证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-033
　　合肥埃科光电科技股份有限公司
　　第二届董事会第三次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次临时会议于2025年9月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。会议由董事长董宁先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
　　（一）审议通过《关于豁免第二届董事会第三次临时会议通知期限的议案》
　　表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
　　（二）审议通过《关于〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　公司拟定的《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，遵守了激励与约束对等的原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　表决结果：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票；回避票4票。关联董事叶加圣、曹桂平、杨晨飞、邵云峰回避表决。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划（草案）摘要》。
　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议的审议。非关联委员同意本议案，议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　（三）审议通过《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
　　公司拟定的《2025年员工持股计划管理办法》具有全面性、综合性及可操作性，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定和公司实际情况，有利于保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
　　表决结果：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票；回避票4票。关联董事叶加圣、曹桂平、杨晨飞、邵云峰回避表决。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年员工持股计划管理办法》。
　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议的审议。非关联委员同意本议案，议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事项的议案》
　　为保证公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
　　1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
　　2、授权董事会实施本员工持股计划；
　　3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
　　4、自本员工持股计划草案公告之日至最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，授权董事会对本员工持股计划购买价格做相应的调整；
　　5、授权董事会对员工放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本员工持股计划的约定办理；
　　6、本员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
　　7、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金、银行账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜；
　　8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
　　9、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
　　10、授权董事会确定因个人考核未达标而收回的份额的分配方案及对应标的股票权益的处置事宜，并同意董事会将该等事宜授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理；
　　11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
　　上述授权自本员工持股计划经公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
　　表决结果：赞成票5票；反对票0票；弃权票0票；回避票4票。关联董事叶加圣、曹桂平、杨晨飞、邵云峰回避表决。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》
　　公司拟使用额度最高不超过人民币90,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理；拟使用额度最高不超过人民币30,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理和委托理财投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
　　表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-032）。
　　（六）审议通过《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
　　（七）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　公司拟于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会。
　　表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-034）。
　　特此公告。
　　合肥埃科光电科技股份有限公司董事会
　　2025年9月20日
　　证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-034
　　合肥埃科光电科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次
　　临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年10月10日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年10月10日 14点30分
　　召开地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月10日
　　至2025年10月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第三次临时会议审议通过。相关公告已于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上予以披露。公司将于2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年第二次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
　　应回避表决的关联股东名称：叶加圣、曹桂平
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　2025年9月26日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）
　　（二）登记地点
　　合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室
　　（三）登记方式
　　1、自然人股东亲自出席股东会的，应当持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件至公司办理登记。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人单位印章）至公司办理登记。
　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或者执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人或者执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章）至公司办理登记。
