本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开时间
　　现场会议召开时间：2025年9月18日下午15:00
　　网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。
　　（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（四）召集人：公司董事会。
　　（五）主持人：公司董事长吕锦程先生。
　　（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
　　（七）会议的出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东74人，代表股份99,481,303股，占公司有表决权股份总数的29.5474％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份94,994,179股，占公司有表决权股份总数的28.2146％。通过网络投票的股东67人，代表股份4,487,124股，占公司有表决权股份总数的1.3327％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东71人，代表股份8,435,838股，占公司有表决权股份总数的2.5056％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份3,948,714股，占公司有表决权股份总数的1.1728％。通过网络投票的中小股东67人，代表股份4,487,124股，占公司有表决权股份总数的1.3327％。
　　（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：
　　议案1：《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意99,165,797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6828％；反对315,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3167％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,120,332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2599％；反对315,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7353％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　议案2：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意99,165,797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6828％；反对315,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3167％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,120,332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2599％；反对315,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7353％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　议案3：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意99,165,797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6828％；反对315,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3167％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,120,332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2599％；反对315,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7353％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　议案4：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意99,165,797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6828％；反对315,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3167％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,120,332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2599％；反对315,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7353％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　议案5：《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2025一2027年）股东分红回报规划〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意98,715,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2306％；反对765,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7690％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,670,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9267％；反对765,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0685％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％。
　　表决结果：本议案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
　　（二）律师姓名：张晓萌、韩子仪
　　（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　（二）法律意见书。
　　特此公告。
　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年9月18日