证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-079
　　债券代码：113657 债券简称：再22转债
　　重庆再升科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年10月10日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月10日14点30分
　　召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司五楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月10日
　　至2025年10月10日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述各议案已经公司2025年8月20日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月21日发布在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东会的会议资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”)，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）自然人股东：亲自出席本次会议的，应持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席本次会议的，应持代理人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人出具的授权委托书（附件1）。
　　（二）法人股东：法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。
　　（三）股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。
　　（四）预登记时间：2025年9月30日、2025年10月9日（9:00-11：30，13:30-16:30）。
　　（五）预登记地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司法务证券部。
　　六、其他事项
　　（一）会务联系方式：
　　联系人：法务证券部
　　联系电话：023-88651610
　　邮箱：zskjzqb@cqzskj.com
　　联系地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号
　　（二）会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
　　特此公告。
　　重庆再升科技股份有限公司董事会
　　2025年9月18日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　重庆再升科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月10日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-076
　　债券代码：113657 债券简称：再22转债
　　重庆再升科技股份有限公司
　　第五届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况：
　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2025年9月16日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，全体董事一致同意豁免本次临时会议通知时限要求，会议于2025年9月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长郭茂先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况：
　　1、审议通过了《公司终止现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权暨关联交易的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《重庆再升科技股份有限公司关于终止现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-077）。
　　公司董事会战略委员会、董事会审计委员会和独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郭茂先生、郭思含女士回避表决。
　　2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-078）。
　　公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-079）。
　　董事会同意于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会，审议如下议案：
　　1、《公司2025年半年度现金分红预案》；
　　2、《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　重庆再升科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月18日
　　证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-077
　　债券代码：113657 债券简称：再22转债
　　重庆再升科技股份有限公司关于
　　终止现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　■
　　一、原对外投资基本情况
　　2025年8月1日，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司现金收购迈科隆49%股权暨关联交易的议案》，关联董事郭茂先生、郭思含女士已回避表决。董事会同意公司以自有资金23,095.17万元，收购杨兴志持有的四川迈科隆真空新材料有限公司（以下简称“迈科隆”或“标的公司”）49%股权，郭彦、重庆益源智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）放弃优先购买权。公司于2025年8月1日签订《关于四川迈科隆真空新材料有限公司之股权购买协议》（以下简称“《股权购买协议》”）。具体内容详见公司2025年8月2日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《重庆再升科技股份有限公司关于公司现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-060）。
　　二、终止对外投资的具体情况
　　公司在推进本次交易期间，因受客观因素影响，股权转让事宜一直未取得实质性进展，《股权购买协议》尚未生效。为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎评估并与交易各方友好协商，决定终止本次收购。
　　（一）终止协议主要内容
　　2025年9月16日，各方一致同意并签署《终止协议》，《终止协议》主要内容如下：
　　甲方：重庆再升科技股份有限公司
　　乙方：杨兴志
　　丙方：四川迈科隆真空新材料有限公司
　　1.甲、乙、丙方一致同意终止本次收购，《股权购买协议》于本终止协议生效之日起终止。《股权购买协议》终止后，甲、乙双方不再就本次收购存在任何意向性或者正式约定（包含附生效条件的约定）。
　　2.甲、乙方一致同意，《股权质押合同》《表决权委托协议》于本终止协议生效之日起终止。
　　3.各方确认，因《股权购买协议》《股权质押合同》《表决权委托协议》尚未生效，各方因签署及准备履行前述协议所产生之费用或损失，由各方自行承担。各方均无需对终止本次收购及相关交易文件承担任何法律责任。
　　4.本终止协议自各方签署（法人组织为法定代表人或授权代表签字并加盖公章、自然人为签字捺印）之日起生效。协议履行过程中如遇争议，应协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
　　（二）本次终止收购履行的审议程序
　　1.董事会战略委员会审议情况
　　公司于2025年9月17日召开第五届董事会战略委员会2025年第三次会议，审议通过《公司终止现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权暨关联交易的议案》，关联委员郭茂先生回避表决，表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。战略委员会同意将该议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。
　　2.董事会审计委员会审议情况
　　公司于2025年9月17日召开第五届董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通过《公司终止现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。审计委员会同意将该议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。
　　3.独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年9月17日召开第五届董事会独立董事2025年第六次专门会议，审议通过《公司终止现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。独立董事专门会议同意将该议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。
　　4.董事会审议情况
　　公司于2025年9月17日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《公司终止现金收购四川迈科隆真空新材料有限公司49%股权暨关联交易的议案》，关联董事郭茂先生、郭思含女士回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。董事会认为本次关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。本议案无需提交公司股东会审议。
　　三、对公司的影响及拟采取的应对措施
　　本次终止收购股权暨关联交易事项不会对公司的发展战略、生产经营等方面产生实质性影响，本次股权购买尚未通过公司股东会审议，公司未支付股权转让款，故上述事项不会导致公司产生任何经济损失，不会对公司财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
　　特此公告。
　　重庆再升科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月18日
　　证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-078
　　债券代码：113657 债券简称：再22转债
　　重庆再升科技股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置自有资金
　　进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行的审议程序
　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于2025年9月17日先后召开第五届董事会审计委员会2025年第六次会议、第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理购买的标的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除理财产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，导致理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用额度不超过60,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
　　（三）资金来源
　　公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
　　（五）投资期限
　　本次投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
　　（六）实施方式
　　董事会审议后授权公司管理层负责现金管理的具体实施。
　　（七）信息披露
　　公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。
　　二、审议程序
　　2025年9月17日，公司先后召开第五届董事会审计委员会2025年第六次会议、第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
　　2、公司已制定《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；
　　3、公司内审部负责对公司现金管理业务进行审计，负责监督核实财务部账务处理情况。内审部每个季度末应对理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；
　　4、董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买理财产品进行日常检查；
　　5、独立董事有权对上述使用闲置自有资金购买理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。
　　四、投资对公司的影响
　　（一）公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；
　　2、公司第五届董事会第二十六次会议决议。
　　特此公告。
　　重庆再升科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月18日