　　4、股东可按以上要求采用信函或电子邮件（发送至zhengquan@i-tek.cn）的方式登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳、邮件送达时间应不迟于2025年9月26日17:00，信函、电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系电话，并附上述1-3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带原件，公司不接受电话和传真方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）公司联系方式：
　　联系人：证券部
　　联系电话：0551-63638528
　　电子邮件：zhengquan@i-tek.cn
　　联系地址：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F
　　邮政编码：230088
　　（二）参会股东或代理人食宿、交通费等费用自理。
　　（三）参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。
　　特此公告。
　　合肥埃科光电科技股份有限公司董事会
　　2025年9月20日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　合肥埃科光电科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-031
　　合肥埃科光电科技股份有限公司
　　职工代表大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年9月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，就公司拟实施的2025年员工持股计划征求职工代表意见。会议应到职工代表70人，实到职工代表57人。经出席会议职工民主讨论，经决议通过以下事项：
　　审议通过《关于〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　与会职工代表经讨论认为：公司拟定的《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
　　公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
　　表决结果：赞成票57票；反对票0票；弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司董事会和股东会审议。
　　特此公告。
　　合肥埃科光电科技股份有限公司董事会
　　2025年9月20日
　　证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-032
　　合肥埃科光电科技股份有限公司
　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金
　　管理和自有资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“埃科光电”）于2025年9月19日召开了第二届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》。保荐人就使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　尽管公司使用募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的投资产品，使用自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资，降低市场波动引起的风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施、募集资金安全及公司业务正常开展的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用额度最高不超过人民币90,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理；拟使用额度最高不超过人民币30,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财。
　　（三）资金来源
　　1、首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金
　　（1）募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2023年4月25日出具的《关于同意合肥埃科光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万股，发行价格为每股73.33元，实际募集资金总额为人民币124,661.00万元，扣除不含增值税的发行费用人民币11,149.88万元，实际募集资金净额为人民币113,511.12万元。上述募集资金已全部到位，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年7月12日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0183号）。
　　公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
　　（2）募集资金使用情况
　　截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募投项目的募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　由于募投项目的建设有一定的周期性，根据募投项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。
　　2、部分暂时闲置自有资金
　　（四）投资方式
　　1、投资产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的投资产品；闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　2、实施方式
　　董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理和委托理财投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
　　3、收益分配方式
　　本次现金管理和委托理财所得收益归公司所有，募集资金严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，闲置募集资金现金管理到期后本金和收益将归还至公司募集资金专户。
　　4、信息披露
　　公司将按《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行。
　　（五）投资期限
　　本次现金管理和委托理财的投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　二、审议程序
　　公司于2025年9月19日召开了第二届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司使用募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的投资产品，使用自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资，降低市场波动引起的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、为控制风险，公司募集资金现金管理将选择安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的投资产品；自有资金委托理财将选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。
　　2、本次闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财，保证不影响募投项目实施、募集资金安全及公司业务正常开展，且公司投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　3、公司财务中心安排专人及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施、控制投资风险。
　　4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分暂时闲置自有资金进行委托理财，是在符合国家法律法规，确保不影响募投项目实施、募集资金安全及公司业务正常开展的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过使用闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　公司将根据《企业会计准则》等相关规定，结合所购买投资产品的性质，进行相应的会计处理。
