证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2025-028号
　　南京高科股份有限公司
　　第十一届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京高科股份有限公司第十一届监事会第六次会议于2025年9月18日15:30以现场结合视频会议形式召开。会议通知于2025年9月15日以邮件和电话的方式发出。会议应到3名监事，实到3名监事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席吕晨先生主持，审议并通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
　　同意公司取消监事会，废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》。（详见《南京高科股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》，编号：临2025-026号）
　　该议案还将提请公司2025年第一次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　南京高科股份有限公司
　　监 事 会
　　二○二五年九月十九日
　　
　　证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2025-026号
　　南京高科股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》
　　及修订、制定公司部分治理制度的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；第十一届董事会第七次会议审议通过《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会及增加董事席位
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》、国务院国资委《深化国有企业监事会改革实施方案》等法律、法规及规范性文件的规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。
　　根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表。综合考虑公司治理规范要求及董事会决策效率，拟将董事会席位由现行7名扩充至9名，新增1名非独立董事及1名职工董事，其中，职工董事将由公司职工代表大会选举产生。
　　二、修订《公司章程》
　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行全面梳理和修订，本次具体修订内容详见附件。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
　　本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。
　　三、修订、制定和废止部分治理制度
　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，推动公司持续健康发展，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司对部分公司治理制度作出修订、制定和废止，具体如下表：
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　　其中，修订《股东会议事细则》《董事会议事细则》《独立董事制度》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，以及废止《监事会议事规则》事项尚需提交公司股东会审议。
　　修订后的《公司章程》全文及上述制定、修订的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　特此公告。
　　南京高科股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年九月十九日
　　附件：
　　《公司章程》修订对比
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