证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-039
　　2025年度江苏中旗科技股份有限公司
　　向全资子公司、控股子公司及控股孙公司
　　提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：公司拟向合并报表范围内、资产负债率超过70%的子公司提供担保金额超过了公司最近一期经审计净资产的50%。
　　一、担保情况概述
　　江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中旗股份”）第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于2025年度公司向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》，具体情况公告如下：
　　为支持全资子公司、控股子公司及控股孙公司（以下简称“子公司”）的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟向子公司提供担保，最高担保额度为人民币25亿元整。公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东会审议。
　　本担保事项自2025年第一次临时股东会决议之日起至2025年度股东会决议之日止，在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。具体担保如下（含本次董事会召开前已使用的额度）：
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）全资子公司1：
　　1、单位名称：江苏富莱格国际贸易有限公司
　　2、注册资本：1,500万元人民币
　　3、注册地址：南京市玄武区苏园路6号2幢
　　4、经营范围：许可经营项目：危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；
　　一般经营项目：化工产品（不含危险品）销售；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　5、法定代表人：吴耀军
　　6、成立日期：2010年5月18日
　　7、公司隶属关系：公司持有富莱格100%股权，富莱格系公司全资子公司
　　8、最近一年及一期财务数据
　　■
　　9、股权结构
　　■
　　（二）全资子公司2：
　　1、单位名称：淮安国瑞化工有限公司
　　2、注册资本：37,000万元人民币
　　3、注册地址：淮安工业园区盐南大道2号
　　4、经营范围：农药生产、销售（以农药生产许可证所列范围为限，不含危险化学品农药）；化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售（不含危险化学品）；化工产品技术咨询、信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　5、法定代表人：朱德才
　　6、成立日期：2012年9月10日
　　7、公司隶属关系：公司持有淮安国瑞100%股权，淮安国瑞系公司全资子公司
　　8、最近一年及一期财务数据
　　■
　　9、股权结构
　　■
　　（三）控股子公司3：
　　1、江苏中旗作物保护科技有限公司
　　2、注册资本：3,000万元整
　　3、注册地址：南京市江北新区长丰河路309号
　　4、经营范围：许可项目：农药批发；农药零售；农作物种子经营；主要农作物种子生产；技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非主要农作物种子生产；国内贸易代理；销售代理；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；谷物种植；肥料批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5、法定代表人：王凤斌
　　6、成立日期：2020年03月06日
　　7、公司隶属关系：公司持有作物保护60%股权，作物保护系公司控股子公司
　　8、最近一年及一期财务数据
　　■
　　9、股权结构
　　■
　　（四）控股子公司4：
　　1、安徽宁亿泰科技有限公司
　　2、注册资本：45,000万元整
　　3、注册地址：安徽省淮北市新型煤化工合成材料基地华殷路8号
　　4、经营范围：化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，农药、化工产品（不含危险品）研发、生产、销售，自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　5、法定代表人：刘善和
　　6、成立日期：2020年07月01日
　　7、公司隶属关系：公司持有宁亿泰97%股权，宁亿泰系公司控股子公司
　　8、最近一年及一期财务数据
　　■
　　9、股权结构
　　■
　　（五）全资子公司5：
　　1、江苏鸿丰股权投资有限公司
　　2、注册资本：20,000万元整
　　3、注册地址：南京市江北新区长丰河路309号
　　4、经营范围：一般项目：股权投资；创业投资；以自有资金进行投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5、法定代表人：吴耀军
　　6、成立日期：2020年05月13日
　　7、公司隶属关系：公司持有鸿丰股权投资100%股权，鸿丰股权投资系公司全资子公司
　　8、最近一年及一期财务数据
　　■
　　9、股权结构
　　■
　　（六）控股孙公司6：
　　1、山东朗晟科技有限公司
　　2、注册资本：20,000万元整
　　3、注册地址：山东省菏泽市成武县党集镇化工园区一号路中段南侧
　　4、公司经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5、法定代表人：王文永
　　6、成立日期：2020年12月21日
　　7、公司隶属关系：公司系全资子公司鸿丰股权投资的控股子公司，鸿丰股权投资持有山东朗晟55%股权
　　8、最近一年及一期财务数据
　　■
　　9、股权结构
　　■
　　各子公司及控股子公司自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人，具有良好的企业信用与形象。
　　三、担保协议的主要内容
　　《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：富莱格、国瑞化工、鸿丰股权投资均为公司合并报表内的全资子公司，公司持有中旗作物保护60%、宁亿泰97%的股权、山东朗晟55%股权，为公司合并报表内的控股子公司。此次担保不会额外增加上市公司体系担保风险水平，有利于公司充分利用良好的信誉和现有资产，为公司经营发展融资助力。涉及本次担保事项的体系内公司经营状况和资产质量稳定，具有较强的偿债能力，财务风险可控，符合公司整体利益。公司对被担保对象日常经营有绝对控制权。公司本次担保公平、合理，不会损害公司和中小股东的利益。
　　综上所述，此次担保事项总体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情况。董事会同意本次担保事项。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截至本公告披露日，公司为子公司担保总额为人民币118,035.48万元,占公司经审计最近一期（2024年合并）净资产的55.62%（其中对控股子公司的担保总额为90,601.60万元），公司及子公司对外担保总额为0万元。
　　公司无违规担保和逾期担保的情况。
　　六、备查文件
　　1、第四届董事会第十一次会议决议；
　　2、第四届监事会第十次会议决议；
　　3、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏中旗科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月19日
　　证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-040
　　江苏中旗科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过，决定于2025年10月10日召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、 股东会届次：2025年第一次临时股东会
　　2、 召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期和时间
　　(1)现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）14:30；