　　五、中介机构意见
　　经核查，保荐人认为：
　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序。上述事项实施不影响公司募投项目的正常实施和正常生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定。
　　综上，保荐人对埃科光电使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　特此公告。
　　合肥埃科光电科技股份有限公司董事会
　　2025年9月20日
　　证券代码：688610 证券简称：埃科光电
　　合肥埃科光电科技股份有限公司
　　2025年员工持股计划（草案）摘要
　　
　　合肥埃科光电科技股份有限公司
　　二〇二五年九月
　　
　　声明
　　本公司及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　风险提示
　　一、合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“埃科光电”或“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本计划”）将在公司股东会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。
　　二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。
　　三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本员工持股计划。若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。
　　四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特别提示
　　一、公司2025年员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定制定。
　　二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本计划的情形。
　　三、本员工持股计划参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司（含分公司）任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及核心业务人员。参与本员工持股计划的总人数在初始设立时不超过116人，其中董事（不含独立董事）、高级管理人员为6人，具体参与人数根据员工实际缴款情况确定。
　　四、本员工持股计划募集资金总额不超过5,057.2713万元，以“份”作为认购单位，每份份额1元，本员工持股计划的份数上限5,057.2713万份，最终募集资金总额以实际募资总额为准。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不以任何方式向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。
　　五、本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。本员工持股计划经公司股东会批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过143.5094万股，约占公司当前股本总额6,800.00万股的2.11%。
　　六、本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。本员工持股计划所持有的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
　　七、本员工持股计划购买公司回购股份的价格为35.24元/股，为本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%。
　　自本员工持股计划草案公告之日至最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，董事会将对本员工持股计划购买价格做相应的调整。
　　八、本员工持股计划的存续期为60个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月。本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月后一次性解锁。
　　本员工持股计划存续期届满后自行终止，亦可在存续期届满前，对本员工持股计划进行展期，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
　　九、存续期内，本员工持股计划由公司自行管理。本计划成立管理委员会，负责对本员工持股计划进行日常管理工作、权益处置等具体工作。
　　十、公司实施本员工持股计划前，已通过职工代表大会征求员工意见。公司董事会审议通过本员工持股计划后，公司将发出召开股东会通知，提请公司股东会审议，本员工持股计划经公司股东会批准后方可实施。公司审议本员工持股计划的股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　十一、本员工持股计划持有人将放弃因参与本计划而间接持有公司股票的表决权。
　　十二、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，员工因参与本员工持股计划而需缴纳的相关税费（如有）由员工个人自行承担。
　　十三、本员工持股计划实施后，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
　　
　　第一章 释 义
　　在本计划草案摘要中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
　　■
　　注：1、本计划草案摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
　　2、本计划草案摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
　　第二章 员工持股计划的目的和基本原则
　　一、员工持股计划的目的
　　公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划草案。公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，本员工持股计划的实施旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
　　二、员工持股计划的基本原则
　　（一）依法合规原则
　　公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。
　　（二）自愿参与原则
　　公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。
　　（三）风险自担原则
　　本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。
　　第三章 员工持股计划持有人的确定依据和范围
　　一、员工持股计划持有人的确定依据
　　（一）持有人确定的法律依据
　　本员工持股计划的持有人是根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。
　　（二）持有人确定的职务依据
　　本员工持股计划的参与对象应符合以下标准之一：
　　1、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员；
　　2、核心技术人员；
　　3、中层管理人员；
　　4、核心业务人员。
　　所有参与对象必须在本员工持股计划的存续期内，与公司（含下属分、子公司）签署劳动合同或聘用合同。
　　二、员工持股计划持有人的范围
　　本员工持股计划在初始设立时的持有人包括公司（含分公司）董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及核心业务人员，合计不超过116人，具体参与人数根据员工实际缴款情况确定。
　　三、员工持股计划持有人的核实
　　公司聘请的律师事务所对参与对象的资格等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及本计划草案出具法律意见。
　　四、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况
　　本员工持股计划拟募集资金总额不超过5,057.2713万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为5,057.2713万份，具体资金总额及份数以实际出资金额确定。
　　本员工持股计划在初始设立时的参与对象合计不超过116人，其中公司董事（不含独立董事）、高级管理人员为6人，认购总份额不超过1,346.4993万份，约占本计划总份额的26.63%；其他人员认购总份额不超过3,710.7720万份，约占本计划总份额的73.37%。
