本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间： 2025年9月26日（星期五）上午9:00-10:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年9月19日(星期五)至9月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@sxkh.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题
　　进行回答。
　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月26日上午9:00-10:00通过上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）举办2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　1、会议召开时间： 2025年9月26日（星期五）上午9:00-10:00
　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：李红明先生
　　总经理：WANGJING女士
　　财务总监：李甲先生
　　独立董事：窦建卫先生
　　董事会秘书：董娟女士
　　（注：如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年9月26日（星期五）上午9:00-10:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年9月19日(星期五)至9月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，（网址：https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@sxkh.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券事务部
　　电 话：029-33347561
　　传 真：029-33347561
　　电子邮箱：ir@sxkh.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告
　　陕西康惠制药股份有限公司董事会
　　2025年9月19日