证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2025-062号
　　天士力医药集团股份有限公司关于
　　使用闲置资金购买银行理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开第九届董事会第14次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司拟购买的理财产品虽为中低风险收益型理财产品和银行结构性存款，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，投资产品可能受到政策风险、市场风险、利率风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风险等因素影响，存在一定的系统性风险，收益率将产生波动，收益具有不确定性。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　充分利用公司现有的部分闲置资金，提高资金使用效率，提高资金的收益水平。
　　（二）投资额度
　　不超过人民币30亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过30亿元。
　　（三）资金来源
　　本次购买理财产品的资金为公司自有闲置资金。
　　（四）投资方式
　　银行及其下属理财子公司中低风险收益型理财产品（产品类型为固定收益类非保本浮动收益型，风险评级为R2以内产品（含R2））和银行结构性存款，资金不会直接投资证券市场产品股票、债券、基金、外汇及其衍生产品等高风险产品。
　　（五）投资期限
　　本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起1年内（至2026年10月9日）。
　　根据本次授权进行的投资理财产品单笔期限不超过六个月（含六个月）。
　　（六）实施方式
　　在投资期限内，建议股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据市场情况在批准范围内选择银行及其下属理财子公司理财产品进行投资，并与相关银行及其下属理财子公司办理相关手续。
　　二、审议程序
　　公司于2025年9月17日召开第九届董事会第14次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金投资银行及其下属理财子公司理财产品，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　公司拟购买的理财产品虽为中低风险收益型理财产品和银行结构性存款，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，投资产品可能受到政策风险、市场风险、利率风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风险等因素影响，存在一定的系统性风险，收益率将产生波动，收益具有不确定性。
　　（二）控制措施
　　1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。公司制订了《现金理财管理制度》，对理财的审批权限和程序、资金管理、业务风险控制、汇报制度、信息披露、责任追究等进行了规定，公司一直严格执行该制度，坚持规范运作、有效防范风险，在满足公司经营资金需要的情况下做好理财资金的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
　　2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
　　3、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施控制风险。
　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，获取更好的投资回报，更充分保障股东利益。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　天士力医药集团股份有限公司董事会
　　2025年9月18日
　　证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2025-061号
　　天士力医药集团股份有限公司
　　第九届董事会第14次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第14次会议通知于2025年9月12日以书面方式发出，会议于2025年9月17日下午13:30在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事15人，实到13人，董事王亮先生因工作原因书面委托董事王克先生代为行使表决权，董事原京先生因工作原因书面委托董事席凯先生代为行使表决权，公司部分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长周辉女士主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：
　　1、关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案
　　内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2025-062号）。
　　表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。
　　2、关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
　　内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-063号）。
　　表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　天士力医药集团股份有限公司董事会
　　2025年9月18日
　　证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2025-063号
　　天士力医药集团股份有限公司关于
　　召开2025年第五次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年10月10日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第五次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月10日15点30分
　　召开地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月10日
　　至2025年10月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　否
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第14次会议审议通过，详见公司于2025年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的信息。公司将在2025年第五次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2025年第五次临时股东大会会议材料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.seeinfo.com/lyjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　2、登记地点：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司证券部
　　3、登记时间：2025年9月28日（上午9：00一一下午15：00）
　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
　　5、联系人：赵颖、王麒
　　电话：022-86342652、022-26736999
　　邮箱：stock@tasly.com
　　传真：022-26736721
　　六、其他事项
　　会议半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　天士力医药集团股份有限公司董事会
　　2025年9月18日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　天士力医药集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月10日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期：年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。