　　本员工持股计划持有人名单及份额分配情况如下所示：
　　■
　　注：1、参与本员工持股计划的人员不包括公司独立董事。
　　2、公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。
　　3、最终参与本员工持股计划的员工人数、名单及认购份额，根据员工实际缴款情况确定。
　　4、上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。
　　本员工持股计划拟参加对象包括公司单独或合计持有公司5%以上股份的股东叶加圣先生、曹桂平先生。叶加圣先生、曹桂平先生系公司董事，同时兼任公司核心部门负责人，为公司的核心管理层，长期担任公司的核心管理职务，对公司的战略发展、经营决策、生产技术研发和日常运作发挥着重要的作用，带领公司发展至今创造了巨大贡献和成绩。本次将上述人员纳入本员工持股计划的参加对象范围有助于公司持续稳定发展，符合公司的实际情况和发展需求。
　　本员工持股计划持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金，本计划的缴款时间由公司统一通知安排。持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利，公司董事会薪酬与考核委员会可根据员工实际缴款情况对参与对象名单及其认购份额进行调整。调整后，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。
　　参加本员工持股计划的公司董事、高级管理人员合计持有份额占本员工持股计划总份额的比例不超过30%。
　　第四章 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格
　　一、员工持股计划的资金来源
　　本员工持股计划的资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工参加本持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
　　本员工持股计划的筹集资金总额不超过5,057.2713万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为5,057.2713万份，具体资金总额及份数根据员工实际缴款情况而确定。
　　二、员工持股计划的股票来源
　　本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
　　2024年2月4日，公司召开第一届董事会第十次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份全部或部分用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币4,000.00万元（含），不超过人民币8,000.00万元（含），资金来源为首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及自有资金，其中超募资金1,100.00万元，剩余为自有资金，回购价格不超过人民币57元/股（含）。
　　公司于2025年2月6日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》，截至2025年2月3日，公司回购期限届满，已实际回购公司股份1,435,094股，占公司总股本的2.11%，回购最高价格41.35元/股，回购最低价格27.69元/股，回购均价34.78元/股，使用资金总额4,991.73万元（不含交易费用）。
　　本员工持股计划经公司股东会审议通过后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份。
　　三、员工持股计划的股票规模
　　本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过143.5094万股，约占公司当前股本总额6,800.00万股的2.11%。
　　本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。本员工持股计划所持有的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
　　本员工持股计划实施后，将不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
　　四、员工持股计划的股票购买价格及其合理性说明
　　（一）购买价格
　　本员工持股计划购买公司回购股份的价格为35.24元/股，为本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%。
　　本员工持股计划的购买价格不低于公司股票票面金额，且不低于下列价格的较高者：
　　1、本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股70.47元的50%，即35.24元/股。
　　2、本员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）每股68.57元的50%，即34.29元/股。
　　3、本员工持股计划草案公告前60个交易日公司股票交易均价（前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量）每股56.62元的50%，即28.31元/股。
　　4、本员工持股计划草案公告前120个交易日公司股票交易均价（前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量）每股52.22元的50%，即26.11元/股。
　　自本员工持股计划草案公告之日至最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，董事会将对本员工持股计划购买价格做相应的调整。
　　（二）合理性说明
　　本员工持股计划的购买价格及确定方法，是以促进公司长远发展、维护股东权益为根本目的，基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时兼顾以合理的成本实现对参与人员合理的激励作用而确定。
　　本员工持股计划参加对象包括公司（含分公司）董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员及核心业务人员，上述人员承担公司治理、经营管理、技术发展、业务拓展、日常运营等重要工作。本计划的实施有利于提升核心骨干员工对公司长远发展的责任感和使命感、增强公司的凝聚力，有效实现参与对象和公司及公司股东的利益统一，从而推动公司整体目标的实现。持有人的收益取决于公司未来业绩考核达成及市值增长情况，本计划的实施有利于员工利益与股东利益保持一致且实现二者利益长期深度的绑定，有利于稳定和鞭策团队，从而促进公司业绩持续稳定发展。
　　本计划在符合相关法律法规、规范性文件的基础上，通过综合考量公司所处的行业发展趋势、当前面临的人才竞争状况、实施员工持股计划的费用成本以及核心团队参与意愿等因素，通过非交易过户方式取得公司股票。本员工持股计划购买公司回购股份的价格为35.24元/股，为本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%，该定价方式将提高员工参与本计划的积极性。此外，本计划设置了公司层面和个人层面的考核要求，持有人只有在公司层面业绩考核目标和个人层面绩效考核均达标的前提下才可对权益进行解锁。本计划体现了激励与约束对等的要求，其中的激励机制将对公司持续经营能力和股东权益带来积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　第五章 员工持股计划的存续期、锁定期及考核要求
　　一、员工持股计划的存续期
　　（一）本员工持股计划的存续期为60个月，自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
　　（二）本员工持股计划锁定期届满后，若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，本员工持股计划可提前终止。
　　（三）本员工持股计划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
　　（四）如因公司股票停牌或者窗口期较长等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
　　（五）公司将在本员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。
　　（六）公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排。
　　二、员工持股计划的锁定期及其合理性、合规性
　　（一）本员工持股计划的锁定期为12个月。本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月后一次性解锁。
