证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-056
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　第五届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年9月18日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2025年9月16日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事9名，实到9名，其中4名董事以通讯表决方式出席会议，分别为胡蝶女士、麦志荣先生、徐勇伟先生、江振雄先生，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公开挂牌转让房产的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意通过在广东联合产权交易中心公开挂牌的方式，转让50项房地产，建筑面积合计为3,097.90平方米，分别位于建信天宸花园、螺蛳湾中心、那香山雨林度假村、武汉玺院，账面价值合计4,670.25万元，以中联资产评估集团有限公司出具的评估报告中所确定标的资产评估值3,931.06万元为底价（最终交易价格以公开挂牌结果为准）。同时授权公司经营层全权办理本次房产转让相关事宜。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让房产的公告》（公告编号：2025-057）。
　　三、备查文件
　　1．第五届董事会第十五次会议决议
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2025年9月18日
　　证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-057
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　关于公开挂牌转让房产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　1.为盘活存量资产、优化资源配置，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在广东联合产权交易中心公开挂牌的方式，转让50项房地产，建筑面积合计为3,097.90平方米，分别位于建信天宸花园、螺蛳湾中心、那香山雨林度假村、武汉玺院，账面价值合计4,670.25万元，拟以中联资产评估集团有限公司出具的评估报告中所确定标的资产评估值3,931.06万元为底价（评估基准日为2025年8月31日），以公开挂牌方式转让，最终交易价格以公开挂牌结果为准。
　　2.公司于2025年9月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公开挂牌转让房产的议案》，同意以公开挂牌方式转让。
　　3.根据上述房地产的账面价值及挂牌底价预估，本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　4.本次交易将在产权交易所公开征集受让方，交易对方尚不确定，本次交易是否构成关联交易存在不确定性，后续若形成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定公司可向深圳证券交易所申请豁免履行股东会审议程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　5.董事会授权公司经营层全权办理本次房产转让相关事宜，包括但不限于签署交易协议、办理产权过户手续等相关事项。
　　二、交易对方的基本情况
　　因本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方尚不确定。
　　三、交易标的基本情况
　　（一）房产概况
　　1.建信天宸花园
　　房地产位于深圳市龙岗区横岗街道六联工业区建信天宸花园，其中商务公寓14套、商业6套，房屋建成时间为2022年11月。商务公寓建筑结构为框架剪力墙结构，外墙为涂料，总层数为24层，每层整体空间格局为3梯23户，内部装饰装修状况为普通装修，层高约2.8米，建筑面积合计为511.47平方米。商业建筑结构为框架剪力墙结构，外墙为涂料，内部装饰装修状况为毛坯，层高约5米，建筑面积合计为282.52平方米。
　　2.螺蛳湾中心
　　房地产位于昆明市西山区南坝路6号，共24套办公用途房地产，房屋建成时间为2019年。螺蛳湾中心为标准写字楼，建筑结构为钢筋混凝土结构，外墙为玻璃幕墙，总层数为45层，每层整体空间格局为8梯24户。拟转让房产位于22层，内部装饰装修状况为毛坯，层高约4米，建筑面积合计为1,593.04平方米。
　　3.那香山雨林度假村
　　房地产位于保亭县三道镇毛民水库北侧海南保亭那香山雨林度假村，共5套产权式酒店用途房地产，房屋竣工时间为2015年6月。拟转让房产建筑形式为叠拼别墅，建筑结构为钢混结构，建筑总层数为4层，其中39幢39-3A-B1位于4层，其余4套均位于3层，内部装饰装修状况为毛坯，外墙涂黄色涂料，水泥地面，泳池内部贴瓷砖，建筑面积合计为573.24平方米。
　　4.武汉玺院
　　房地产位于武汉市东湖新技术开发区大长山路1号居住项目（武汉玺院）D-7栋/单元1-2层1号，为1套住宅用途房地产，房屋建成时间为2023年。拟转让房产为叠拼别墅，建筑结构为钢混结构，建筑总层数为4层，D7-101位于1-2层，内部装饰装修状况为毛坯，外墙涂黄色涂料，建筑面积为137.63平方米，地下有两层，经武汉玺院物业管理人员介绍，地下两层应为赠送面积。
　　（二）房产评估情况
　　中联资产评估集团有限公司以2025年8月31日为评估基准日对标的资产进行了评估，并出具了《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司拟转让50项房地产市场价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2025]第3798号）。
　　本次评估对象为商品房性质房地产，在评估基准日时点周边市场上类似房地产有可比交易案例，故适宜采用市场法进行评估。
　　待估房地产于基准日时点未出租，根据评估人员对待估房地产所在区域房地产市场租售情况的调查分析，房地产实际租售情况与合理的房地产投资收益水平存在一定的背离，房地产出租收益率明显偏低，按市场租金测算结果难以准确反映待估对象的市场价值，故本次不采用收益法进行评估。
　　成本法主要是从资产重置的角度估算房地产的价值，而评估对象为商品房性质房地产，决定其价值的主要因素为市场供需关系，而非建造成本，故选用成本法测算的房地产价值往往与市场价格偏离较大，评估结果难以客观反映评估对象正常市场价值，故本次不采用成本法进行评估。
　　截至评估基准日2025年8月31日，资产估值情况如下表所示：
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　　（三）房产权属
　　本次拟转让的房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
　　四、交易协议的主要内容
　　本次交易为公开挂牌转让资产，目前尚未签署交易合同或协议。
　　五、出售资产的目的和对公司的影响
　　本次出售标的资产，有利于公司高效盘活资产，提升经营效率，降低管理成本，回笼资金聚焦主业发展，增强公司的盈利能力和抗风险能力，本次出售标的资产不会影响公司的正常经营活动。鉴于本次出售标的资产是以公开挂牌方式转让，处置完成情况存在不确定性，预计获得的损益及对上市公司本期和未来财务状况和经营成果的影响暂无法确定，具体影响金额以处置完成后会计师年度审计结果为准。
　　六、备查文件
　　1.第五届董事会第十五次会议决议
　　2.中联资产评估集团有限公司出具的《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司拟转让50项房地产市场价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2025]第3798号）
　　特此公告。
　　
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
　　2025年9月18日