证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-038
　　精华制药集团股份有限公司
　　第六届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年9月6日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年9月17日（星期三）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。
　　本次会议审议了以下议案：
　　1、审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》
　　为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会拟对第六届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事长尹红宇先生将不再担任审计委员会委员，由公司独立董事张晓梅女士担任审计委员会委员，与刘静女士(主任委员)、王煦先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　2、审议通过了《关于增选一名非职工董事的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。
　　根据《公司章程》规定，公司董事会人选为9名。经公司控股股东南通产业控股集团有限公司提名，以及提名委员会资格审查，提名陆健为公司非职工董事候选人（附候选人简历）。
　　上述董事人选符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　陆健任期自股东会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3、审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》。
　　为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司日常经营情况，公司制定、修订了部分内部治理制度，逐项表决结果如下：
　　1.关于审议《总经理工作细则》的议案
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　2.关于审议《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　3.关于审议《董事会秘书工作细则》的议案
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　4.关于审议《信息披露管理制度》的议案
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　5.关于审议《内幕知情人管理制度》的议案
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　6.关于审议《内幕信息知情人报备制度》的议案
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　7.关于审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　8.关于审议《董事、高级管理人员内部问责制度》的议案
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　9.关于审议《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的议案
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　10.关于审议《外部信息使用人管理制度》的议案
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　11.关于审议《推广和接待制度(投资者关系管理)》的议案
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　12.关于审议《董事会审计委员会工作细则》的议案
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　13.关于审议《内部控制制度》的议案
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　14.关于审议《内部审计制度》的议案
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　15.关于审议《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　16.关于审议《敏感信息排查管理制度》的议案
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　17.关于审议《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　18.关于审议《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　19.关于审议《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　20.关于审议《市值管理制度》的议案
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　以上制度中1-14项为修订，15-20项为制定，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　4、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
　　董事会同意在2025年10月14日召开2025年第二次临时股东会，审议需要提交股东会的议案。具体内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　特此公告。
　　精华制药集团股份有限公司董事会
　　2025年9月19日
　　候选人简历：
　　陆健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，中共党员，硕士学位，会计师。曾任中国光大银行南通分行公司业务三部副总经理（主持工作）、南通江海融资租赁有限公司副总经理、南通国润融资租赁有限公司总经理兼任南通江海融资租赁有限公司副总经理，现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理、基金事业部部长、南通国泰创业投资有限公司党总支书记、董事长。
　　陆健先生与公司控股股东为关联关系，未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。
　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-039
　　精华制药集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：公司董事会
　　3、会议的合法合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开公司2025年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
　　4、会议召开时间：
　　现场会议：2025年10月14日（星期二）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层召开。
　　网络投票时间：2025年10月14日。
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方式。
　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年10月9日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年10月9日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司的董事、董事候选人、高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
　　8、会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层
　　二、会议审议事项
　　1、本次会议审议的提案由公司董事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。
　　2、审议事项
　　表一：本次股东会提案编码表：
　　■
　　1、以上议案经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见2025年9月18日本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
　　2、以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　三、股东会现场会议登记方法
　　1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）
　　2、登记时间、地点：2025年10月10日、10月11日、10月13日上午8：30-11：30，下午13：30-16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
　　2、联系方式：
　　（1）联系地址：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层，邮编：226001
　　（2）联系电话：0513-85609158
　　（3）传真：0513-85609115
　　（4）联系人：金燕
　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第九次会议决议；
　　特此公告。
　　精华制药集团股份有限公司董事会
　　2025年9月19日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362349。
　　2.投票简称：“精华投票”。
　　3.议案设置及意见表决
　　（1）填报表决意见
　　对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年10月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月14日上午9：15，结束时间为2025年10月14日下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　股东授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席2025年10月14日精华制药集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　本公司（本人）对本次股东会议案的表决意见：
　　■
　　(注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束。)
　　委托人单位（姓名）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股性质和数量：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托人单位公章（签名）：
　　委托日期：证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-040
　　精华制药集团股份有限公司
　　关于公司产品获得中华人民共和国医疗器械注册证的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　近日，精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏省药品监督管理局核发的医用海藻酸钠创面敷料《中华人民共和国医疗器械注册证》，现就相关情况公告如下：
　　一、产品基本情况
　　注册证编号：苏械注准20252141775
　　注册人名称：精华制药集团股份有限公司
　　注册人住所：南通市港闸经济开发区兴泰路9号
　　生产地址：邹城市西外环路1888号大学科技园17号车间一层 、二层(委托生产)
　　代理人名称：不适用
　　代理人住所：不适用
　　产品名称：医用海藻酸钠创面敷料
　　型号、规格：JH(B)-1、JH(B)-2、JH(B)-3、JH(B)-4、JH(B)-5 、JH(B)-6、JH(B)-7
　　结构及组成：医用海藻酸钠创面敷料由海藻酸钠、甘油、1,3-丁二醇、卡波姆、三乙醇胺、己二醇、羟苯甲酯和纯化水组成，产品所含组分不具有药理学作用，不可被人体吸收，该产品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。
　　适用范围：适用于浅表性创面及周围皮肤的护理。
　　附 件：产品技术要求
　　二、其他相关信息
　　医用海藻酸钠创面敷料开发初衷为辅助公司核心产品季德胜蛇药片外用，以期为片剂外用提供更便利的使用方式与更好的体验。该产品由海藻酸钠、甘油、1，3 - 丁二醇、卡波姆等成分组成，所含组分无药理学作用、不可被人体吸收，以无菌状态提供，经辐照灭菌且为一次性使用。能为创面营造适宜的湿润环境，同时具备良好的生物相容性、抗菌性等特点，适用于浅表性创面及周围皮肤的护理。在辅助季德胜蛇药片外用时，主要通过为片剂外用提供便利的使用载体与适宜环境，便于临床及患者更便捷地使用季德胜蛇药片开展外用护理。
　　三、对公司的影响及风险提示
　　医用海藻酸钠创面敷料通过为季德胜蛇药片外用提供载体，既增加了外用产品的配套选择，也进一步丰富了公司的产业布局，有望更好地满足临床及患者对于创面护理与蛇药片外用便利性的需求。
　　该产品与季德胜蛇药片的销售可能受到国家政策、市场环境变化及下游生产厂家产品市场拓展等综合因素影响，销售情况存在一定的不确定性。公司将按照相关法律法规的要求对后续进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，理性投资。
　　四、备查文件
　　《中华人民共和国医疗器械注册证》
　　特此公告。
　　精华制药集团股份有限公司董事会
　　2025年9月19日