　　本员工持股计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
　　（二）本员工持股计划的交易限制
　　本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
　　1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
　　2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
　　3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
　　4、中国证监会及上交所规定的其他期间。
　　上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
　　如未来关于上述不得买卖公司股票期间的相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，则参照最新规定执行。
　　（三）本员工持股计划锁定期合理性、合规性说明
　　本员工持股计划锁定期设定原则为激励与约束对等。在依法合规的基础上，锁定期的设定可以在充分激励员工的同时，对员工产生相应的约束，从而更有效地统一持有人和公司及公司股东的利益，达成公司本员工持股计划的目的，从而推动公司进一步发展。
　　三、员工持股计划的考核要求
　　（一）公司层面的业绩考核要求
　　本员工持股计划公司层面的业绩考核年度为2025年，业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：1、上述“营业收入”以经会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据；
　　2、上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
　　若上述公司层面业绩考核未达标，则未解锁的标的股票不得解锁，由公司按标的股票的原始出资金额进行回购并注销或用于后续其他员工持股计划或股权激励计划；或由管理委员会收回并按照管理委员会决定的其他方式处置。
　　（二）个人层面的绩效考核要求
　　持有人个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。持有人的年度绩效考核结果划分为“优秀”、“良好”、“合格”及“不合格”四个档次，届时依据对应考核期的个人年度绩效考核结果确认个人层面解锁比例。个人绩效考核结果与个人层面解锁比例对照关系如下表所示：
　　■
　　在公司层面业绩考核目标达成的前提下，持有人个人实际解锁份额=持有人计划解锁份额×个人层面解锁比例。
　　持有人因个人绩效考核结果未能解锁的份额由管理委员会收回。管理委员会有权将该部分份额指定本计划其他持有人或其他符合条件的员工受让，受让价格为该员工未能解锁份额对应的原始出资金额，并由管理委员会以未解锁份额的原始出资金额返还给持有人；未能确定受让人的，由公司将该部分份额对应标的股票按原始出资金额进行回购并注销或用于后续其他员工持股计划或股权激励计划；或按照管理委员会决定的其他方式处置。
　　薪酬与考核委员会负责领导和组织本员工持股计划的考核工作。公司人力资源部根据参与对象年度绩效考核情况出具考核结果，并将考核结果提交薪酬与考核委员会审议，由薪酬与考核委员会确认参与对象考核情况及可解锁的份额。薪酬与考核委员会在审核参与对象的考核结果的过程中，相关关联委员应予以回避表决。
　　第六章 员工持股计划的管理方式
　　本员工持股计划由公司自行管理。本员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。本员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利。管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本员工持股计划的规定，管理本员工持股计划资产，并维护本员工持股计划持有人的合法权益，确保本员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与本员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。
　　公司董事会负责拟定和修改本员工持股计划，并在股东会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。本员工持股计划草案以及相应的《员工持股计划管理办法》对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本员工持股计划持有人的合法权益。
　　一、持有人会议
　　公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本计划的持有人，持有人会议是员工持股计划的内部管理权力机构，由全体持有人组成。所有持有人均有权利参加持有人会议。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。
　　（一）持有人会议审议内容
　　1、选举、罢免管理委员会委员；
　　2、员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止；
　　3、员工持股计划存续期内，公司以发行股票、配股、可转换公司债券等方式融资时，由管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议；
　　4、修订本员工持股计划的《员工持股计划管理办法》，并提交公司董事会审议；
　　5、授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理；
　　6、授权管理委员会行使员工持股计划所持有标的股票对应的股东权利（表决权除外）；
　　7、授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配；
　　8、授权管理委员会负责与专业机构的对接工作；
　　9、授权管理委员会依据本计划草案相关规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人名单及份额变动等；
　　10、授权管理委员会行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
　　11、其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。
　　（二）持有人会议的召集和召开程序
　　首次持有人会议由公司董事会秘书或者指定人员负责召集和主持，并在首次持有人会议选举出管理委员会委员。此后持有人会议由管理委员会负责召集，由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责主持。
　　召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或其他方式，通知全体持有人。会议通知应当至少包括以下内容：
　　1、会议的时间、地点；
　　2、会议的召开方式；
　　3、拟审议的事项（会议提案）；
　　4、会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
　　5、会议表决所必需的会议材料；
　　6、持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求；
　　7、联系人和联系方式；
　　8、发出通知的日期。
　　如遇紧急情况，可以通过口头方式通知召开持有人会议并豁免通知时限要求。口头方式通知至少应包括上述第1、2、3项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。
　　在保障持有人充分表达意见的前提下，持有人会议可以用电话会议、视频会议等通讯方式进行，所有通过该等方式参加会议的持有人应视为亲自出席会议。
　　（三）持有人会议的表决程序
　　1、每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决方式采取现场或通讯表决方式。
　　2、持有人以其所持有的本计划份额行使表决权，每一单位计划份额具有一票表决权，持有人会议采取记名方式投票表决。
　　3、持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。
　　4、持有人会议应当推举两名持有人参加计票和监票，会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意后则视为表决通过（本员工持股计划的变更、延长等规定需2/3以上份额同意的除外），并形成持有人会议的有效决议。
　　5、持有人会议决议需报公司董事会、股东会审议的，须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东会审议。
　　6、会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。
　　（四）单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前1日向管理委员会提交。