　　(2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月10日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日9:15～15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、会议的股权登记日：2025年9月29日（星期一）
　　7、会议出席对象：
　　(1)截至2025年9月29日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；
　　(3)公司聘请的见证律师。
　　(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议地点：
　　江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次提交股东会表决的提案名称具体如下：
　　■
　　上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议并通过，具体内容详见2025年9月19日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。
　　上述议案1.01、1.02、1.03与2.00属于特别表决议案，须出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
　　3、异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2025年10月9日17:00前传真或送达至公司证券事务部，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
　　邮寄地址：江苏南京玄武区苏园路6号2栋 江苏中旗科技股份有限公司 证券事务部；邮编：210047。
　　（二）现场登记时间：2025年10月9日（9:00-11:30、13:00-17:00)
　　（三）现场登记地点：江苏南京玄武区苏园路6号2栋 江苏中旗科技股份有限公司 证券事务部。
　　（四）会议联系方式
　　1、联系人：陆洋
　　2、联系电话：025-58375015
　　3、联系传真：025-58375450 (传真函上请注明“股东会”字样）
　　4、联系邮箱：info@flagchem.com
　　5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
　　6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
　　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第十一次会议决议
　　附件一：参加网络投票的具体流程
　　附件二：授权委托书
　　附件三：参会股东登记表
　　特此公告。
　　江苏中旗科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月19日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：350575
　　2、投票简称：中旗投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、 通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间： 2025年10月10日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月10日9:15～15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
　　本人（持股：股，股份性质： ）全权委托先生（女士）代表我单位（我本人）出席江苏中旗科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。
　　■
　　如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　如果股东未对有关议案的表决作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。
　　■
　　附件三：
　　江苏中旗科技股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会参会股东登记表
　　■
　　注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-036
　　江苏中旗科技股份有限公司
　　第四届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年9月18日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长吴耀军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2025年9月8日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于变更注册资本、制定、修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的议案》
　　因公司2025年限制性股票激励计划向激励对象授予股票导致公司总股本及注册资本变动，同时根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司修订了《公司章程》及公司治理相关制度。
　　1.1审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　1.2 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　1.3 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　1.4 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　1.5 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　1.6 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　1.7 审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　1.8 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　1.9 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
　　1.10审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　1.11审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　1.12审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　1.13审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
　　1.14审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　1.15审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　1.16审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
　　1.17审议通过《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　1.18审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　1.19审议通过《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　1.20审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　1.21审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
　　1.22审议通过《关于修订〈内部问责制度〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　1.23审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
　　1.24审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　1.25审议通过《关于修订〈股东会网络投票管理细则〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
