证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－048
　　中工国际工程股份有限公司
　　第八届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2025年9月12日以专人送达、电子邮件形式发出。会议于2025年9月18日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名。出席会议的董事占董事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、会议审议情况
　　本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
　　1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2025－049号公告。
　　本议案经董事会审计委员会2025年第七次工作会议审议通过后提交董事会审议。
　　2、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于补选董事的议案》。同意提名王玮玲女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案经董事会提名委员会2025年第二次工作会议审议通过后提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、董事会审计委员会2025年第七次工作会议决议；
　　2、董事会提名委员会2025年第二次工作会议决议；
　　3、第八届董事会第十三次会议决议。
　　附件：董事候选人简历
　　特此公告。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2025年9月19日
　　附件：
　　董事候选人简历
　　王玮玲女士：60岁，经济学硕士，高级会计师。历任中国机械设备进出口总公司储运部会计、财务部会计，中设国际工程有限责任公司财务部副总经理、总经理，中国机械对外经济技术合作总公司总会计师，中国机械设备工程股份有限公司财务总部总经理、公司总经理助理兼纪委委员、公司财务总监兼董事会秘书，中国机械工业集团有限公司审计部副部长、部长、纪委委员，中国海洋航空集团有限公司监事会主席，中国联合工程有限公司监事会主席。现任国机海南发展有限公司董事。
　　王玮玲女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－049
　　中工国际工程股份有限公司
　　关于2025年度续聘会计师事务所及审计费用的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司上一年度审计意见为标准审计意见。
　　2、公司未变更会计师事务所。
　　3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
　　4、公司本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月18日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构，审计范围包括公司本部、境内子公司和境外子公司，预计审计费用为160万元，其中内部控制审计费用28万元。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：中审众环创立于1987年，是国内最早从事证券、期货以及金融、央企等高端业务的大型中国品牌会计师事务所。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
　　首席合伙人：石文先
　　截止2024年末，中审众环合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　中审众环2024年经审计总收入217,185.57万元，其中，审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，与公司同行业（土木工程建筑业）上市公司的审计客户共5家。
　　2、投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律处分2次，监督管理措施13次。
　　（2）中审众环执业人员近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：徐超玉，2005年成为中国注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2023年起为中工国际提供审计服务，最近3年签署2家上市公司审计报告。
　　拟签字注册会计师：李建长，2006年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2023年起开始在中审众环执业，2023年起为中工国际提供审计服务，最近3年签署1家上市公司审计报告。
　　项目质量控制负责人：郝国敏，2003年成为中国注册会计师，同年起从事上市公司审计，2014年起在中审众环执业，2024年起为中工国际提供审计服务，最近3年签署或复核10家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计费用
　　预计2025年审计费用为160万元，其中内部控制审计费用28万元，审计范围包括公司本部、境内子公司和境外子公司。审计费用系按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会审议意见
　　审计委员会通过对中审众环独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为中审众环具备证券期货相关业务审计资质，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好地完成公司2024年度财务报告的审计工作，出具的审计报告客观、公允。同意提议续聘中审众环作为公司2025年度审计机构。
　　2、董事会审议和表决情况
　　公司于2025年9月18日召开了第八届董事会第十三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。公司董事会同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构，审计范围包括公司本部、境内子公司和境外子公司，预计审计费用为160万元，其中内部控制审计费用28万元，聘期一年。董事会同意将该议案提交股东大会审议。
　　3、生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第十三次会议决议；
　　2、董事会审计委员会2025年第七次工作会议决议；
　　3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。
　　特此公告。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2025年9月19日