　　（五）单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。持有人会议的召集人在收到单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人要求召开持有人会议的提议后，应在15日内召集持有人会议。
　　二、管理委员会
　　员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利（表决权除外）。
　　（一）管理委员会委员的选任程序
　　管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
　　（二）管理委员会委员的义务
　　管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定，对本员工持股计划负有下列忠实义务：
　　1、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占本员工持股计划的财产；
　　2、不得挪用本员工持股计划资金；
　　3、未经持有人会议同意，不得将本员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
　　4、未经持有人会议同意，不得将本员工持股计划资金借贷给他人或者以本员工持股计划财产为他人提供担保；
　　5、不得利用其职权损害本员工持股计划利益；
　　6、不得擅自披露与本员工持股计划相关的商业秘密。
　　管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任，持有人会议亦有权作出决议罢免管理委员会委员。
　　（三）管理委员会行使的职责
　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
　　2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
　　3、办理本员工持股计划标的股票的购买、过户等事宜；
　　4、代表全体持有人行使股东权利（表决权除外）；
　　5、负责与专业咨询机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
　　6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
　　7、依据本计划草案规定确定因个人考核未达标而收回的份额的分配方案；
　　8、管理本员工持股计划权益分配；
　　9、在存续期内办理或授权资产管理机构办理本持股计划已解锁份额对应标的股票的出售及分配等相关事宜；
　　10、根据持有人会议授权，制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司发行股票、配股或发行可转换公司债券等再融资事宜的方案；
　　11、办理本员工持股计划份额继承、转让登记；
　　12、根据持有人会议授权行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后将股票出售、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
　　13、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。
　　（四）管理委员会主任行使的职权
　　1、主持持有人会议；
　　2、召集和主持管理委员会会议；
　　3、督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；
　　4、经管理委员会授权代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
　　5、经管理委员会授权代表全体持有人行使股东权利（表决权除外）；
　　6、管理委员会授予的其他职权。
　　（五）管理委员会的召集程序
　　首次管理委员会会议由公司董事会秘书或者指定人员负责召集和主持，并在首次管理委员会会议选举出管理委员会主任。此后管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开前3日通知全体管理委员会委员。书面会议通知包括以下内容：
　　1、会议日期和地点；
　　2、会议事由和议题；
　　3、会议所必需的会议材料；
　　4、发出通知的日期。
　　收到书面通知后，全体管理委员会委员对表决事项一致同意的，可以通讯方式召开和表决。
　　经管理委员会各委员同意，可豁免上述通知时限。情况紧急，需要尽快召开管理委员会紧急会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
　　（六）单独或合计持有本计划份额30%以上的持有人、1/3以上管理委员会委员可以提议召开管理委员会会议。管理委员会主任应当自接到提议后5个工作日内，召集和主持管理委员会会议。
　　（七）管理委员会的召开和表决程序
　　1、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。
　　2、管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。
　　3、管理委员会决议的表决，实行一人一票，表决方式为记名投票表决。
　　4、管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以通过视频、电话、传真及邮件等方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字。
　　5、管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席的，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章，代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
　　6、管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。
　　7、管理委员会会议记录包括以下内容：
　　（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
　　（2）出席管理委员会委员的姓名以及受他人委托出席管理委员会的管理委员会委员（代理人）姓名；
　　（3）会议议程；
　　（4）管理委员会委员发言要点；
　　（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
　　三、股东会授权董事会的具体事项
　　股东会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
　　（一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
　　（二）授权董事会实施本员工持股计划；
　　（三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
　　（四）自本员工持股计划草案公告之日至最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，授权董事会对本员工持股计划购买价格做相应的调整；
　　（五）授权董事会对员工放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本员工持股计划的约定办理；
　　（六）本员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
　　（七）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金、银行账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜；
　　（八）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
　　（九）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
　　（十）授权董事会确定因个人考核未达标而收回的份额的分配方案及对应标的股票权益的处置事宜，并同意董事会将该等事宜授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理；
　　（十一）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
　　上述授权自本员工持股计划经公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
　　四、风险防范及隔离措施
　　（一）本员工持股计划的资产独立于公司的固有资产。公司不得侵占、挪用本员工持股计划资产或以其他任何形式将本员工持股计划资产与公司固有资产混同。
　　（二）本员工持股计划草案以及相应的《员工持股计划管理办法》对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定，风险防范和隔离措施充分。管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本员工持股计划的规定，管理员工持股计划资产，并维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。
