二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
　　本次重组交易对方中技进出口与公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称“中成集团”）均为中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）控制的企业，中技进出口为中成集团的一致行动人。
　　本次重组前后，公司的直接控股股东均为中成集团，间接控股股东均为通用技术集团，实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会，本次重组不会导致公司控制权发生变更。
　　三、本次权益变动前后股东持股情况
　　截至本公告日，中技进出口未持有公司股份，中成集团持有公司134,252,133股股份，占公司总股本的39.79%。本次重组中，公司发行股份购买资产拟向中技进出口发行股份数量为13,535,558股（最终以中国证券监督管理委员会同意注册的数量为准）。本次交易完成后（不考虑募集配套资金），中成集团及中技进出口合计持有公司147,787,691股股份，占公司总股本的42.12%。具体情况如下：
　　■
　　四、其他事项
　　本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施，本次交易能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　中成进出口股份有限公司董事会
　　二〇二五年九月二十日
　　
　　证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-72
　　中成进出口股份有限公司
　　二〇二五年第五次临时股东大会决议公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案。
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间：
　　现场会议召开日期和时间：2025年9月19日下午14:30。
　　网络投票时间：2025年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日上午9:15-下午15:00的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室
　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长朱震敏先生
　　6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
　　（二）会议出席情况
　　截至本次股东大会股权登记日2025年9月12日，公司股份总数为337,370,728股。
　　出席本次会议的股东及股东授权代表168人，代表股份159,919,266股，占公司有表决权股份总数的47.4016%。其中参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的股东167人，代表股份25,667,133股，占公司有表决权股份总数的7.6080%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
　　（一）关于审议《公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定》的议案
　　同意25,231,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3033%；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950%；弃权26,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1017%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,231,633股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3033%；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950%；弃权26,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1017%。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（二）关于审议《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案
　　出席本次股东大会的股东对本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行了逐项表决，关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　1、发行股份购买资产-交易标的和交易对方
　　同意25,231,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3025％；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950％；弃权26,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1025%。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,231,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3025％；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950％；弃权26,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1025%。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　2、发行股份购买资产-标的资产的评估情况
　　同意25,231,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3025％；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950％；弃权26,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1025%。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,231,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3025％；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950％；弃权26,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1025%。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　3、发行股份购买资产-交易方式及对价支付
　　同意25,404,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9765%；反对236,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9210％；弃权26,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1025%。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,404,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.9765%；反对236,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.9210％；弃权26,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1025%。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　4、发行股份购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点
　　同意25,229,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1103％。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,229,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1103％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　5、发行股份购买资产-发行对象和发行方式
　　同意25,233,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3103％；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950％；弃权24,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0947％。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,233,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3103％；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950％；弃权24,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.0947％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　6、发行股份购买资产-定价基准日、定价依据和发行价格
　　同意25,229,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1103％。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,229,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1103％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　7、发行股份购买资产-发行数量
　　同意25,229,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1103％。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,229,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1103％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　8、发行股份购买资产-锁定期安排
　　同意25,229,433股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1103％。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,229,433股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1103％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　9、发行股份购买资产-滚存利润安排
　　同意25,229,333股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2943％；反对409,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5950％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106％。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,229,333股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.2943％；反对409,400股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5950％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1106％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　10、发行股份购买资产-过渡期损益归属
　　同意25,228,733股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2920％；反对353,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3776％；弃权84,800股(其中，因未投票默认弃权61,100股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3304％。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,228,733股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.2920％；反对353,600股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.3776％；弃权84,800股(其中，因未投票默认弃权61,100股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.3304％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　11、发行股份购买资产-发行价格调整机制
　　同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106％。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1106％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　12、发行股份购买资产-业绩承诺和补偿安排
　　同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106％。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1106％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　13、募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点
　　同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106％。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1106％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　14、募集配套资金-发行对象和发行方式
　　同意25,236,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3204％；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1103％。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,033股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3204％；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1103％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　15、募集配套资金-定价基准日、定价依据和发行价格
　　同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106％。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1106％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　16、募集配套资金-发行金额及发行数量
　　同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106％。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1106％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　17、募集配套资金-锁定期安排
　　同意25,236,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3204％；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1103％。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,033股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3204％；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1103％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　18、募集配套资金-滚存利润安排
　　同意25,236,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3204％；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1103％。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,033股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3204％；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1103％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　19、募集配套资金-募集配套资金的用途
　　同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106％。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1106％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　20、决议有效期
　　同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106％。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,235,933股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1106％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（三）关于审议《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
　　同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（四）关于审议公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
　　同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（五）关于审议公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案
　　同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（六）关于审议《本次重组构成关联交易》的议案
　　同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（七）关于审议本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组和第十三条规定的重组上市的议案
　　同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（八）关于审议《本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案
　　同意25,413,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1095％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（九）关于审议本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
　　同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（十）关于审议本次重组符合《上市公司监管指引第9号一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
　　同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1095％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（十一）关于审议本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
　　同意25,236,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3208％；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3208％；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（十二）关于审议本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
　　同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1095％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（十三）关于审议《本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明》的议案
　　同意25,236,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3208％；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3208％；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（十四）关于审议《本次交易采取的保密措施及保密制度》的议案
　　同意25,413,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1095％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（十五）关于审议《本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况》的议案
　　同意25,236,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3208％；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3208％；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（十六）关于审议《确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告》的议案
　　同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1095％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（十七）关于审议《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性》的议案
　　同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1095％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（十八）关于审议《本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人》的议案
　　同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1095％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（十九）关于审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
　　同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,236,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1095％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（二十）关于审议《本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项》的议案
　　同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（二十一）关于审议《中成进出口股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案
　　同意159,665,366股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8412%；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1412%；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1095％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（二十二）关于审议《同意相关方免于发出要约》的议案
　　同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,133股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1099％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（二十三）关于审议《授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜》的议案
　　同意25,413,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意25,413,233股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.1095％。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
　　2、律师姓名：赵利娜、张镇川
　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
　　四、其他
　　本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
　　五、备查文件
　　1、公司二〇二五年第五次临时股东大会决议
　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇二五年第五次临时股东大会的法律意见书
　　特此公告。
　　中成进出口股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年九月二十日