证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-049
　　杭州老板电器股份有限公司
　　第六届董事会第十八次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年9月8日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2025年9月18日以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州老板电器股份有限公司章程》的有关规定。
　　全体董事经审议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　二、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　三、审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　特此公告。
　　杭州老板电器股份有限公司董事会
　　2025年9月19日
　　证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-050
　　杭州老板电器股份有限公司
　　第六届监事会第十七次会议
　　决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届监事会第十七次会议通知于2025年9月8日以专人送达方式发出，会议于2025年9月18日以现场表决的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》 。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司本次调整2023年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整2023年股票期权激励计划行权价格。
　　二、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》 。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2024年股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司本次调整2024年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整2024年股票期权激励计划行权价格。
　　三、审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》 。
　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2025年股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司本次调整2025年股票期权激励计划行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整2025年股票期权激励计划行权价格。
　　特此公告。
　　杭州老板电器股份有限公司
　　监事会
　　2025年9月19日