股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2025-040
　　孚日集团股份有限公司
　　第八届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2025年9月15日以书面、传真和电子邮件方式发出，2025年9月19日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
　　一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司对《公司章程》中的相关条款进行相应修改。公司提请股东会授权董事会或董事会授权人士负责向公司登记机关办理公司本次修改《公司章程》所涉及的变更登记及/或备案等所有相关手续。
　　具体修订内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-041）。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
　　本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　二、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
　　修订后的《股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网站。
　　本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
　　修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网站。
　　本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
　　修订后的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网站。
　　本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　五、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
　　修订后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网站。
　　本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
　　六、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。
　　修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网站。
　　七、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。
　　修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站。
　　八、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。
　　根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟订了《董事、高级管理人员离职管理制度》，《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见巨潮资讯网站。
　　九、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。
　　根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟订了《董事会审计委员会议事规则》，《董事会审计委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站。
　　十、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。
　　根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟订了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文详见巨潮资讯网站。
　　十一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
　　公司将于2025年10月10日（星期五）下午2:30在公司多功能厅召开公司2025年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的相关议案。《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-042）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。
　　十二、备查文件
　　1、董事会决议
　　特此公告。
　　孚日集团股份有限公司董事会
　　2025年9月20日
　　股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2025-043
　　孚日集团股份有限公司
　　第八届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年9月19日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
　　一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司对《公司章程》中的相关条款进行相应修改。
　　孚日集团股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年9月20日
　　股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2025-042
　　孚日集团股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：公司董事会
　　公司第八届董事会第二十次会议于2025年9月19日审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开的时间：
　　现场会议时间：2025年10月10日（星期五）下午2:30；
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月10日上午9:15一下午15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年9月26日（星期五）
　　7、出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会表决的提案名称
　　■
　　2、相关提案内容请参阅公司于2025年9月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、特别提示：
　　提案1须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他提案为股东会普通决议事项。公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2025年10月9日16:30前送达或传真至证券部）。
　　2、登记时间：2025年10月9日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
　　3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
　　4、联系人：孙晓伟、王大伟
　　电话：0536-2308043 传真：0536-5828777
　　地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
　　5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第二十次会议决议
　　特此公告。
　　孚日集团股份有限公司董事会
　　2025年9月20日
　　附件一：
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362083
　　2.投票简称：孚日投票
　　3.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年9月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日上午9:15，结束时间为2025年9月19日下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
　　本次股东会提案表决意见示例表
　　■
　　委托股东签章： 身份证或营业执照号码：
　　委托股东持有股数： 委托人股票账号：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 委托有效期：
　　股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2025-041
　　孚日集团股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国证券法》《公司法》等文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，修订前后对照如下：
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　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
　　公司提请股东会授权董事会或董事会授权人士负责向公司登记机关办理公司本次修订《公司章程》所涉及的变更登记及/或备案等所有相关手续。
　　《关于修订〈公司章程〉的议案》已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
　　特此公告。
　　孚日集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月20日