　　（三）存续期内，管理委员会可聘请第三方专业机构为本员工持股计划提供管理、咨询等服务。
　　第七章 员工持股计划的资产构成及权益分配
　　一、员工持股计划的资产构成
　　（一）公司股票对应的权益；
　　（二）现金存款和银行利息；
　　（三）本员工持股计划其他投资所形成的资产。
　　本员工持股计划的资产独立于公司的固有资产，公司不得将本员工持股计划资产归入其固有财产。因本员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入本员工持股计划资产。
　　二、员工持股计划的权益分配
　　（一）锁定期届满后，由管理委员会根据持有人会议的授权在员工持股计划存续期间择机出售相应已解锁份额对应的标的股票，并按持有人所持本计划份额的比例进行分配。如存在剩余未分配标的股票及其对应的分红，由管理委员会在本员工持股计划存续期届满前确定处置方式。
　　（二）在存续期内，员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金、公司派息或有取得其他可分配的收益时，由管理委员会决定是否对本员工持股计划所对应的收益进行分配，如决定分配，由管理委员会在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。
　　（三）当本员工持股计划存续期届满或提前终止时，由管理委员会根据持有人会议的授权在届满或终止之日起30个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按持有人持有本计划份额的比例进行分配。
　　（四）如发生其他未约定事项，持有人所持的员工持股计划份额的处置方式由管理委员会确定。
　　第八章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置
　　一、公司发生实际控制权变更、合并、分立
　　若因任何原因导致公司实际控制权发生变化，或发生合并、分立等情形，本员工持股计划是否变更或终止，由公司董事会另行决议。
　　二、员工持股计划的变更
　　在存续期内，本计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并由公司董事会提交股东会审议通过后方可实施。
　　三、员工持股计划的终止
　　（一）本员工持股计划存续期满后自行终止。
　　（二）本员工持股计划锁定期届满后，若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划可提前终止。
　　（三）本员工持股计划的存续期届满前2个月，或因公司股票停牌、敏感期等情形导致本员工持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部出售时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长，延长期届满后本员工持股计划自行终止。
　　（四）除上述情形外，存续期内，本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意后，由公司董事会提交股东会审议通过，并及时披露相关决议。
　　四、员工持股计划的清算与分配
　　（一）在本员工持股计划存续期内，本计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配收益时，管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持本计划份额的比例进行分配。
　　（二）管理委员会应于本员工持股计划终止后30个工作日内完成清算，并按持有人所持本计划份额的比例进行权益分配。
　　五、员工持股计划所持标的股票对应权利的情况及持有人对股份权益的占有、使用、收益和处分权利的安排
　　（一）本员工持股计划的持有人按其实际持有的份额享有本计划所持标的股票的资产收益权。本员工持股计划持有人自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，持有人自愿将其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权）委托给管理委员会，由管理委员会代为行使。如持有人作为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，承诺不担任管理委员会任何职务。
　　（二）在本员工持股计划存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，或经管理委员会同意外，持有人所持本员工持股计划份额不得擅自退出、转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。未经同意擅自做出上述处置的，该处置行为无效。
　　（三）在锁定期内，持有人不得要求对本员工持股计划的权益进行分配。
　　（四）在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，本员工持股计划因持有标的股票而新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解锁安排与相对应股票相同。
　　（五）在本员工持股计划存续期内、锁定期届满后，管理委员会根据持有人会议的授权择机出售相应已解锁的标的股票。
　　（六）在存续期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有标的股票而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产，由管理委员会决定是否分配及分配方式。
　　（七）本员工持股计划存续期内，管理委员会根据持有人会议授权代表本员工持股计划行使本员工持股计划所持标的股票的股东权利，包括参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排。本员工持股计划未持有公司任何债券，不参与公司债券兑息等安排。
　　（八）如发生其他未约定事项，持有人所持的本员工持股计划份额的处置方式由持有人会议确定。
　　六、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式
　　本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议是否参与及参与融资的具体方案，并提交持有人会议审议。
　　七、持有人权益处置
　　（一）存续期内，持有人发生如下情形之一的：
　　1、持有人担任公司独立董事或为其他不能参与公司员工持股计划的人员；
　　2、持有人被降职、降级，导致其不符合参与本员工持股计划条件的；
　　3、持有人或公司（含分公司及子公司）中任一方单方提出解除劳动合同、双方协商一致解除劳动合同、劳动合同期限届满以及其他劳动合同、聘用合同终止的情形；
　　4、持有人退休后若公司提出继续聘用要求而持有人拒绝的或持有人退休而离职的；
　　5、持有人在公司的子公司任职的，若公司失去对该公司的控制权，且该持有人未留在公司（含分公司）或公司其他子公司任职的；
　　6、持有人非因工受伤丧失劳动能力而离职的；
　　7、持有人非因执行职务身故的；
　　8、其他经管理委员会认定为对公司有重大负面影响或不适合参与员工持股计划的情形。
　　管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，其已解锁的份额对应标的股票由管理委员会择机出售并清算、分配收益；其尚未解锁的本计划份额由管理委员会强制收回，指定符合条件的员工进行受让，受让金额为该持有人未解锁份额对应的原始出资金额，并由管理委员会以未解锁份额的原始出资金额返还给持有人；未能确定受让人的，由公司将该部分份额对应标的股票按原始出资金额进行回购并注销或用于后续其他员工持股计划或股权激励计划；或按照管理委员会决定的其他方式处置。
　　（二）发生如下情形之一的，持有人所持有的权益完全按照情形发生前的程序进行，持有人所持权益不作变更：
　　1、存续期内，持有人发生职务变更但仍符合参与条件的；
　　2、存续期内，持有人达到国家规定的退休年龄后与公司签订返聘协议并在公司继续任职的；
　　3、存续期内，持有人因工受伤丧失劳动能力而离职的，其个人绩效考核结果不再纳入解锁条件；
　　4、存续期内，持有人因执行职务身故的，其个人绩效考核结果不再纳入解锁条件，其持有的权益不作变更且由其指定的财产继承人或法定继承人继承；
　　5、存续期内，持有人在公司的子公司任职的，若公司失去对该子公司控制权，但该持有人仍留在公司（含分公司）或公司其他子公司任职的。
　　（三）持有人因为触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉的，管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，其已解锁的份额对应标的股票由管理委员会择机出售并清算；其尚未解锁的本计划份额由管理委员会强制收回，并指定符合条件的员工进行受让，由管理委员会返还该持有人相应原始出资金额；未能确定受让人的，由公司将该部分份额对应标的股票按原始出资金额进行回购并注销或用于后续其他员工持股计划或股权激励计划；或按照管理委员会决定的其他方式处置。同时，持有人给公司造成损失的，还应同时向公司承担赔偿责任。
