证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-125
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年10月09日（星期四）10:00-11:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年09月24日（星期三）至09月30日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lpkj@lopal.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月21日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月09日（星期四）10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年10月09日（星期四）10:00-11:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长、总经理：石俊峰先生
　　董事会秘书：张羿先生
　　财务总监：沈志勇先生
　　独立董事：叶新先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年10月09日（星期四）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年09月24日 （星期三） 至09月30日 （星期二）前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lpkj@lopal.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：殷心悦
　　电话：（025）85803310
　　邮箱：lpkj@lopal.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司
　　2025年9月18日
　　
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-124
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司
　　2025年第五次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年9月17日
　　(二)股东会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技集团股份有限公司二楼大会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事10人，出席10人；
　　2、董事会秘书张羿出席本次会议；
　　3、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，该议案共10项子议案
　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.02议案名称：发行方式与发行时间
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.03议案名称：发行对象及认购方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.04议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.05议案名称：发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.06议案名称：限售期安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.07议案名称：募集资金金额及用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.08议案名称：上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.09议案名称：滚存未分配利润安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.10议案名称：本次发行决议有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于〈公司2025年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于〈公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于〈公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　( 三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1-8为特别表决议案，已获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；
　　2、议案1-8对中小投资者单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：张泽传、黎健强
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
　　2025年9月18日