证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2025-040
　　中国联合网络通信股份有限公司
　　第八届董事会第十七次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）本次会议的会议通知于2025年9月9日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。
　　（三）本次会议于2025年9月18日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合方式召开。
　　（四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。
　　（五）本次会议由董事长陈忠岳先生主持，全体监事和部分高级管理人员等列席了本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于修订公司治理制度相关事项及取消监事会的议案》。
　　1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关事项及取消监事会的议案》。
　　同意修订《公司章程》，取消监事会并由董事会审计与风险委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，减少公司注册资本并办理工商变更登记等相关事宜。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于修订公司治理制度相关事项及取消监事会的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（同意：13票反对：0票弃权：0票）
　　2.审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于修订公司治理制度相关事项及取消监事会的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（同意：13票反对：0票弃权：0票）
　　3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于修订公司治理制度相关事项及取消监事会的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（同意：13票反对：0票弃权：0票）
　　4.审议通过了《关于重订〈募集资金管理和使用制度〉的议案》。
　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于修订公司治理制度相关事项及取消监事会的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（同意：13票反对：0票弃权：0票）
　　5.审议通过了《关于修订〈发展战略委员会工作细则〉的议案》。
　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《发展战略委员会工作细则》。
　　（同意：13票反对：0票弃权：0票）
　　6.审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。
　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《提名委员会工作细则》。
　　（同意：13票反对：0票弃权：0票）
　　7.审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《薪酬与考核委员会工作细则》。
　　（同意：13票反对：0票弃权：0票）
　　8.审议通过了《关于修订〈审计与风险委员会工作细则〉的议案》。
　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《审计与风险委员会工作细则》。
　　（同意：13票反对：0票弃权：0票）
　　9.审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。
　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《独立董事工作细则》。
　　（同意：13票反对：0票弃权：0票）
　　10.审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。
　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《信息披露管理办法》。
　　（同意：13票反对：0票弃权：0票）
　　11.审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。
　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《投资者关系管理办法》。
　　（同意：13票反对：0票弃权：0票）
　　12.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。
　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《内幕信息知情人登记制度》。
　　（同意：13票反对：0票弃权：0票）
　　13.审议通过了《关于修订〈回购股份管理办法〉的议案》。
　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《回购股份管理办法》。
　　（同意：13票反对：0票弃权：0票）
　　14.审议通过了《关于重订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《董事会秘书工作细则》。
　　（同意：13票反对：0票弃权：0票）
　　15.审议通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》。
　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《内部审计制度》。
　　（同意：13票反对：0票弃权：0票）
　　16.审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》。
　　（同意：13票反对：0票弃权：0票）
　　上述相关议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
　　（二）审议通过了《关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2026-2028年综合服务协议〉暨关联交易的议案》。
　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2026-2028年综合服务协议〉暨关联交易的公告》。
　　本议案已经董事会审计委员会以及独立董事会会议事前审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　董事陈忠岳先生、简勤先生、唐永博先生回避表决。
　　（同意：10票反对：0票弃权：0票）
　　（三）审议通过了《关于联通集团财务有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2026-2028年金融服务协议〉暨关联交易的议案》。
　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于联通集团财务有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2026-2028年金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
　　本议案已经董事会审计委员会以及独立董事会会议事前审议通过。
　　董事陈忠岳先生、简勤先生、唐永博先生回避表决。
　　（同意：10票反对：0票弃权：0票）
　　（四）审议通过了《关于公司呼和浩特云数据基地相关建设项目的议案》。
　　本议案已经董事会发展战略委员会事前审议通过。
　　（同意：13票反对：0票弃权：0票）
　　（五）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会。
　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
　　（同意：13票反对：0票弃权：0票）
　　特此公告。
　　中国联合网络通信股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年九月十八日
　　证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2025-041
　　中国联合网络通信股份有限公司
　　第七届监事会第二十四次会议决议
　　公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）本次会议的会议通知于2025年9月9日以电子邮件形式通知了公司全体监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。
　　（三）本次会议于2025年9月18日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合方式召开。
　　（四）会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。
　　（五）本次会议由监事会主席李翀先生主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2026-2028年综合服务协议〉暨关联交易的议案》。
　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2026-2028年综合服务协议〉暨关联交易的公告》。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）
　　（二）审议通过了《关于联通集团财务有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2026-2028年金融服务协议〉暨关联交易的议案》。
　　详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联合网络通信股份有限公司关于联通集团财务有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署〈2026-2028年金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
　　（同意：3票 反对：0票 弃权：0票）
　　特此公告。
　　中国联合网络通信股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年九月十八日
　　证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2025-042
　　中国联合网络通信股份有限公司
　　关于修订公司治理制度相关事项
　　及取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则并取消监事会
　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际经营管理需要，中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟对《中国联合网络通信股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修改，并相应修订《中国联合网络通信股份有限公司股东大会议事规则》（简称“股东大会议事规则”，修订后简称“股东会议事规则”）、《中国联合网络通信股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）。本次公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，由审计与风险委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《中国联合网络通信股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
　　本次修订的主要内容包括：（1）取消监事会和监事设置，由审计与风险委员会行使原监事会职权，《中国联合网络通信股份有限公司监事会议事规则》相应废止；（2）调整股东会及董事会部分职权；（3）设置职工董事；（4）完善独立董事、专门委员会要求，并设置专节，删除监事会章节；（5）根据最新法律法规及规范性文件要求对公司章程其他内容进行补充或完善。
　　二、减少公司注册资本
　　为深入落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于“提升上市公司质量和投资价值”方面的要求，以实际行动积极回报投资者，增强投资者信心，鉴于公司在回购股份存续期内未将回购专用证券账户中的股份用于实施限制性股票计划，且回购专用证券账户股票存续时间即将期满三年，经公司第八届董事会第七次会议、第七届监事会第二十次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，公司已于2025年3月10日完成对回购专用证券账户中的股份513,314,385股全部予以注销。
　　根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，鉴于1,070名激励对象因发生导致其不满足解锁条件或已不属于激励范围的情形，经公司第八届董事会第四次会议、第七届监事会第十九次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，公司已于2025年3月18日完成对其持有的已获授但尚未解除限售的22,841,600股限制性股票注销。
　　上述注销完成后，公司总股本变更为31,264,425,327股，公司注册资本相应需变更为31,264,425,327元。
　　三、修订公司其他治理制度
　　为持续符合监管要求，有效提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》等规定，结合公司章程修订情况，对《董事会发展战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计与风险委员会工作细则》《独立董事工作细则》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《内幕信息知情人登记制度》《回购股份管理办法》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《募集资金管理和使用制度》等公司治理制度进行同步修订或制定。
　　公司于2025年9月18日召开了第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司治理制度相关事项及取消监事会的议案》，同意对相关公司治理制度进行修订，取消监事会并由董事会审计与风险委员会行使监事会职权，《中国联合网络通信股份有限公司监事会议事规则》相应废止，减少公司注册资本并办理工商变更登记等相关事宜，并将拟修订的公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及《募集资金管理和使用制度》提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则具体修订详见本公告附件，除《募集资金管理和使用制度》外，其他公司治理制度具体内容详见与本公告同日公司在上海证券交易所及本公司网站披露的制度全文。修订后的公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及《募集资金管理和使用制度》须经公司股东大会审议后生效。
　　特此公告。
　　附件一：公司章程修订对照表
　　附件二：股东会议事规则修订对照表
　　附件三：董事会议事规则修订对照表
　　中国联合网络通信股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年九月十八日
　　附件一：公司章程修订对照表
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■