　　（四）存续期内，若发生以上条款未详细约定之需变更持有人持有的本员工持股计划份额及份额权益的情况，其处置方式由管理委员会另行决定。
　　八、员工持股计划存续期满后股份的处置办法
　　（一）若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划可提前终止。
　　（二）本员工持股计划的存续期届满前2个月，本员工持股计划所持有的标的股票仍未全部出售时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长。
　　（三）因公司股票停牌、敏感期等情形，导致本员工持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部出售时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长。
　　（四）本员工持股计划的存续期届满时，若本员工持股计划持有标的股票仍未全部出售，由持有人会议授权管理委员会对本计划的资产进行清算，在存续期届满后30个工作日内完成清算，并按持有人所持份额比例进行分配。
　　第九章 员工持股计划的会计处理
　　按照《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
　　假设公司于2025年10月上旬召开股东会审议通过本员工持股计划，而后公司通过非交易过户等法律法规允许的方式将公司回购专用证券账户所持有的公司股票过户至本员工持股计划。以本员工持股计划草案披露前一个交易日收盘价（70.00元/股）预测算，预计本员工持股计划受让的143.5094万股标的股票涉及的费用为4,988.39万元，摊销情况测算如下：
　　■
　　注：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
　　在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下，本计划股份支付费用的摊销对锁定期内各年净利润有所影响。若考虑本员工持股计划对公司发展产生的正向作用，由此有效地激发公司员工的积极性、提高经营效率，并促进公司积极稳健可持续发展。
　　第十章 公司与持有人的权利义务
　　一、公司的权利与义务
　　（一）公司的权利
　　1、监督本员工持股计划的运作，维护持有人利益；
　　2、若持有人因为触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉时，公司有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，其已解锁的份额对应标的股票由管理委员会择机出售并清算；其尚未解锁的本计划份额由管理委员会强制收回，并指定符合条件的员工进行受让，由管理委员会返还该持有人相应原始出资金额；未能确定受让人的，由公司将该部分份额对应标的股票按原始出资金额进行回购并注销或用于后续其他员工持股计划或股权激励计划；或按照管理委员会决定的其他方式处置。同时，持有人给公司造成损失的，还应同时向公司承担赔偿责任；
　　3、法律、行政法规及本计划规定的其他权利。
　　（二）公司的义务
　　1、真实、准确、完整、及时地履行关于本计划的信息披露义务；
　　2、根据相关法规为本计划开立及注销证券交易账户等；
　　3、法律、行政法规及本计划规定的其他义务。
　　二、持有人的权利和义务
　　（一）持有人的权利
　　1、参加或委派其代理人参加持有人会议，并行使相应的表决权；
　　2、本员工持股计划的持有人按其实际持有的份额享有本计划所持标的股票的资产收益权。本员工持股计划持有人自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权，持有人自愿将其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权）委托给管理委员会，由管理委员会代为行使；
　　3、作为公司董事、高级管理人员的持有人承诺不担任管理委员会任何职务；
　　4、在本计划存续期内，经管理委员会批准，持有人可以要求分配其所持本计划资产相关份额；
　　5、对本员工持股计划的管理进行监督，提出建议或质询；
　　6、法律、行政法规、部门规章或本计划规定的其他权利。
　　（二）持有人的义务
　　1、遵守法律、行政法规、部门规章和本计划的相关规定；
　　2、依照其所持有的本计划份额自行承担与本计划相关的风险，自负盈亏，与其他投资者权益平等；
　　3、遵守持有人会议决议、《员工持股计划管理办法》；
　　4、按所认购的本员工持股计划份额和方式缴纳认购资金；
　　5、在本计划存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，或经管理委员会同意，持有人不得转让其依本计划所持有的份额，不得将其所持份额进行担保、质押或其他类似处置；
　　6、在本员工持股计划草案或《员工持股计划管理办法》规定的本计划份额被强制转让情形出现时，无条件认同管理委员会的决定，并配合管理委员会办理相关手续。持有人不配合签署员工持股计划份额/权益转让相关文件的，不影响员工持股计划份额/权益转让的效力，但因此给公司、受让方、其他持有人或员工持股计划造成损失的，公司、受让方或其他持有人等利益相关方均有权要求该持有人赔偿；
　　7、本员工持股计划证券交易费用应按规定在发生投资交易时支付交易手续费、印花税等。除交易手续费、印花税之外的其他资产管理费（如有）和托管费（如有）等费用，由持有人根据有关法律、法规及相应的协议承担。持有人因参加本计划所产生的个人所得税或其他相关税费等，公司将履行代扣代缴义务，在股票售出后将持有人名下收益扣税后再行兑付持有人；
　　8、法律、行政法规及本计划规定的其他义务。
　　第十一章 员工持股计划的关联关系及一致行动关系
　　一、本员工持股计划持有人不包括公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，以上人员与本计划不存在关联关系。
　　本员工持股计划持有人拟包括公司单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以上人员与本计划存在关联关系，在公司董事会、股东会审议本员工持股计划相关提案时，上述人员及其关联方回避表决。
　　本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人签署一致行动协议或存在一致行动安排，不构成一致行动关系。
　　二、本员工持股计划持有人拟包括公司部分董事、高级管理人员，相关人员与本计划存在关联关系，在公司董事会及股东会审议本员工持股计划相关提案时，上述人员及其关联方回避表决。除上述情况外，本员工持股计划与公司其他现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
　　本员工持股计划未与公司董事及高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排，不构成一致行动关系。
　　三、本员工持股计划持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。
　　四、持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本计划的管理机构，负责对本员工持股计划进行日常管理工作、权益处置等具体工作，并代表本计划行使股东权利。本员工持股计划持有人持有的份额相对分散且作为公司董事、高级管理人员的持有人承诺不担任管理委员会任何职务，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响，本员工持股计划事务管理运作保持独立性。
　　综上所述，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。
　　除本员工持股计划以外，公司目前无其他员工持股计划存续。公司未来若持续实施员工持股计划，各期员工持股计划将保持独立管理及核算，在员工持股计划的事务执行等方面独立运行，本员工持股计划与其他员工持股计划（如有）之间不存在一致行动关系。
　　第十二章 其他重要事项
　　一、公司董事会与股东会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司（含分公司、子公司）服务的权利，不构成公司对员工聘用期限的承诺，公司与持有人的劳动关系或聘用关系，仍按公司与持有人签订的劳动合同或聘用合同执行。
　　二、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行；持有人因参与本员工持股计划而需缴纳的相关税费（如有）由持有人个人自行承担。
　　三、本员工持股计划不存在第三方为员工参加本计划提供奖励、补贴、兜底等安排。
　　四、本计划草案摘要中所称“以上”均含本数，“超过”均不含本数。
　　五、本员工持股计划的解释权属于公司董事会，经公司股东会审议通过后生效。
　　合肥埃科光电科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年九月二十日