　　1.26审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　1.27审议通过《关于修订〈对外捐赠制度〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　1.28审议通过《关于制定〈离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　2、审议通过《关于2025年度公司向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》
　　为支持全资子公司、控股子公司及控股孙公司（以下简称“子公司”）的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟向子公司提供担保，最高担保额度为人民币25亿元整。公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东会审议。
　　本担保事项自2025年第一次临时股东会决议之日起至2025年度股东会决议之日止，在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　3、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　根据公司及子公司发展及资金需求，公司及子公司计划2025年度拟向各大银行申请授信，授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资、外汇衍生品等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划申请的授信额度合计为47亿元人民币。
　　本事项自2025年第一次临时股东会决议之日起至2025年度股东会决议之日止，在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
　　4、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　会议同意于2025年10月10日14:30在江苏南京玄武区江苏软件园苏园路6号2幢会议室召开2025年第一次临时股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
　　《关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　三、备查文件：
　　1、第四届董事会第十一次会议决议；
　　2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议
　　特此公告。
　　江苏中旗科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月19日
　　证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-037
　　江苏中旗科技股份有限公司
　　第四届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年9月18日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（监事孙叔宝以通讯方式参会）。会议由监事会主席侯远昌先生主持。会议通知已于2025年9月8日以电话通知等方式向全体监事及高级管理人员送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年度公司向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》
　　为支持全资子公司、控股子公司及控股孙公司（以下简称“子公司”）的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，监事会同意公司拟向子公司提供担保，最高担保额度为人民币25亿元整。公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东会审议。
　　本担保事项自2025年第一次临时股东会决议之日起至2025年度股东会决议之日止，在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
　　根据公司及子公司发展及资金需求，公司及子公司计划2025年度拟向各大银行申请授信，授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资、外汇衍生品等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划申请的授信额度合计为47亿元人民币。
　　本事项自2025年第一次临时股东会决议之日起至2025年度股东会决议之日止，在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构合同/协议有效期截止日。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
　　三、备查文件：
　　1、中旗股份第四届监事会第十次会议决议；
　　特此公告。
　　江苏中旗科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年9月19日
　　证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-038
　　江苏中旗科技股份有限公司关于变更
　　注册资本、修订公司章程及制定、修订部分
　　治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本、制定、修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》进行了修订，并制定、修订了公司治理相关制度。本事项部分议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、变更注册资本情况
　　2025年5月28日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据董事会决议，公司向326名员工授予1,237.70万股限制性股票。
　　2025年6月10日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予对象名单、授予数量的议案》，根据董事会决议，激励对象人数由326人调整为322人，授予数量由1,237.70万股调整为1,223.60万股。
　　2025年6月17日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕限制性股票的授予登记工作。本次授予登记后，公司总股本增加至476,992,400股，注册资本变更为476,992,400元。具体见公司在巨潮资讯网发布的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
　　二、《公司章程》修改情况
　　《公司章程》主要修订条款内容详见《公司章程修订对照表》，除所列修订条款外，《公司章程》其他条款不变，不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整，以及条款的删除等，未在《公司章程修订对照表》中逐一对照列示。本次修订后的《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
　　本次修订公司章程事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并需由经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。
　　三、公司本次制定、修订的其他部分治理制度
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对如下制度进行制定、修订：
　　■
　　上述修订后的制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，序号1-3项制度还需由经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。
　　《公司章程》《股东会议事规则》等注明需提交股东会审议的制度，自公司股东会审议通过之日起生效实施，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施。
　　四、备查文件
　　1、第四届董事会第十一次会议决议
　　特此公告。
　　江苏中旗科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月19日